Phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam 'chủ hụi' lừa đảo chiếm đoạt hơn 100 tỉ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc Lệnh bắt đối tượng Lê Thị Lại. (Ảnh:CA)

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Lại (60 tuổi, chủ hụi, trú tại thôn Phú Sum, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 174 BLHS. Quyết định khởi tố và Lệnh bắt bị can đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo Cơ quan điều tra, từ năm 2005, Lê Thị Lại làm chủ hụi tổ chức chơi với nhiều người, chủ yếu là dây hụi tháng. Thời gian đầu, việc chơi hụi diễn ra bình thường, số lượng người tham gia ít, Lại thu và trả tiền hụi đầy đủ cho những người chơi nên các con hụi tin tưởng tham gia chơi ngày càng đông hơn.

Từ năm 2017 trở đi, căn cứ số phần các con hụi đăng ký chơi, Lại mở nhiều dây hụi cùng một lúc. Tuy nhiên, Lại không cân đối việc thu và trả tiền hụi cho các người chơi nên dẫn đến bị thua lỗ và mất khả năng thanh toán.

Từ đơn tố cáo của người dân đến nay xác định: Vào ngày 5/11/2020, Lê Thị Lại tiến hành tổ chức dây hụi (loại 1 triệu đồng/tháng) cho 937 người chơi với tổng số phần chơi là 19.043 phần.

Căn cứ vào dây hụi này, mặc dù không có ai trong dây hụi có nhu cầu bán hụi nhưng bà Lại đưa ra thông tin gian dối là có người bán hụi, sau đó tiến hành choàng hụi (bán hụi) cho 295 người với tổng số phần choàng hụi là 15.671 phần (mỗi phần là 10 triệu đồng), để thu tiền của người mua là 156,71 tỉ đồng.

Dây hụi này, đến ngày 22/1/2022 thì mãn. Lại dùng một phần số tiền bán hụi này để trả tiền lời hụi (số tiền này bằng số tiền hốt hụi hàng tháng) và tiền chồng hụi (số tiền hốt hụi chót) của năm 2020. Số tiền chiếm đoạt còn lại được Lại sử dụng vào việc trả nợ gốc, lãi tiền hụi của dây hụi mới mở và những dây hụi cũ của những năm trước, tiền vay do bị thua lỗ, thâm hụt của những năm trước đó.

Căn cứ vào tài liệu đối chiếu xác định, đối với dây hụi mở ngày 5/11/2020 nói trên, Lại đã chiếm đoạt của 167 người bán hụi (tổng số phần là 11.053 phần) với tổng số tiền là 100.452.080.000 đồng.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra, làm rõ.

Mai Phong