'Ông trùm' sữa giả Z Holding lĩnh án 30 năm tù

"Ông trùm" lĩnh án 30 năm tù

Chiều 14/1, TAND Tp.Hà Nội đã tuyên án với 18 bị cáo trong đường dây sản xuất 4,5 triệu hộp sữa giả, trong đó có gần 1 triệu hộp sữa Hiup (loại sữa được nhiều người nổi tiếng quảng cáo).

Theo nhận định của HĐXX, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thương mại, an toàn thực phẩm, quyền lợi người tiêu dùng và trật tự công cộng.

Hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, trên phạm vi rộng, gây tác động tiêu cực đến việc thực hiện các chính sách của Nhà nước về bảo đảm an toàn thực phẩm, quản lý thuế, kế toán và kiểm soát dòng tiền minh bạch.

HĐXX xác định, đối với 3 nhóm tội danh gồm: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền đều là hành vi phạm tội có sự chỉ đạo, điều hành xuyên suốt, mang tính hệ thống của các bị cáo Hoàng Quang Thịnh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Cty Z Holdingvà 2 Phó Tổng Giám đốc là Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh, cùng sự giúp sức của các bị cáo khác.

Xem thêm: Chiêu trò rửa tiền của "ông trùm" sữa giả Z Holding

Hoàng Quang Thịnh (áo màu be nhạt) tại phiên tòa.

Riêng đối với tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, HĐXX đánh giá hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, vi phạm nghiêm trọng Luật An toàn thực phẩm. Các bị cáo đã sản xuất, tiêu thụ lượng lớn sữa giả dành cho trẻ em và người cao tuổi, vốn là những đối tượng yếu thế trong xã hội, thu lợi bất chính đặc biệt lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và làm xói mòn lòng tin của người tiêu dùng.

Đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán, HĐXX nêu rõ các bị cáo đã sử dụng thủ đoạn tinh vi, khép kín, lập và duy trì song song hai hệ thống sổ sách kế toán trong toàn bộ chuỗi sản xuất – phân phối – tiêu thụ.

Mặc dù tổng doanh thu thực tế của hệ thống Z Holding hơn 7.000 tỷ đồng, các bị cáo chỉ kê khai hơn 1.000 tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường kinh doanh lành mạnh.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, HĐXX tuyên Hoàng Quang Thịnh 30 năm tù về 3 tội danh trên. Tương tự, Nguyễn Văn Minh 28 năm tù, La Khắc Minh 26 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 15 tháng tù cho hưởng án treo đến 9 năm tù, đúng theo tội danh bị truy tố.

Không có chất độc hại nhưng không thay đổi bản chất hàng giả

Theo nội dung vụ án, Hoàng Quang Thịnh – Chủ tịch HĐQT, người sáng lập Công ty Z Holding, được xác định là chủ mưu, cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động trong thời gian dài và có tổ chức chặt chẽ.

Để che giấu hành vi phạm tội và hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, Thịnh cùng các lãnh đạo chủ chốt của Z Holding đã chỉ đạo thành lập một hệ thống "vệ tinh" gồm 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể. Hệ thống này được sử dụng để sản xuất, phân phối hàng giả, kê khai thuế và luân chuyển dòng tiền nhằm tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra xác định, thông qua hệ sinh thái trên, các công ty thuộc Z Holding đã đạt tổng doanh thu gần 6.700 tỷ đồng từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa. Trong đó, riêng nhóm sản phẩm là thực phẩm bổ sung, sản phẩm dinh dưỡng giả đã tiêu thụ hơn 4,5 triệu hộp, mang lại doanh thu trên 2.400 tỷ đồng.

18 bị cáo trong vụ án được đưa ra xét xử trong nhiều ngày qua.

