Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch 1.000 tỉ đồng

Ngày 1-1-2025, theo thông tin từ Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội, Cơ quan CSĐT Công an quận đã ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc, tạm giữ hình sự 18 người về tổ chức đánh bạc, tạm giữ 4 người về hành vi đánh bạc.

Trước đó, qua nắm thông tin ban đầu, công an nhận thấy nhóm người này hoạt động khép kín, ít tiếp xúc với người xung quanh, sử dụng nhiều điện thoại di động và thiết bị mạng, nghi vấn sử dụng công nghệ cao để xâm phạm trật tự xã hội.

Ngôi nhà được nhóm này thuê luôn trong tình trạng "cửa đóng, then cài", chỉ mở cửa đi lại một vài lần trong ngày.

Công an cũng xác định người cầm đầu trong đường dây là Mã Tư Viễn (43 tuổi, trú trên địa bàn quận) là người Việt Nam, gốc Trung Quốc. Viễn sang Đài Loan (Trung Quốc) học và sau khi tốt nghiệp tiếp tục sinh sống và làm việc ở nước ngoài. Năm 2012, Viễn trở về Việt Nam, kết hôn với vợ tên Chinh ở quận Hà Đông, Hà Nội.

Thời điểm công an ập vào bắt giữ, nhóm đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh CA

Từ khi về Việt Nam, Viễn làm công việc hướng dẫn viên cho các đoàn khách từ Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) sang du lịch tại Việt Nam. Trong thời gian ở Đài Loan (Trung Quốc), Viễn quen biết với một số người nước ngoài và được mời hợp tác làm ứng dụng để đánh bạc tại Việt Nam.

Những người này di chuyển sang Campuchia, Myanmar để học cách thức hoạt động, vận hành các ứng dụng đánh bạc đang hoạt động.

Đến tháng 7-2024, họ thống nhất sẽ không đặt máy chủ tại Việt Nam mà chỉ mở cổng nạp và thanh toán tiền đánh bạc tại Việt Nam. Người nước ngoài chủ mưu, cầm đầu sẽ trả lương 40 triệu đồng/ tháng và tiền môi giới 3 triệu đồng/nhân viên, cùng 0,3% của tổng số tiền lợi nhuận cho Viễn. Trung bình, Viễn được hưởng khoảng 70 triệu đồng/tháng.

Viễn cùng Chinh thuê nhà làm văn phòng tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, mua điện thoại, máy tính, camera… và tìm nhân viên quét sinh trắc học với mức lương 15 triệu đồng/nhân viên/tháng.

Sau khi đã lắp đặt đầy đủ thiết bị, đầu tháng 9-2024, nhóm người nước ngoài sang Việt Nam hướng dẫn Viễn quản lý, chia nhân viên thành 4 nhóm, mỗi nhóm chia 2 ca hoạt động 24/24, hướng dẫn nhân viên thực hiện quét sinh trắc học để chuyển tiền trong các tài khoản ngân hàng.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi tra soát nguồn tiền, nhóm này đã cài đặt nhiều bộ máy chủ kết nối mạng internet để truy cập thực hiện các thao tác từ nước ngoài, cài đặt chế độ tự động luân chuyển nguồn tiền đánh bạc qua rất nhiều tài khoản trung gian khác nhau.

Nhóm người trong đường dây tổ chức đánh bạc. Ảnh CA

Trong thời gian từ cuối tháng 9-2024 đến tháng 12-2024, Viễn và Chinh đã thuê 16 nhân viên, mở 91 tài khoản ngân hàng của nhiều ngân hàng thương mại như: Vietcombank, Techcombank, BIDV, MB, MSB… kết hợp giữa nhóm của Viễn, Chinh hoạt động tại Việt Nam cùng với nhóm người nước ngoài thực hiện quét sinh trắc chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc, đảm bảo xuyên suốt cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn hoạt động của nhóm người này hết sức tinh vi, để tránh bị phát hiện, nhóm người nước ngoài tổ chức đường dây đánh bạc trên không gian mạng chia thành nhiều khâu, hoạt động ở các quốc gia. Trong thời gian từ cuối tháng 9-2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của Viễn, Chinh đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc trên với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỉ đồng…

PHI HÙNG