'Nữ quái' lừa đảo chiếm đoạt 41,4 tỷ đồng lĩnh án chung thân

Ngày 27/9, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm bị cáo Đào Thị Như Lệ (SN 1979, trú tại phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) về 3 tội danh: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức”.

Khám xét nhà bà Đào Thị Như Lệ

Trước đó, ngày 18/8/2022, TAND TP Đà Nẵng đã xử sơ thẩm vụ án. Nhưng sau đó bản án sơ thẩm bị Tòa Phúc thẩm TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên hủy một phần để điều tra lại; Giữ nguyên phần tuyên Dương Thị Ngọc Anh (SN 1979, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) 5 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng ngày 27/9, quá trình làm ăn, Lệ quen biết với Dương Thị Ngọc Anh, là nhân viên hợp đồng làm việc tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà.

Khoảng tháng 4/2020, lợi dụng nhiệm vụ được phân công trong việc tiếp nhận, quản lý, xử lý các hồ sơ cùng sổ đỏ (GCNQSDĐ) của người dân nộp để giải quyết thủ tục hành chính, Ngọc Anh đã lấy 5 sổ đỏ đưa cho Lệ để nhờ vay tiền giúp và được Lệ cho vay số tiền 1 tỷ đồng.

Khi các sổ đỏ đến hạn giải quyết thì Ngọc Anh lấy lại và đưa sổ đỏ khác cho Lệ. Sau khi Lệ trả nợ cho các chủ nợ thì lấy các sổ đỏ về trả lại cho Ngọc Anh.

Thời điểm này, Lệ vay tiền của nhiều người, nhưng đến hạn trả nợ vẫn chưa có tiền nên bị các chủ nợ liên tục thúc ép. Lệ kể cho Ngọc Anh nghe và nhờ tiếp tục đưa cho Lệ các sổ đỏ để đưa cho các chủ nợ nhằm giãn nợ, chờ đến khi bán được lô đất làm dự án xây dựng khu phức hợp thương mại và căn hộ ở đường Hồ Xuân Hương thì sẽ lấy lại, trả cho Anh.

Vì vậy, Ngọc Anh nhiều lần lấy sổ đỏ tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận Sơn Trà đưa cho Lệ. Tổng cộng 19 sổ đỏ.

Đến tháng 8/2020, Lệ vẫn chưa trả nợ được, bị nhiều chủ nợ đe dọa, uy hiếp nên bỏ đi khỏi nơi cư trú. Lúc này các sổ đỏ đã đến hạn phải trả lại cho công dân. Ngọc Anh không lấy lại được các sổ đỏ trên nên Chi nhánh đã phát hiện sự việc, trình báo Công an.

Cáo trạng xác định, từ tháng 1/2020 đến tháng 7/2020, Đào Thị Như Lệ đưa thông tin gian dối để nhận tiền mua bán các lô đất hoặc tự ý nhận sổ đỏ mượn từ Ngọc Anh đưa cho người khác và nói là của mình nhưng chưa sang tên để chiếm đoạt tài sản của 5 bị hại với số tiền 41,4 tỷ đồng.

Trong đó, Lệ đoạt của ông Phạm Thanh (SN 1967, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) số tiền 13,4 tỷ đồng; bà Phạm Quỳnh Thu Thơ (SN 1966, trú quận Bình Thạnh, TP HCM) số tiền 13 tỷ đồng; vợ chồng ông Nguyễn Hoài Hưng (SN 1965) - bà Lê Thị Hương (SN 1968, cùng trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) số tiền 13 tỷ đồng; ông Nguyễn Quốc Phú (SN 1984, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) số tiền 1 tỷ đồng; bà Hồ Minh Tâm (SN 1985, trú phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) số tiền 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, để thực hiện hành vi lừa đảo, Lệ còn “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức”. Cụ thể, từ ngày 26/3/2020 đến ngày 31/3/2020, ông Phạm Thanh cho Lệ vay tổng cộng 40 tỷ đồng với lãi suất 5%/tháng, thời hạn cho vay là 30 ngày. Khi giao nhận tiền, ông Thanh trừ trước 1 tháng tiền lãi.

Đến ngày 8/5/2020, ông Thanh đe dọa, yêu cầu Lệ ký vào "Hợp đồng thỏa thuận về việc đặt cọc mua bán bất động sản”, tài sản là 3 lô đất thuộc khu nhà hàng dọc tuyến Sơn Trà - Điện Ngọc thuộc phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Để có thời gian thu xếp trả nợ, khoảng tháng 6/2020, Lệ liên hệ qua mạng internet với một thanh niên (không rõ lai lịch địa chỉ) đưa mẫu văn bản của ngân hàng để người này chỉnh sửa, làm giả “Văn bản thỏa thuận ba bên về việc chuyển nhượng những lô đất trên để đưa cho ông Thanh.

Sau một ngày xét xử, chiều 27/9, HĐXX tuyên bị Đào Thị Như Lệ 5 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 1 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.

Tổng hợp hình phạt bị cáo Đào Thị Như Lệ phải chấp hành là chung thân.

Mời độc giả xem thêm video Giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện, lừa đảo hơn nửa tỷ đồng:

Hàn Băng