Phá đường dây thu mua tài khoản ngân hàng để lừa đảo, rửa tiền trên không gian mạng
Công an tỉnh Nghệ An vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ 41 đối tượng liên quan hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; rửa tiền.
Thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện một nhóm người Việt câu kết với các đối tượng tại Campuchia thực hiện hành vi thu mua tài khoản ngân hàng để cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.
Sau khi xác lập chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xác định đây là một ổ nhóm phạm tội với tính chất, thủ đoạn hoàn toàn mới, có tổ chức, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể giữa thành viên. Đường dây này do Vũ Trung Kiên (SN 1994, trú tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình), Phạm Hoàng Hiệp (SN 1992, trú tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An), Vũ Hoàng Nhã (SN 1984) và Hoàng Xuân Trường (SN 1988, cùng trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) cầm đầu.
Các đối tượng đã tạo dựng hệ thống “chân rết” ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để thu mua tài khoản ngân hàng.
Sau khi có được tài khoản ngân hàng, các đối tượng sử dụng phục vụ cho việc hack sinh trắc học tài khoản ngân hàng rồi chuyển cho đồng bọn tại Campuchia nhằm nhận tiền lừa đảo và rửa tiền do các hoạt động phạm tội mà có.
4 kẻ cầm đầu bị bắt - Ảnh: Công an Nghệ An
Theo cơ quan điều tra, chỉ trong thời gian ngắn các đối tượng phạm tội đã thuê, mua hơn 500 tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau (bao gồm cả tài khoản cá nhân và tài khoản doanh nghiệp) nhằm mục đích hoạt động lừa đảo, rửa tiền.
Tiền các đối tượng lừa đảo được chuyển vào các số tài khoản thu mua từ người dân, sẽ tiếp tục được những kẻ cầm đầu chỉ đạo chuyển qua nhiều tài khoản khác nhau rồi dùng để mua tiền điện tử USDT nhằm xóa dấu vết tội phạm, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Ngày 15.12, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Cục Nghiệp vụ (Bộ Công an), Công an thành phố Hà Nội, Công an các tỉnh Thái Nguyên, Ninh Bình, Bắc Giang và các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, bắt giữ 41 đối tượng liên quan hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; rửa tiền xảy ra tại tỉnh Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ ổ nhóm đối tượng trên đã rửa tiền và lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng của nhiều bị hại trên cả nước. Tại Nghệ An, có bị hại đã bị chúng chiếm đoạt số tiền lên tới 700 triệu đồng.
Hiện Cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố và tạm giữ 10 đối tượng về các tội: Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền. Đồng thời, tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ, đấu tranh mở rộng vụ án và xử lý các đối tượng còn lại theo quy định pháp luật.
Để tránh sập bẫy của các đối tượng xấu, Công an Nghệ An khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trong việc mở, sử dụng, quản lý tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân.
Tuyệt đối không thực hiện các hành vi mua bán, trao đổi, cho tặng, cho mượn, cho thuê tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân.
Hạn chế chia sẻ các thông tin, dữ liệu cá nhân như: hình ảnh căn cước công dân, số điện thoại, số tài khoản thanh toán... trên môi trường mạng để tránh bị các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
Khi phát hiện bị mất giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, người dân cần trình báo cho cơ quan chức năng để làm lại giấy tờ, thông báo cho ngân hàng để khóa thẻ. Trong trường hợp phát hiện đối tượng chào mời cho thuê, cho mượn, mua, bán tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, đề nghị người dân tố giác và cung cấp tài liệu, chứng cứ đến cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định pháp luật.
Các ngân hàng cần tăng cường kiểm soát công tác hoạt động phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi sử dụng thẻ ngân hàng (đặc biệt là thẻ tín dụng) không đúng quy định pháp luật và kiểm soát các rủi ro, đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động thẻ ngân hàng.
