Ông chủ Nhật Cường chuyển hơn 2.500 tỷ đồng ra nước ngoài qua 2 tiệm vàng

Chiều 5/5, TAND TP Hà Nội bước vào phần thẩm vấn đối với 14 bị cáo trong vụ án "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường.

Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường) thừa nhận mình là người trực tiếp thanh toán tiền cho các nhà cung cấp nước ngoài thông qua trung gian là 2 tiệm vàng ở phố Hà Trung và phố Hàng Dầu (Hà Nội). Việc chuyển tiền này được thực hiện trong thời gian dài, với số tiền lên đến hơn 2.500 tỷ đồng.

"Việc chuyển tiền thực hiện theo chỉ đạo của ông chủ Bùi Quang Huy thông qua nhiều tài khoản cá nhân do bên tiệm vàng cung cấp, bị cáo không nhớ rõ. Riêng tiệm vàng tại phố Hàng Dầu có khoảng 14 tài khoản do 8 cá nhân đứng tên", bị cáo Ngọc khai.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc, Giám đốc tài chính Công ty Nhật Cường.

Sau khi chủ tọa công bố lại tài liệu điều tra, bị cáo Ngọc xác nhận thông qua tiệm vàng Lộc Phát (ở phố Hà Trung) chuyển hơn 1.700 tỷ đồng và thông qua tiệm vàng Thuận Phát (ở phố Hàng Dầu) chuyển gần 800 tỷ đồng để thanh toán tiền hàng lậu cho các chủ hàng ở nước ngoài.

"Ngoài ra, bị cáo chuyển tiền qua các tài khoản do chủ hàng cung cấp cho bộ phận kinh doanh. Bị cáo trực tiếp và chỉ đạo thủ quỹ bên dưới thanh toán theo thông tin mà anh Huy - Tổng Giám đốc đưa cho", bị cáo Ngọc nói.

Sau đó, bị Trần Ngọc Ánh (SN 1974, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) cũng đứng lên bục khai báo cho biết, từ năm 2014 - tháng 5/2019, bị cáo này giữ chức vụ Phó Giám đốc, sau đó giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường.

Quá trình phụ trách kinh doanh, Ánh được Bùi Quang Huy giao nhiệm vụ phụ trách toàn bộ hoạt động kinh doanh và theo dõi, quản lý hàng hóa mua vào - bán ra, tiêu thụ hàng tại Công ty Nhật Cường.

Đồng thời Ánh trực tiếp và cùng các bị cáo khác tại Công ty Nhật Cường giao dịch mua bán với các nhà cung cấp và các đường dây vận chuyển do Bùi Quang Huy tạo lập.

"Trong Công ty Nhật Cường, anh Bùi Quang Huy là ông chủ nên ông chủ giao thì các bị cáo làm theo và không bàn bạc gì", cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường nói.

Bị cáo Trần Ngọc Ánh.

Bị cáo Ánh biết rõ Công ty Nhật Cường nhập mặt hàng điện thoại di động các loại, máy tính từ Hồng Kông, Singapore không lập hợp đồng mua bán, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc và không khai báo cơ quan chức năng Việt Nam.

Bị cáo này thừa nhận tham gia giao dịch với 12/16 nhà cung cấp nước ngoài và tư vấn cho Bùi Quang Huy về chủng loại hàng hóa để Huy đặt mua. Còn chuyện bàn bạc, móc nối, tìm kiếm nhà cung cấp, cách thức, giá cả là do Bùi Quang Huy thực hiện.

Theo cáo trạng, Công ty Nhật Cường thành lập năm 2001, do Bùi Quang Huy làm Tổng Giám đốc. Từ năm 2013 đến 2019, doanh nghiệp này kinh doanh mua bán điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, Công ty Nhật Cường nhập hàng của nước ngoài về bán tại Việt Nam không qua hải quan, không nộp thuế.

Trong đó, giai đoạn 2014 – 2019, Nhật Cường bán hơn 255.000 sản phẩm điện thoại, thiết bị điện tử với giá trị hơn 2.927 tỷ đồng. Bùi Quang Huy bỏ ra hơn 72 tỷ đồng để vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam phân phối, hưởng lợi bất chính hơn 221 tỷ đồng.

Bùi Quang Huy cũng chỉ đạo ghi sổ sách kế toán trên 2 hệ thống, đầy đủ trên hệ thống bí mật, nội bộ và không ghi chép hết trên hệ thống công khai với cơ quan quản lý Nhà nước.

Trong vụ án này, cảnh sát đã tách hồ sơ các hành vi “Rửa tiền” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” ra xử lý sau do Bùi Quang Huy đang bỏ trốn.

Quá trình điều tra, cảnh sát cũng phong tỏa một số tài khoản trị giá hơn 8 tỷ đồng; tạm giữ gần 2.000 sản phẩm điện thoại, đồng hồ Apple, máy tính.

14 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, Giám đốc tài chính), Trần Ngọc Ánh (SN 1974, Phó Tổng Giám đốc), Đỗ Quốc Huy (SN 1983, Giám đốc Bán hàng), Nông Văn Lư (SN 1985, nhân viên), Hoàng Văn Phong (SN 1990, Trưởng ngành hàng Apple), Bùi Quốc Việt (SN 1970, nhân viên), Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1972, Kế toán trưởng), Trần Tất Khoa (SN 1981, Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc), Lê Hoài Phương (SN 1987, nhân viên), Nguyễn Bảo Trung (SN 1988, ở Hà Nội), Ngô Đức Tùng (SN 1991, ở Hà Nội), Phạm Văn Hiệp (SN 1970, ở Hải Phòng), Đỗ Văn Dũng (SN 1973, ở Hải Phòng), Ngô Tuấn Sửu (SN 1976, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn).

Trong đó, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc bị VKSND Tối cao truy tố về 2 tội danh là “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; 12 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Buôn lậu”.

Tùng Lâm