Phát hiện thủ đoạn gian lận thương mại tinh vi

Cụ thể, theo thông tin từ Tổng cục Hải quan, 6 tháng đầu năm 2020, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng số 1.587 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 216 tỉđồng. Qua đó, số thu nộp ngân sách đạt 48,647 tỉ đồng. Đồng thời, đã khởi tố 6 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 17 vụ.

Lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra tại cửa khẩu. ( ảnh minh họa: Minh Nhật)

Đánh giá về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới cơ quan này cho biết: trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình có diễn biến phức tạp nóng ở cả ba tuyến đường bộ, đường biển, hàng không. Đặc biệt, không còn chỉ ở kênh bán hàng trực tiếp mà còn diễn ra ở cả kênh bán hàng trực tuyến do hoạt động thương mại điện tử phát triển.

Và trong những tháng đầu năm này, cơ quan Hải quan cùng với lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại có quy mô lớn. Điển hình như, ngày 15/5/2020, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung – Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khâu Cảng Đà Nẵng, Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng, Đoàn Đặc nhiệm Bộ Đội Biên phòng, Phòng cảnh sát Kinh tế (C03), Đội Kiểm soát Cục Hải quan TP. Đà Nẵng, Trung tâm Kiểm nghiệm Đà Nẵng, phá thành công Chuyên án TB520. Thu giữ 103 tấn dược liệu thuốc bắc Trung Quốc các loại, trị giá hàng hóa theo khai báo hơn 20.425 USD.

Hay như ngày 22/5/2020, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc- Cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khâu quốc tế sân bay Nội Bài phát hiện 1 lô hàng dược phẩm từ Ấn Độ về Việt Nam có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Hàng hóa vi phạm 4.998 tuýp Kem trị nám (Hydroquinone Tretinoin and Mometasone Furoate Cream Melacare).

Còn trung tuần tháng 6, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hòn Gai, thuộc Cục Hải quan Quảng Ninh đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an thành phố Hạ Long và Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Cái Lân - Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai, phát hiện một tàu có hành vi vận chuyển hàng hóa không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Theo đó, hàng hóa vi phạm được lực lượng chức năng thu giữ là 40 tấn than cám.

Đáng nói, 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng cũng đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ ma túy. Cụ thể như, ngày 12/6/2020, Đội kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Bắc – Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Phòng PC04 – Công an tỉnh Sơn La, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy thuộc Cục Hải quan tỉnh Điện Biên; Công an huyện Sông Mã tỉnh Sơn La và Công an xã Chiếng Cang, huyện Sông Mã phá thành công chuyên án ĐT1.20, bắt giữ một đối tượng, thu giữ 04 bánh heroin, cùng 6.000 viên ma túy tổng hợp.

Chỉ 4 ngày sau đó, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy và Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Đội 6 - Cục Điều tra chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC04) – Công an TP. Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra thực tế 4 bưu kiện bưu phẩm nhập khẩu từ các nước châu Âu về Việt có nghi vấn chứa chất ma túy. Kết quả kiểm tra phát hiện khoảng hơn 9 kg ma túy tổng hợp MDMA.

Tổng cục Hải quan cho biết thêm, các đối tượng buôn lậu với phương thức và thủ đoạn tinh vi như: khai không đúng với thực tế hàng hóa; khai báo sai về tên hàng, mã số thuế, xuất xứ, số lượng, chất lượng, trị giá; sửa chữa, giả mạo hồ sơ, tự ý tiêu thụ hàng hóa khi chờ được cấp giấy chứng nhận kiểm định của cơ quan kiểm tra chuyên ngành, chứng từ, điều chỉnh Manifest; đăng ký kiểm tra vào giờ cao điểm; “chọn luồng xanh, luồng vàng” để thông quan hàng hóa... làm ảnh hưởng đến số thu ngân sách, môi trường hoạt động kinh doanh, sản xuất hàng hóa trong nước, ảnh hưởng đến an ninh chính trị và an toàn xã hội.

Minh Nhật