Phá đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả

Số tiền giả cơ quan công an thu giữ trong vụ án. Ảnh: Thành Vinh

Nhóm đối tượng bị bắt gồm: Huỳnh Tấn Phát (30 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM), Dương Thị Cẩm Thu (26 tuổi, ngụ H.Vĩnh Cửu) và Diệc Triển Danh (30 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) và Lý Văn Lợi (32 tuổi, ngụ tỉnh Bình Thuận).

* Phát hiện tiền giả khi mang đi nạp vào tài khoản ngân hàng

Theo điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, sáng 5-4, một phòng giao dịch của ngân hàng thương mại đóng tại Khu công nghiệp Amata (TP.Biên Hòa) có trình báo cơ quan công an về việc đơn vị này vừa phát hiện một khách hàng mang 31,5 triệu đồng đến gửi vào tài khoản nhưng nghi là tiền giả, không phải do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành.

Ngay sau khi nhận thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã vào cuộc xác minh. Qua làm việc, lực lượng công an xác định, khách hàng là anh D.V.K. (44 tuổi, ngụ P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) đã mang tổng cộng 63 tờ tiền polymer mệnh giá 500 ngàn đồng đến phòng giao dịch trên để gửi vào tài khoản.

Làm việc với cơ quan công an, anh D.V.K. trình bày trước đó tối 4-4, anh K. chạy xe ô tô đi đón 2 người khách (1 nam và 1 nữ) từ Q.Tân Bình (TP.HCM) chở đi H.Đức Linh (tỉnh Bình Thuận) do người quen nhờ. Trên đường đi, anh K. nghe người khách nữ liên tục nhận được điện thoại của người khác yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản. Tuy nhiên, qua cuộc trò chuyện, người khách nữ nói trong tài khoản đã hết sạch tiền và hiện chỉ còn tiền mặt mang theo trong người.

Trước tình huống này, vị khách nữ có hỏi và nhờ anh K. chuyển giùm số tiền 30 triệu đồng vào tài khoản cho một người khác và người phụ nữ này sẽ đưa tiền mặt cho anh K. Thấy tình huống của khách khá gấp, anh K. đồng ý và đã chuyển số tiền 30 triệu đồng vào tài khoản cho một người có tên Diệc Triển Danh. Sau đó người phụ nữ này đã đưa cho anh K. 32,3 triệu đồng (bao gồm cả 2,3 triệu đồng tiền thuê xe).

Sau khi nhận số tiền trên của vị khách nữ, đến sáng ngày hôm sau trở về nhà, anh K. mang số tiền này đến phòng giao dịch ngân hàng nói trên để nạp vào tài khoản thì phát hiện là tiền giả.

* Lật tẩy nhóm đối tượng tiêu thụ tiền giả

Vào cuộc điều tra, lực lượng công an xác định, sau khi anh K. chuyển số tiền 30 triệu đồng vào tài khoản cho Diệc Triển Danh được khoảng 15 phút thì số tiền trên lại tiếp tục được chuyển sang một tài khoản có tên L.T.U.L. (có địa chỉ ở TP.HCM).

Từ những thông tin trên, cơ quan công an đã xác định được địa chỉ và tiến hành làm việc với Diệc Triển Danh. Qua làm việc, Danh khai trước đó được 2 đối tượng có tên Tài và Su mượn tài khoản để nhận số tiền chuyển khoản từ anh K. Đồng thời. Danh còn được các đối tượng này cho 2 tờ tiền giả mệnh giá 500 ngàn đồng để sử dụng. Sau đó, Danh đã cho mẹ ruột một tờ để tiêu xài nhưng chưa dùng thì đã bị công an phát hiện thu giữ.

Cơ quan công an tiếp tục xác minh người có tên L.T.U.L. đứng tên nhận số tiền từ tài khoản của Diệc Triển Danh thì xác định người này chỉ đứng tên giùm cho một người khác (từng là hàng xóm nhưng hiện không xác định nơi ở).

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định 2 người có tên Tài và Su chính là Huỳnh Tấn Phát và Dương Thị Cẩm Thu. Ngay lập tức, lực lượng công an đã tìm đến nơi ở của 2 đối tượng này ở Q.Tân Phú để điều tra, xác minh. Khi phát hiện có công an đến làm việc, các đối tượng đã đóng cửa cố thủ trong nhà.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã kịp thời khống chế Phát và Thu; thu giữ thêm 160 tờ tiền polymer mệnh giá 500 ngàn đồng đều nghi làm giả. Sau khi bị bắt giữ, tại cơ quan công an, Phát và Thu khai nhận toàn bộ số tiền giả trên là do Lý Văn Lợi dùng để trả tiền mua ma túy cho 2 đối tượng này trước đó.

Theo đó ngày 4-4, Lợi gọi điện cho Phát và Thu hỏi mua 100 viên thuốc lắc cùng một số lượng ma túy đá với tổng số tiền 114 triệu đồng. Sau đó Phát, Thu mang ma túy ra tỉnh Bình Thuận để giao cho Lợi. Tối 4-4, sau khi nhận ma túy từ Phát và Thu, Lợi đã dùng 105 triệu đồng tiền giả và 9 triệu đồng tiền thật để trả cho cho các đối tượng này.

Từ lời khai của Phát và Thu, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ Lợi để phục vụ công tác điều tra. Tại cơ quan công an, Lý Văn Lợi khai, giữa tháng 3-2021, thông qua mạng xã hội Facebook, Lợi thấy có người rao bán tiến giả với giá 10 triệu tiền thật được 35 triệu đồng tiền giả nên đã dùng 30 triệu đồng tiền thật để mua 105 triệu đồng tiền giả.

Sau đó, Lợi được các đối tượng bán tiền giả hẹn đến khu vực TP.Thủ Đức (TP.HCM) để trao đổi. Tại đây, các đối tượng đã hướng dẫn Lợi trao đổi bằng việc đặt tiền tại các địa điểm khác nhau chứ không gặp trực tiếp. Lấy được 105 triệu đồng tiền giả, Lợi mang về cất giấu và sau đó dùng để mua ma túy của Phát và Thu.

Qua công tác giám định, cơ quan chức năng xác định toàn bộ 223 tờ tiền polymer mệnh giá 500 ngàn đồng thu giữ trong vụ việc trên đều là giả.

Ngoài việc bắt giữ các đối tượng trên để điều tra về hành vi tàng trữ, lưu hành tiền giả, cơ quan công an cũng đã chuyển hồ sơ cho công an các địa phương: TP.HCM và tỉnh Bình thuận để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy theo quy định.

Thành Vinh