Phá đường dây buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng, khởi tố 18 bị can

Cơ quan công an làm việc với các đối tượng liên quan trong vụ án. Ảnh: C05

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an đã phối hợp với Công an TP Hải Phòng và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới không qua kiểm dịch thú y, hoạt động trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố.

Qua đấu tranh chuyên án, lực lượng chức năng đã làm rõ hành vi buôn lậu hàng hóa có tổng giá trị gần 1.000 tỷ đồng; số tiền trốn thuế hơn 40 tỷ đồng và số tiền đưa, nhận hối lộ hơn 2,3 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 3 vụ án, 18 bị can về 5 nhóm tội danh gồm: Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; Trốn thuế; In, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Vận chuyển hơn 4.400 tấn cua cà ra, nầm lợn qua biên giới

Theo cơ quan Công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng các ứng dụng WeChat, Viber để liên lạc, giao dịch và tổ chức vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Các đối tượng được cho là có sự phân công chặt chẽ, hoạt động tại nhiều địa phương, với các vai trò từ chủ hàng, “bao biên”, lái đò, lái xe đến bốc xếp, kiểm hàng và kế toán.

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã phối hợp với Công an TP Hải Phòng và các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án, triển khai lực lượng đấu tranh.

Trong các đợt phá án vào tháng 3 và tháng 7/2026, Ban chuyên án đã bóc gỡ đường dây do Nguyễn Văn Tùng, chủ hàng, bị xác định giữ vai trò cầm đầu.

Nguyễn Thị Oanh được xác định là người thực hiện việc “bao biên”. Các đối tượng Nguyễn Văn Mạnh, Lăng Tiến Quảng, Bùi Văn Tiến và Đào Xuân Thịnh tham gia với các vai trò lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng và kế toán.

Đối tượng Nguyễn Thị Oanh. Ảnh: C05)

Lực lượng chức năng thu giữ 5 ô tô, 2 bè tự chế gắn động cơ, 2,7 tỷ đồng tiền mặt và khoảng 30 tấn hàng hóa, trị giá ước tính 3 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2025 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng đã thực hiện khoảng 630 chuyến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Tổng khối lượng hàng hóa bị vận chuyển trái phép khoảng 4.410 tấn, chủ yếu là cua cà ra và nầm lợn, với tổng giá trị khoảng 400 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Mạnh, Lăng Tiến Quảng, Bùi Văn Tiến và Đào Xuân Thịnh về các tội Buôn lậu và Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Nữ giám đốc bị khởi tố về 4 tội danh

Từ kết quả đấu tranh với nhóm vận chuyển hàng hóa qua biên giới, cơ quan Công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ đường dây tiêu thụ hàng hóa, trốn thuế và sử dụng trái phép hóa đơn.

Lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng liên quan đến đường dây xảy ra tại Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng và các doanh nghiệp có liên quan.

Nguyễn Thị Thư, sinh năm 1976, Giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng, bị xác định là người cầm đầu đường dây.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Thị Thư đã sử dụng nhiều thành viên trong gia đình, gồm chồng, em ruột, con trai, con dâu và cháu, tham gia hoạt động của các doanh nghiệp và thực hiện những công việc khác nhau trong đường dây.

Tang vật Cảnh sát thu giữ trong vụ án. Ảnh: C05

Cơ quan Công an đã thu giữ 13 ô tô, 16 tấn hàng hóa, tiền mặt và tài sản có tổng giá trị khoảng 10 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu liên quan.

Quá trình điều tra cũng xác định các đối tượng có dấu hiệu móc nối với một số cán bộ thuộc lực lượng chức năng trong lĩnh vực kiểm dịch nhằm bao che, tạo điều kiện cho hàng hóa không bảo đảm thủ tục được lưu thông.

Tính từ năm 2024 đến khi vụ án bị phát hiện, cơ quan điều tra xác định tổng giá trị hàng hóa buôn lậu của đường dây gần 1.000 tỷ đồng; số tiền trốn thuế hơn 40 tỷ đồng và số tiền đưa, nhận hối lộ hơn 2,3 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố Nguyễn Thị Thư về 4 tội danh: In, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Trốn thuế; Buôn lậu và Đưa hối lộ.

Cùng với đó, cơ quan điều tra khởi tố 4 bị can về tội In, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; một bị can về tội Buôn lậu; hai bị can về tội Đưa hối lộ và 6 bị can về tội Nhận hối lộ.

Tổng số tang vật được thu giữ trong quá trình đấu tranh chuyên án gồm hơn 30 tấn hàng hóa, 20 ô tô các loại cùng khoảng 10 tỷ đồng tiền mặt và tài sản.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan và xử lý theo quy định pháp luật.