Phá chuyên án làm tài khoản ngân hàng giả mạo quy mô 'khủng' để phục vụ lừa đảo

Trước đó, qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện có một ổ nhóm chuyên hack các tài khoản Facbook, sau đó dùng những tài khoản này nhắn tin mua hàng, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Khi mua hàng, những đối tượng này dùng các hóa đơn thanh toán giả gửi cho người bán để thực hiện hành vi lừa đảo. Ngoài ra, các đối tượng còn tìm mua những tài khoản ngân hàng giả có tên trùng với tài khoản Facebook chiếm đoạt được để mạo danh, nhắn tin lừa đảo hoặc mượn tiền.

Nhóm đối tượng hack Facbook để hoạt động lừa đảo trú tại tỉnh Quảng Bình

Quá trình đấu tranh, Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành triệu tập nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Tấn Tài (SN 2003), T.T.T. L. (SN 2007), Võ Chí Công (SN 2001), Trương Đình Hoàng (SN 2006), Phạm Văn Quyền (SN 2001) và Nguyễn Văn Sáng (SN 2004, đều trú H.Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã thực hiện hành vi nói trên.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Công an TP.Hà Nội triệu tập Vũ Ngọc Mai (SN 1993) và Vũ Đức Giang (SN 1993, cùng trú phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP.Hà Nội). Mai và Giang là 2 đối tượng thường xuyên lợi dụng kẽ hở của các ngân hàng để lập nhiều tài khoản, mỗi tài khoản được các đối tượng bán ra với giá từ 50.000 đồng đến 300.000 đồng. Ngoài ra, 2 đối tượng này còn sử dụng 3 tài khoản ngân hàng được làm giả để nhận tiền giao dịch nhằm che giấu dòng tiền trước khi chuyển về các tài khoản chính chủ để tiêu xài.

Đấu tranh lấy lời khai Vũ Đức Giang

Bước đầu Ban chuyên án xác định, tổng số tiền giao dịch trong các tài khoản ngân hàng do Mai và Giang quản lý từ khi bắt đầu thực hiện hành vi làm giả và bán tài khoản lên đến khoảng 32 tỉ đồng. Riêng 2 tài khoản chúng sử dụng để nhận tiền bán tài khoản ngân hàng giả có số tiền giao dịch gần 8 tỷ đồng. Với số tiền đó, cơ quan điều tra nhận định tương đương với khoảng 10.000 bộ hồ sơ tài khoản ngân hàng giả mạo được chúng bán ra cho những đối tượng sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, rửa tiền... trên không gian mạng. Ước tính số tiền giao dịch vi phạm pháp luật liên quan đến 10.000 bộ hồ sơ tài khoản giả mạo nói trên khoảng 100 tỷ đồng.

Võ Hữu Nhân

Tiếp đó, Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với Công an tỉnh Đồng Tháp triệu tập, đấu tranh với đối tượng Võ Hữu Nhân (SN 2004, trú xã Nhị Mỹ, H.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Nhân là đối tượng tạo lập, quản trị, điều hành hàng loạt các website để hoạt động các dịch vụ chuyên về làm giả biên lai chuyển khoản ngân hàng, làm giả hình ảnh căn cước công dân, hộ chiếu, giấy phép lái xe, làm giả email xác nhận giao dịch chuyển khoản. Theo xác minh, số lượng người đăng ký sử dụng dịch vụ làm giả trên các website do Nhân quản lý tính đến nay là 89.710 tài khoản người dùng, 247.757 lượt làm giả hình ảnh chuyển khoản ngân hàng, 33.479 lượt tạo hình ảnh căn cước công dân giả.

Tang vật thu giữ được tại nhà Vũ Đức Giang

Quá trình phá án, Công an tỉnh Quảng Bình đã thu giữ 5 bộ máy tính, 10 điện thoại di động, 1 thiết bị nuôi sim rác, 301 sim rác, 32 tài khoản ngân hàng các loại, cơ sở dữ liệu của các website làm giả hình ảnh, tài liệu, số lượng lớn hàng hóa là mỹ phẩm do các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt được và nhiều tài liệu khác liên quan. Theo đó, Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã tiến hành tạm giữ hình sự 9 đối tượng gồm: Nguyễn Hoàng Tấn Tài, T.T.T. L., Võ Chí Công, Trương Đình Hoàng, Phạm Văn Quyền, Nguyễn Văn Sáng, Vũ Ngọc Mai, Vũ Đức Giang và Võ Hữu Nhân.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.

Văn Tình