Nữ Việt kiều lãnh án vì lừa đảo chiếm đoạt hơn 21 tỷ đồng của Ngân hàng

Theo cáo trạng, Công ty Á Châu được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh năm 2006, chuyên kinh doanh bất động sản, vốn điều lệ 10 tỷ đồng, do Trần Thị Kim Thoa là Chủ tịch HĐTV; Phạm Văn Chính làm giám đốc, đại diện theo pháp luật.
Tuy nhiên, trên thực tế Hoàng Tiến Dzũng, người tình của Trần Thị Kim Thoa là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động của công ty. Ngoài ra, Dzũng còn lập và trực tiếp điều hành một số công ty khác (do Dzũng thuê người quen, người trong gia đình, trong đó có anh ruột của Thoa) đứng tên làm giám đốc.

Bị cáo Trần Thị Kim Thoa đang nghe Hội đồng xét xử tuyên án.

Cuối năm 2009, các công ty trên thua lỗ, trong khi đến hạn trả nợ cho Ngân hàng A. - Chi nhánh Mạc Thị Bưởi, Dzũng đã bàn bạc, thống nhất với Phạm Thị Mai Toan (Giám đốc Chi nhánh Mạc Thị Bưởi) về việc sử dụng Công ty TNHH địa ốc Á Châu lập dự án vay 90 tỷ đồng của ngân hàng này, nhằm mục đích trả nợ.

Dù chưa được cấp phép thực hiện dự án khu phức hợp căn hộ và thương mại địa ốc Á Châu tại phường Phú Hữu, quận 9 (nay là TP Thủ Đức), Dzũng đã chỉ đạo các thành viên công ty lập, ký “khống” các chứng từ tài liệu trong bộ hồ sơ vay vốn ngân hàng.

Từ các hồ sơ vay “khống", cuối tháng 11/2009, ngân hàng nhiều lần giải ngân cho Công ty Á Châu. Chính đại diện công ty ký nhận để trả nợ cho các công ty khác. Tuy nhiên, vào các năm 2010, 2011, 2012, Công ty Á Châu mới bàn giao cho ngân hàng 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích là 10.349 m², giá trị được nâng khống là hơn 97,5 tỷ đồng.

Do Công ty Á Châu không triển khai thực hiện dự án nên năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh đã thông báo chấm dứt, không chấp thuận thực hiện dự án. Đến năm 2014 Công ty Á Châu đã trả nợ gốc được 23 tỷ đồng.

Sau khi xử lý tài sản thế chấp là 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên, Công ty Á Châu còn nợ gốc 21,3 tỷ đồng. Thoa, Dzũng và một số người đã xuất cảnh sau đó. Năm 2017, Thoa về nước thì bị bắt.

Tại tòa, bị cáo Thoa khai không ký bất kỳ tài liệu gì của công ty liên quan việc vay vốn. Tuy nhiên hội đồng xét xử xác định, căn cứ vào kết luận giám định lại trong trường hợp đặc biệt và nhiều kết luận giám định khác, có cơ sở kết luận Thoa là người đứng tên thành lập và là chủ tịch công ty, thực hiện hành vi phạm tội với vai trò đồng phạm.

Liên quan đến vụ án, là người có vai trò chủ mưu, bị can Hoàng Tiến Dzũng (nhân tình của bị cáo Thoa) đang trốn truy nã nên Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được bị can sẽ xử lý sau.

Phạm Văn Chính (nguyên Giám đốc Công ty Á Châu) và nhóm cán bộ Ngân hàng A. - Chi nhánh Mạc Thị Bưởi đã bị đưa ra xét xử và tuyên án trong vụ án khác vào tháng 7/2019.

Bùi Thanh