Phát hiện nhóm thanh niên cho vay 'lãi suất cắt cổ' hơn 40%/tháng
Ngày 5/7, Thượng tá Trương Văn Sáu- trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã lập hồ sơ điều tra đối với Trương Văn Quang (34 tuổi, ngụ huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) và Đào Mạnh Cường (38 tuổi, ngụ Quận Long Biên, TP Hà Nội) cùng 12 đối tượng khác ngụ tại Tiền Giang, Thái Nguyên, Nghệ An, TP Hải Phòng, TP Hà Nội để điều tra về hành vi 'cho vay lãi nặng'.
Nhóm đối tượng cho vay nặng lãi bị bắt giữ để điều tra
Theo điều tra từ PC02, trước đó vào ngày 26/6, Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra căn nhà số 100 Nguyễn Minh Đường (thuộc xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), phát hiện Quang, Cường cùng 12 đối tượng đang lưu trú nghi vấn liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng.
Tại đây, lực lượng Công an tạm giữ tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay, gồm: 583 các loại giấy tờ CMND, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe, 321 giấy biên nhận tiền với số tiền hơn 1 tỷ đồng, 2531 card quảng cáo, 1.360 tờ quảng cáo với các nội dung “hỗ trợ tài chính, không cần thế chấp”.
Nhiều hồ sơ cho vay nặng lãi bị thu giữ
Qua làm việc, Quang và Cường khai nhận vào cuối năm 2017 cùng với một nhóm người từ các tỉnh, thành phố phía Bắc đến thuê nhà tại TP Mỹ Tho hoạt động cho vay.
Sau đó, nhóm của Quang và Mạnh chuyển đến thuê nhà tại xã Đạo Thạnh và tiếp tục hoạt động cho vay tại Tiền Giang, Bến Tre và Long An, với số tiền cho vay từ 1 đến 12 triệu đồng, lãi suất 20%.
Bà Trần Kim Yến (45 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) vay của Cường 2,4 triệu đồng phải thế chấp sổ hộ khẩu, CMND. Bà Yến viết giấy biên nhận 2,4 triệu đồng nhưng chỉ được nhận 1,8 triệu đồng và góp trong 24 ngày, mỗi ngày 100.000 đồng (lãi suất hơn 40%/tháng).
Mở rộng điều tra Phòng PC02 Công an tỉnh Tiền Giang, còn phát hiện nhiều nạn nhân của nhóm thanh niên trên vay với lãi suất từ 20-100%/tháng.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có 10 công ty với 281 đối tượng đang núp bóng trong việc hoạt động cho vay lãi nặng.
