Phá đường dây lừa đảo 'nhận quà trúng thưởng', thu lợi 2 tỷ đồng/tháng

Đầu năm 2024, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - Công an Thành phố phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân ở nhiều địa phương trên cả nước thông qua dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD).

Ban Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo Công an Quận 11, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tiến hành thu thập tài liệu, xác minh ban đầu; đồng thời xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, biện pháp nhằm làm rõ thủ đoạn hoạt động phạm tội, tiến tới triệt phá nhóm đối tượng.

Đối tượng Lê Đức Kông được xác nhận là kẻ cầm đầu đường dây (Ảnh: CACC)

Qua quá trình điều tra, tới ngày 16/4, Công an Quận 11 phối hợp Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an quận Tân Phú thực hiện kế hoạch phá án, đồng loạt khám xét 6 địa điểm, mời 56 đối tượng về làm việc, thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan. Trong các đối tượng được mới về làm việc, cơ quan điều tra xác định, 3 người cầm đầu là vợ chồng Lê Đức Kông và Nguyễn Thị Hồng Nhung (35 tuổi; cùng ngụ tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân) và Bá Võ Tuấn (43 tuổi; ngụ tại Chung cư Richstar 1, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) và 3 đối tượng có vai trò giúp sức tích cực gồm: Tằng Huệ Phụng (31 tuổi; ngụ Phường 2, Quận 11), Nguyễn Ngọc Liêm (21 tuổi, ngụ tại phường Tân Thành, quận Tân Phú), Lê Xuân Cường (30 tuổi; ngụ tại phường Tân Thành, quận Tân Phú). Ngoài ra còn có khoảng 50 đối tượng có liên quan đến các hành vi lừa đảo này.

Theo điều tra ban đầu, Lê Đức Kông và Nguyễn Thị Hồng Nhung đã thuê số đối tượng trên, bố trí làm việc tại nhiều căn hộ khác nhau ở chung cư Richstar 2 (phường Hiệp Tân, quận Tân Phú) và chung cư Carilon 5 (phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú); mỗi địa điểm làm việc có 1 nhóm trưởng và Kông giao việc thông qua các nhóm trưởng, sau đó nhóm trưởng phân công lại cho các nhân viên.

Kông và Nhung chuẩn bị máy vi tính, điện thoại kết nối các đầu số ảo, danh sách số điện thoại, kịch bản... để các nhân viên sử dụng công nghệ gọi điện bằng tổng đài ảo để gọi điện thoại thông báo người nghe là khách hàng "may mắn" được trúng thưởng. Để nhận quà, nạn nhân phải mua sản phẩm do các đối tượng bán để "nhận mã trúng thưởng" hoặc phải nộp một số tiền gọi là "chi phí nhận quà".

Khi nạn nhân đồng ý mua sản phẩm hoặc nộp tiền, các đối tượng đóng gói hàng hóa, giả thông tin trúng thưởng giao cho nạn nhân bằng dịch vụ giao hàng có thu hộ tiền (COD). Nạn nhân sau khi nhận hàng, trả tiền hoặc đóng tiền "chi phí nhận quà" sẽ tiếp tục bị các đối tượng lừa đóng thêm các loại "phí" khác cho đến khi không còn khả năng đóng thêm được nữa thì các đối tượng cắt liên lạc. Do số điện thoại ảo nên các nạn nhân không thể liên lạc lại, đồng thời gây khó khăn cho Công an khi điều tra

Tiến hành trích xuất dữ liệu, Công an Quận 11 phát hiện nhóm đối tượng này đã lừa đảo hàng ngàn bị hại tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, thu lợi bất chính mỗi tháng hơn 2 tỷ đồng.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Minh/VOV-TPHCM