Ổ nhóm mở tài khoản ngân hàng bằng giấy tờ giả rồi rao bán trên mạng Internet

Theo đó, bản án sơ thẩm của TAND huyện Thanh Trì (Hà Nội) ngày 25-5-2022 đã quyết định tuyên phạt 9 bị cáo gồm Phạm Văn Chuân (SN 1993, ở Nam Định) mức án 48 tháng tù; Đỗ Quốc Đạt (SN 1995, ở Hưng Yên) 42 tháng tù; Lương Mạnh Hà (SN 1993, ở Lạng Sơn) 18 tháng tù cùng về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức".

Cũng với tội danh nêu trên, Lương Văn Nam (SN 1991, ở Lạng Sơn) bị tuyên phạt 30 tháng tù; Nguyễn Văn Duy (SN 1990, ở Hà Nội) lĩnh án 30 tháng tù; Trịnh Tiến Toàn (SN 2000, ở Phú Thọ) lĩnh án 42 tháng tù; Trần Thị Biên (SN 1996, ở Nam Định, vợ Chuân) bị phạt 36 tháng tù; Lương Thanh Tuấn và Triệu Văn Hải (cùng SN 1990, ở Lạng Sơn) cùng bị tuyên phạt mức án 20 tháng tù.

Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Lương Thanh Tuấn và Triệu Văn Hải kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tòa phúc thẩm đánh giá vai trò, tình tiết giảm nhẹ và chấp nhận kháng cáo, đồng thời quyết định chuyển từ 20 tháng tù sang cho hưởng án treo đối với 2 bị cáo này.

Nội dung vụ án cho thấy, khoảng tháng 4-2021, qua mạng xã hội, Chuân quen biết Đạt, Duy, Toàn và đối tượng tên Phi (chưa rõ nhân thân). Cả nhóm thỏa thuận làm giả chứng minh nhân dân (CMND) để mở tài khoản ngân hàng và thẻ ATM, rồi đem bán.

Thực hiện tội phạm, Chuân thuê căn hộ ở quận Ba Đình, Hà Nội làm nơi sinh hoạt và chuẩn bị các dụng cụ như máy ép chìm dấu giáp lai ảnh của Công an TP. HCM, máy ép plastic, máy in ảnh, giấy in ảnh, giấy nilon ép CMND...

Chuân và Duy mua CMND ở các nhà nghỉ, hiệu cầm đồ trên địa bàn Hà Nội với giá từ 300.000 đồng/ chiếc. Chuân phát CMND cho Biên, Duy, Đạt, Toàn, Phi để đồng bọn tự đối chiếu.

Nếu thấy phù hợp với độ tuổi thì bóc ảnh trong CMND ra và dán ảnh của mình vào. Sau đó, Chuân dùng dụng cụ cầm tay ép chìm dấu giáp lai ảnh và ép plastic lại.

Hoàn thành các công đoạn trên, Chuân phát lại CMND cho đồng bọn kèm theo 1 sim điện thoại di động và hướng dẫn đồng bọn đến các ngân hàng mở tài khoản. Sau đó, các đối tượng liên quan giao lại thẻ ATM để Chuân rao bán trên mạng xã hội với giá 1,8 triệu đồng/ bộ, gồm CMND giả, thẻ ngân hàng và sim điện thoại.

Đến khoảng tháng 5-2021, vợ chồng Chuẩn tiếp tục rủ các đối tượng trên và Hải, Tuấn làm CMND giả để vay tiền của một số tổ chức tín dụng thông qua các app. Tuấn và Hải rủ Hà, Nam từ Lạng Sơn xuống Hà Nội cùng nhập hội.

Lần này, cả nhóm rời địa điểm sang căn hộ thuê ở quận Cầu giấy, Hà Nội. Với thủ đoạn cũ, các bị cáo tự cắt, dán ảnh của mình để làm giả CMND, đồng thời tải các phần mềm cho vay tiền trên mạng, rồi đăng ký vay tiền bằng giấy tờ cá nhân giả nhằm chiếm đoạt.

Chiều 27-5-2021, Tổ công tác 141 - Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực đường Nghiêm Xuân Yên, địa phận xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì đã phát hiện Đạt và Chuân điều khiển mô tô có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra công an phát hiện, thu giữ có 7 túi nilong to bên trong có 95 CMND và 31 thẻ ngân hàng mang tên khác nhau….

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao Chuân, Đạt và các đồ vật, tài sản thu giữ đến Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Trì.

Cùng ngày, cơ quan công an khám xét nơi ở của Chuân, thu giữ máy ép plastic, máy tính… Các đối tượng liên quan tiếp tục được triệu tập đến trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Chuân thừa nhận cùng đồng phạm làm khoảng 100 bộ đồ vật, tài liệu gồm CMND, thẻ ATM, sim điện thoại rồi rao bán trên mạng xã hội, thu lời khoảng 200 triệu đồng.

Minh Long