Phá ổ nhóm cho vay lãi nặng trên 2.400%/năm, thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng

Đối tượng Lê Thị Thanh Hải làm việc với cơ quan công an.

Thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng.

Theo đó, đường dây trên do Lê Thị Thanh Hải (SN 1973, trú tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An) cầm đầu. Hải là đối tượng có 2 tiền án về tội Đánh bạc.

Cơ quan Công an cũng bắt giữ thêm 3 đối tượng khác trong đường dây gồm: Nguyễn Thị Ân (SN 1964, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh); Ngụy Khắc Mạnh (SN 1992, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh) và Nguyễn Văn Khương (SN 1981, trú tại xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng CSHS phát hiện đường dây với nhiều đối tượng có biểu hiện nghi vấn thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự bằng hình thức “bốc bát họ” trên địa bàn.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc Phòng CSHS đã lập chuyên án đấu tranh.

4 đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi.

Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 25 đến 31/12/2023, Phòng CSHS chủ trì, phối hợp với Công an huyện Anh Sơn phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng trên về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tang vật thu giữ gồm 5 điện thoại di động, 4 máy tính, 8 thẻ ngân hàng và nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan.

Theo cơ quan công an, các đối tượng đã cho nhiều nạn nhân vay tiền với mức lãi suất từ 108%/năm đến trên 2.400%/năm.

Bước đầu cơ quan Công an xác định từ tháng 5/2023 đến khi bị bắt giữ, 4 đối tượng trên đã cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An vay với số tiền gần 20 tỷ đồng. Tổng số tiền các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng.

Hiện, Phòng CSHS - Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án./.

Thiên Ý