Phê chuẩn khởi tố bị can kinh doanh đa cấp liên quan hệ thống Bitharvest

Ngày 15/11, VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hương (SN 1965, trú tại phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh) về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”, quy định tại khoản 2 Điều 217a Bộ luật Hình sự. 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ thi hành các quyết định tố tụng đối với bị can Nguyễn Thanh Hương. Ảnh: CAPT.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 3/2025, Nguyễn Thanh Hương gặp gỡ, móc nối với một người nước ngoài tự giới thiệu tên Hugo, quốc tịch Malaysia, để đưa hệ thống Bitharvest vào phát triển tại Việt Nam.

Hương giữ vai trò đứng đầu hệ thống, trực tiếp tổ chức phát triển mạng lưới, lôi kéo người tham gia và xây dựng các tuyến thành viên dưới tài khoản của mình.

Khoảng tháng 4/2025, thông qua Đặng Bích Th. (SN 1974, trú tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên), Hương tiếp tục giới thiệu dự án Bitharvest, vận động chị Trần Thị Thanh N. (SN 1977, cùng địa phương) tham gia đầu tư.

Ngày 13/5/2025, trong thời gian đến thăm người thân tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, chị N. đã chuyển cho Th. 1,28 tỉ đồng để mua các thiết bị theo mô hình đầu tư được giới thiệu.

Sau khi nhận tiền, Th. hướng dẫn chị N. lập tài khoản mang tên “NGANBTC” thông qua mã giới thiệu của mình. Tài khoản này được kết nối vào hệ thống theo mô hình nhiều tầng, trong đó tài khoản của Th. nằm dưới tài khoản của Hương.

Người tham gia được giới thiệu phải tiếp tục vận động, lôi kéo người khác mua thiết bị để được hưởng hoa hồng từ hệ thống.

Đến ngày 3/10/2025, khi không thể rút tiền khỏi hệ thống, chị N. liên hệ với Th. và Hương nhưng được thông báo công ty đang bị tấn công mạng. Sau đó, hai người này chặn các kênh liên lạc, khiến chị N. không thể tiếp tục liên hệ.

Qua tìm hiểu, chị N. phát hiện hệ thống Bitharvest chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 23/9/2026, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”, xảy ra trong khoảng thời gian từ ngày 13/5/2025 đến ngày 3/10/2025 tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; đồng thời chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh (PC03) để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định, hoạt động phát triển hệ thống Bitharvest của Nguyễn Thanh Hương đã gây thiệt hại cho 3 cá nhân, ngoài chị Trần Thị Thanh N. còn có Phạm Thị H. (SN 1993, trú tại xã Gia Lâm, Thành phố Hà Nội) và Nguyễn Thị Thanh T. (SN 1994, trú tại phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang).

Tổng số tiền thu lợi bất chính được xác định từ 1 tỉ đồng trở lên, thiệt hại gây ra cho người khác từ 1,5 tỉ đồng trở lên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hương về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”, quy định tại khoản 2 Điều 217a Bộ luật Hình sự để điều tra theo quy định.