Phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do người nước ngoài cầm đầu

Guo Jinguang (dấu x) và các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo của anh L.X.H. (sinh năm 1984, trú phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) tố cáo bị các đối tượng dụ dỗ, lôi kéo tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán và bị lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,8 tỷ đồng.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự đã làm rõ và bắt giữ 8 đối tượng, gồm: Guo Jinguang (tên gọi khác là Quách Kim Quang, sinh năm 1983 ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc); Trần Thị Cẩm Ngân (sinh năm 1995), Lê Kỳ Nguyên (sinh năm 1996, cùng trú huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang); Lương Vỹ Hào, Nguyễn Văn Thúy (sinh năm 1987), Làu Nhật Quý (sinh năm 2000), Nguyễn Thị Thanh Thiện (sinh năm 1986, cùng trú quận Tân Bình, TPHCM), Nguyễn Ngọc Tường Vy (sinh năm 1999, trú huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận).

Theo điều tra ban đầu, Guo Jinguang cấu kết với một đối tượng người Trung Quốc đang hoạt động tại Campuchia thành lập các công ty mở tài khoản ngân hàng để nhận, che giấu dòng tiền cho hoạt động lừa đảo.

Sau đó, Guo Jinguang nhiều lần nhập cảnh vào Việt Nam. Thông qua 2 phiên dịch là Cẩm Ngân, Nhật Quý tìm kiếm người Việt Nam mở nhiều tài khoản và bán cho đối tượng người Trung Quốc hoạt động tại Campuchia.

Hoạt động lừa đảo của các đối tượng gồm: đưa thông tin gian dối để lừa đảo mời gọi tham gia đầu tư vào sàn giao dịch chứng khoán và tạo các tài khoản công ty để che giấu dòng tiền, tránh rủi ro khi bị cơ quan chức năng phát hiện.

Tại cơ quan công an, Guo Jinguang khai nhận, đã thống nhất với đối tượng người Trung Quốc đang hoạt động tại Campuchia chỉ đạo việc thuê người Việt Nam đứng ra thành lập doanh nghiệp, công ty nhưng không hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà nhằm rửa tiền, đồng thời mở nhiều tài khoản ngân hàng (cá nhân và doanh nghiệp) để nhận tiền, chuyển tiền lừa đảo từ các bị hại Việt Nam.

Quá trình chuyển tiền, Guo Jinguang chịu trách nhiệm cung cấp tài khoản, theo dõi dòng tiền, đưa các chủ tài khoản sang biên giới để sinh trắc - xác thực giao dịch chuyển tiền tại Campuchia.

DUY CƯỜNG