Phát lộ đường dây cá độ giao dịch hàng trăm tỷ đồng

Đến thời điểm này, CQĐT đã tạm giữ 16 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, do Nguyễn Văn Tình (SN 2001), trú tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cầm đầu.

Các đối tượng trong vụ án

Cơ quan Công an thu giữ tang vật gồm 3 ô tô, trên 200 triệu đồng, 10 điện thoại di động, nhiều thiết bị điện tử, 4 thẻ ngân hàng và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Quá trình điều tra, cơ quan Công an làm rõ từ năm 2020 đến nay, Nguyễn Văn Tình quản lý tài khoản cấp “siêu tổng đại lý” (Super Master) KF90 và tài khoản cấp tổng đại lý (Master) KF900D để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên trang bong88.com.

Sau đó, Tình chia tài khoản thành các tài khoản tổng đại lý khác nhau như: (Master) KF9006 giao cho Nguyễn Khắc Thân; Thân chia ra tài khoản Đại lý (Agent) KF900600 để trực tiếp quản lý và chia ra nhiều tài khoản cá độ giao cho các đối tượng Nguyễn Đình Nhâm (Member) KF90060000, Nguyên Khắc Thụy (Member) KF900600001, Nguyễn Văn Chương (Member) KF900600003 để cá độ bóng đá…

Số tiền thắng thua được các đối tượng thanh toán hàng tuần qua tài khoản ngân hàng. Sơ bộ xác định tài khoản cấp Siêu tổng đại lý của Nguyễn Văn Tình có trên 10 tổng đại lý ở các tỉnh, thành phố gồm: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang…với hơn 100 đối tượng tham gia đường dây cá độ bóng đá này. Và từ tháng 9-2020 đến nay, số tiền sử dụng để cá độ lên đến trên 700 tỷ đồng. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Hiền Linh