'Nữ quái' Hà Tĩnh làm phép hồ sơ hoàn thuế, chiếm đoạt hàng chục tỷ
Với thủ đoạn mượn hàng hóa để làm thủ tục xuất khẩu sang Lào, mua hóa đơn giá trị gia tăng, một nữ 'quái' ở Hà Tĩnh đã lập hồ sơ khống, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Hôm qua (2/8), cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh (PC03) ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Hậu (SN 1971, khối 9, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 4, điều 139 BLHS năm 1999.
Đối tượng Hậu tại cơ quan điều tra
Theo tài liệu điều tra, lợi dụng chính sách hoàn thuế của nhà nước, Hoàng Thị Hậu nhờ Lê Khánh Hào (trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) đứng tên để thành lập công ty Hào Hùng và Hào giữ chức giám đốc. Tuy nhiên thực tế mọi hoạt động của công ty đều do Hậu điều hành.
Sau đó, Hậu đã mượn hàng của các chủ hàng tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) để làm thủ tục xuất khẩu, mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu, mua hóa đơn GTGT của nhiều công ty trong cả nước để hợp thức hàng hóa đầu vào. Sau đó hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế gửi Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh để được hoàn thuế GTGT.
Từ năm 2011 đến năm 2015 công ty Hào Hùng đã thực hiện 23 kỳ hoàn thuế với số tiền 59,5 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, cơ quan công an xác định từ năm 2013 đến năm 2015, công ty Hào Hùng đã sử dụng hơn 1.000 hóa đơn GTGT mua hàng của gần 100 công ty ma trên cả nước để kê khai, quyết toán và hoàn thuế.
Theo cơ quan điều tra, đây là vụ việc có dấu hiệu của tội phạm đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong lĩnh vực quản lý thuế. Hậu đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối, cấu kết với nhiều đối tượng khống hồ sơ chiếm đoạt tiền của Nhà nước hàng chục tỷ đồng.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở tra, mở rộng vụ án.
