Phá chuyên án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng ở TPHCM
Qua công tác nghiệp vụ, trung tuần tháng 12-2020, Đội Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an Q.Bình Tân (TPHCM) phát hiện một số đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trên địa bàn. Ban chỉ huy Công an Q.Bình Tân chỉ đạo Đội CSKT xác lập chuyên án đấu tranh.
Lúc 14 giờ ngày 30-12-2020, phát hiện Lê Hoàng Nhớ (SN 1992) đang điều khiển xe máy đem hóa đơn GTGT đi bán tại ngã tư Đường 28 - Đường 17A (P.Bình Trị Đông B), tổ trinh sát của Đội CSKT Công an Q.Bình Tân bắt quả tang, thu giữ của Nhớ một bộ hồ sơ hóa đơn GTGT cùng nhiều tài liệu liên quan.
Mở rộng truy xét, chiều và tối cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Bình Tân tiến hành khám xét khẩn cấp tại 3 địa điểm ở Q.Bình Thạnh và Q2. Vật chứng thu giữ gồm: 48 số hóa đơn GTGT liên 2 đã ghi nội dung, 9 con dấu tên, 7 cuốn sổ ghi chép, 4 laptop cùng nhiều tài liệu (ủy nhiệm chi - séc, giấy rút tiền mặt đã có chữ ký của giám đốc công ty), 20 con dấu tròn của doanh nghiệp, 190 cuốn hóa đơn GTGT (50 số hóa đơn/cuốn) của 10 doanh nghiệp chưa ghi nội dung, 5 ĐTDĐ, ôtô BS: 51G-338.56 cùng lượng lớn tiền Việt.
Lê Hoàng Nhớ
Tang vật mua bán trái phép hóa đơn GTGT
Trung tá Huỳnh Thiên Sơn (Đội trưởng Đội CSKT Công an Q.Bình Tân) cho biết, qua triệu tập làm việc 4 đối tượng liên quan, bước đầu cơ quan điều tra có cơ sở xác định, các đối tượng này đã thành lập 20 công ty để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn GTGT. Cơ quan điều tra đã phong tỏa 50 tài khoản ngân hàng.
Phương thức, thủ đoạn hoạt động của nhóm đối tượng này là thu thập, sử dụng giấy CMND trôi nổi rồi thuê địa điểm hoặc khai man địa điểm để đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký in và phát hành hóa đơn GTGT tại các Chi cục Thuế trên địa bàn TPHCM. Sau đó, chúng lên mạng xã hội, tìm những doanh nghiệp cần mua hóa đơn GTGT để hợp thức hóa nguồn hàng đầu vào hoặc giá nhân công. Đối với hóa đơn GTGT trên 20 triệu đồng thì còn kèm theo việc chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng để hợp thức hóa việc mua bán hóa đơn. Các đối tượng bán hóa đơn hưởng lợi bất chính từ 1,5 - 7% trên tổng số tiền hàng ghi trên hóa đơn.
Ngày 5-1-2021, Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Tân ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra đối với Lê Hoàng Nhớ, Phạm Thị Mỹ Hoa (SN 1980), đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi và truy xét các đối tượng khác liên quan.