Đáng chú ý, các sản phẩm giả chủ yếu là sữa và thực phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em và người có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt, như: HIUP GOLD, thực phẩm bổ sung HIUP, dinh dưỡng HIUP 27 hương vani… Đây là các sản phẩm được quảng bá rộng rãi trên thị trường, trong đó có loại sữa HIUP từng được nhiều người nổi tiếng tham gia quảng cáo.

Theo cáo buộc, nhóm lãnh đạo Z Holding đã chỉ đạo Công ty Nature Made tổ chức sản xuất hàng giả với quy mô lớn, xây dựng công thức sản phẩm không đúng với hồ sơ tự công bố.

Khi đăng ký lưu hành, doanh nghiệp cố tình bỏ bớt hoặc thay thế nguyên liệu, làm sai lệch thành phần dinh dưỡng nhằm giảm chi phí sản xuất, tối đa hóa lợi nhuận, bất chấp nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Cơ quan tố tụng xác định, thông qua việc sản xuất và tiêu thụ sữa giả, thực phẩm giả, Hoàng Quang Thịnh cùng hai Phó tổng giám đốc Z Holding là La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh đã thu lợi bất chính hơn 150 tỷ đồng.

Riêng đối với sản phẩm sữa dinh dưỡng HIUP 27, từ năm 2020, Hoàng Quang Thịnh đã chỉ đạo thành lập Công ty Alama để đăng ký nhãn hiệu và tổ chức kinh doanh. Trần Xuân Chiến được giao làm Giám đốc phụ trách truyền thông -marketing, còn Nguyễn Thị Bích Phương phụ trách mảng bán hàng.

Sau khi thành lập Công ty Nature Made, Thịnh cùng hai Phó tổng giám đốc đã đưa sản phẩm HIUP 27 về nhà máy này gia công sản xuất, đồng thời để Công ty Alama ký hợp đồng đặt hàng, tiêu thụ ra thị trường.

Đến tháng 9/2024, các bị cáo Chiến và Phương được thông báo sản phẩm HIUP 27 loại 650g hương vani không đạt chỉ tiêu chất lượng, bị xác định là hàng giả. Tuy nhiên, để tránh gián đoạn hoạt động kinh doanh và duy trì lợi nhuận, hai bị cáo này vẫn tiếp tục đặt hàng Nature Made sản xuất theo công thức không bảo đảm chất lượng, đưa sản phẩm giả lưu thông trên thị trường.

Tại phiên tòa, các bị cáo, trong đó có Hoàng Quang Thịnh và các lãnh đạo, nhân viên thuộc hệ thống Z Holding, không phủ nhận việc các sản phẩm sữa, thực phẩm dinh dưỡng do doanh nghiệp sản xuất không đạt chỉ tiêu chất lượng theo hồ sơ công bố.

Tuy nhiên, họ cho rằng sản phẩm không chứa hóa chất độc hại, không gây ngộ độc cấp tính cho người sử dụng, đồng thời đề nghị HĐXX xem xét đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Trước lập luận này, cơ quan tố tụng xác định, theo quy định của pháp luật, hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm không đúng với thành phần, hàm lượng đã công bố, làm sai lệch bản chất, công dụng của sản phẩm đã đủ căn cứ cấu thành tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", không phụ thuộc vào việc sản phẩm có chứa chất độc hay không.

Kết quả điều tra xác định, các đơn mua sữa HIUP do Nguyễn Đức Tuấn Sang, nhân viên phòng mua hàng của Z Holding lập, với số lượng gần 900.000 hộp, tổng giá trị gần 109 tỷ đồng.

Trong khi giá xuất xưởng sữa HIUP giả chỉ hơn 87.000 đồng/hộp, Công ty Alama đã bán ra thị trường với giá trung bình 547.000 đồng/hộp, thu về gần 471 tỷ đồng doanh thu. Số tiền chênh lệch lớn này được xác định là nguồn thu bất chính, sau đó tiếp tục được hợp thức hóa thông qua hệ thống doanh nghiệp và tài khoản trung gian do Z Holding kiểm soát.