Phát hiện 'hang ổ' của nhóm tội phạm lừa đảo xuyên biên giới
Ẩn mình trong một ngôi nhà ở phường Võ Cường (Bắc Ninh), 11 đối tượng quốc tịch Trung Quốc đã lập đường dây lừa đảo công nghệ cao. Toàn bộ ổ nhóm vừa bị Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện, triệt xóa.
Trước đó ngày 2/7, qua công tác trinh sát địa bàn, Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an phường Võ Cường kiểm tra một căn nhà do ông Nguyễn Văn Ph. làm chủ tại khu 1, phường Võ Cường.
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11 đối tượng quốc tịch Trung Quốc có dấu hiệu tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Tang vật thu giữ gồm 11 máy tính xách tay, 12 điện thoại di động cùng nhiều dữ liệu điện tử liên quan.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, các đối tượng sử dụng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin có chức năng dịch ngôn ngữ để tiếp cận công dân Pháp. Chúng lập nhiều tài khoản Facebook giả danh người Pháp để kết bạn, tạo dựng lòng tin theo những kịch bản được chuẩn bị sẵn.
Công an kiểm tra các đối tượng. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.
Khi nạn nhân tin tưởng, các đối tượng hướng dẫn tham gia đầu tư thông qua sàn thương mại điện tử giả mạo mang tên "Lucky Coin Mall". Đồng thời, chúng lôi kéo nạn nhân vào các nhóm Telegram với nhiều tài khoản tương tác giả, tạo cảm giác hoạt động đầu tư có lợi nhuận cao nhằm thúc đẩy nạn nhân liên tục chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm đối tượng kiểm soát.
Đáng chú ý, khi nạn nhân muốn rút tiền hoặc phát hiện dấu hiệu bất thường, các đối tượng liên tục đưa ra các lý do như tài khoản bị đóng băng, phải nộp thuế hoặc đóng thêm phí xác minh để kéo dài thời gian, tiếp tục chiếm đoạt tiền. Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm này chuyển đổi dòng tiền thông qua tài sản số nhằm che giấu nguồn gốc.
Các đối tượng liên quan vụ án.
Bước đầu, cơ quan Công an xác định đây là ổ nhóm hoạt động có tổ chức, phân công vai trò chặt chẽ, sử dụng nhiều thiết bị điện tử và các giải pháp kỹ thuật để che giấu hành vi phạm tội.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vai trò của từng đối tượng, đồng thời mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.
Tin nóng
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 8/2025 đến tháng 6/2026, các đối tượng đã tổ chức cá độ bóng đá trên mạng internet với tổng số tiền giao dịch khoảng 195 tỷ đồng.
Đạo luật sửa đổi nhằm siết chặt thông tin sai lệch trên mạng tại Hàn Quốc đã chính thức có hiệu lực với mức phạt tài chính rất nặng.
Chính phủ khuyến khích việc tự nguyện xin thôi giữ chức vụ, từ chức khi không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không còn đủ uy tín hoặc vi phạm chưa đến mức phải miễn nhiệm.
Chỉ sau 6 giờ khẩn trương truy vết, Công an xã Hàm Thuận Bắc đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Duy Thế (SN 1993, trú thôn 1, xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.
Lê Hoàng Nhân (SN 1993) bị bắt quả tang khi có hành vi tổ chức cá độ bóng đá với số tiền hàng trăm triệu đồng, còn vợ Trần Thủy Tuyên (SN 1995, ngụ tỉnh Vĩnh Long) thừa nhận mua bán lô đề với số tiền hơn 400 triệu đồng.
Nhờ sự phối hợp nhanh chóng, chặt chẽ giữa Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Lào Cai với Công an phường Cầu Thia và các lực lượng chức năng trong, ngoài nước, một thiếu niên có nguy cơ bị mua bán sang nước ngoài đã được giải cứu an toàn, trở về đoàn tụ với gia đình.
Tin mới
Trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 67.937 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tăng 36,66% so với cùng kỳ năm 2025; thu nộp ngân sách nhà nước gần 9.648 tỷ đồng và khởi tố 1.676 vụ án.
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế, trong đó đề xuất kiểm tra đột xuất đại lý thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh dịch vụ thuế khi có dấu hiệu rủi ro cao hoặc vi phạm.
Sáng 8-7, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Tư pháp thành phố Đồng Nai chủ trì đã kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 63/2024/NĐ-CP ngày 10-6-2024 của Chính phủ quy định thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - giải quyết mai táng phí, tử tuất và công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại UBND xã Long Hà.
Ngày 7-7, Tòa án nhân dân khu vực 4 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 8 bị cáo cùng về tội 'Gây rối trật tự công cộng' tại đường Mai Thị Út, khu phố 1A, phường Mỹ Phước Tây, tỉnh Đồng Tháp.
Ngày 8/7, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Công an xã Hoành Mô phát hiện vụ vận chuyển hàng cấm, thu giữ 100 bình kim loại chứa khí nghi là khí cười (N2O).
Tài xế ô tô VinFast VF7 gắn biển số giả 98A-626.86 đã bị CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh lập biên bản xử phạt 40 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe và tịch thu biển số giả.
Đà Nẵng yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng bán hàng rong, chèo kéo, ép giá du khách nhằm xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn trong mùa cao điểm.
Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện một đường dây lừa đảo trực tuyến quy mô lớn sử dụng lao động ngoại quốc.