Phía sau vụ thao túng cổ phiếu DPG: Mạng lưới 4 doanh nghiệp có cơ cấu cổ đông đan xen
Bốn doanh nghiệp bị xử phạt trong vụ thao túng cổ phiếu DPG đều được thành lập trong giai đoạn 2021 - 2023, có nhiều cổ đông, người đại diện pháp luật và mối quan hệ sở hữu giao thoa, tạo nên một mạng lưới pháp nhân liên kết chặt chẽ.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố quyết định xử phạt liên quan đến hành vi thao túng cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Đạt Phương (Mã: DPG).
Ông Đặng Văn Vinh là cá nhân bị xử phạt nặng nhất trong vụ việc, với mức phạt 1,5 tỷ đồng cho hành vi thao túng cổ phiếu DPG, đồng thời bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề chứng khoán trong 21 tháng.
Theo kết quả kiểm tra của UBCKNN, trong giai đoạn từ ngày 2/5 đến 2/7/2024, ông Vinh đã sử dụng 8 tài khoản chứng khoán để liên tục mua cổ phiếu DPG với khối lượng chi phối tại thời điểm đóng cửa thị trường.
Cùng liên quan đến vụ việc, UBCKNN xử phạt hành chính 6 cá nhân và tổ chức khác vì hành vi cho mượn tài khoản để giao dịch, dẫn đến thao túng cổ phiếu DPG, gồm: ông Trần Huy Tài, ông Nguyễn Đức Anh, CTCP Vintrust, Công ty TNHH TrustValue, CTCP Đầu tư VAT Việt Nam và CTCP Đầu tư và Thương mại Bằng Lăng.
Các cá nhân, tổ chức này bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong 9 tháng và bị cấm giao dịch trong 2 năm kể từ ngày 1/7. Riêng ông Trần Huy Tài và ông Nguyễn Đức Anh còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại các tổ chức liên quan đến hoạt động trên thị trường chứng khoán.
4 pháp nhân trên có cơ cấu cổ đông đan xen chặt chẽ với nhau và có sự xuất hiện trùng tên với ba cá nhân bị xử phạt phía trên là ông Đặng Văn Vinh, ông Trần Huy Tài, ông Nguyễn Đức Anh.
Ngoài mối liên hệ về cổ đông, ba pháp nhân gồm Vintrust, TrustValue và Bằng Lăng còn cùng đăng ký trụ sở tại số 88 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, trong khi CTCP Đầu tư VAT Việt Nam đặt trụ sở tại số 311 đường Trường Chinh, phường Phương Liệt, Hà Nội.
CTCP Vintrust thành lập ngày 13/1/2022, vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Cổ đông gồm ông Trịnh Văn Hiệu, ông Trần Huy Tài, bà Đinh Thị Nho mỗi người sở hữu 20%, ông Tạ Quang Hưng sở hữu 40%. Giám đốc theo đăng ký là bà Đinh Thị Nho.
Về Công ty TNHH TrustValue, doanh nghiệp được thành lập cuối tháng 6/2023, có cổ đông góp vốn là CTCP Vintrust nắm giữ 99% vốn điều lệ, ông Trịnh Văn Hiệu nắm giữ 1%. Giám đốc theo đăng ký là ông Trịnh Văn Hiệu.
Với CTCP Đầu tư VAT Việt Nam, thành lập tháng 9/2021, vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, cổ đông gồm ông Phùng Tấn Gia (10%), ông Đặng Văn Vinh (5%) và ông Nguyễn Đức Anh (85%).
Đầu tháng 6/2023, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 56,8 tỷ đồng, đến ngày 3/11/2023 tăng lên hơn 72,4 tỷ đồng, đầu năm 2025 tiếp tục tăng lên hơn 75,2 tỷ đồng. Đến giữa tháng 8/2025, doanh nghiệp giảm vốn điều lệ xuống còn 15 tỷ đồng.
Còn CTCP Đầu tư và Thương mại Bằng Lăng thành lập cuối năm 2023, vốn điều lệ 50 tỷ đồng. Cổ đông gồm ông Tạ Quang Hưng (48%), bà Đinh Thị Nho (2%), ông Trịnh Văn Hiệu (25%) và ông Trần Huy Tài (25%). Giám đốc theo đăng ký là ông Trần Huy Tài.
Cả 4 pháp nhân trên cùng đăng ký ngành nghề kinh doanh chính liên quan đến tư vấn đầu tư.
Tin nóng
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1177/QĐ-TTg về Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Giữa trưa nắng, nhiều chủ quán cầm đồ ăn chạy giữa đường để quay video giới thiệu. Trào lưu 'chạy quảng cáo' theo đúng nghĩa đen lan rộng trên mạng xã hội.
Trong 8 tháng công tác 2026 (từ ngày 1/10/2025 đến 31/5/2026), toàn hệ thống thi hành án đã thi hành xong đạt hơn 117.000 tỷ đồng. Riêng thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đạt hơn 6.000 tỷ đồng.
Tỷ giá ngoại tệ biến động liên tục, vì vậy nhiều người băn khoăn không biết 10.000 Yên Nhật hôm nay 2/7/2026 bằng bao nhiêu tiền Việt?
Chính phủ Ukraine đã thông qua cơ chế minh bạch đầu tiên cho phép xuất khẩu vũ khí và công nghệ quốc phòng do Ukraine sản xuất sang các quốc gia đối tác. Động thái diễn ra trong bối cảnh nước này tìm cách mở rộng năng lực sản xuất quốc phòng mà vẫn đảm bảo nhu cầu tác chiến trong nước.
6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng với kim ngạch ước đạt gần 36 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.
Tin mới
Dù gần như không trồng cà phê, song EU vẫn tạo ra gần 500 tỷ euro giá trị kinh tế từ ngành này. Một báo cáo mới đây cho thấy, phần lớn giá trị của chuỗi cà phê được tạo ra ở khâu chế biến, thương mại và dịch vụ, qua đó gợi mở nhiều bài học cho ngành cà phê Việt Nam.
Ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước), khẳng định thanh khoản của hệ thống ngân hàng vẫn được bảo đảm ổn định. Các tổ chức tín dụng đều đáp ứng đầy đủ nghĩa vụ chi trả tiền gửi, tiền lãi cũng như nhu cầu rút tiền của khách hàng. Tuy nhiên, do tăng trưởng tín dụng liên tục vượt tăng trưởng huy động vốn kể từ năm 2021 nên áp lực cân đối nguồn vốn của các tổ chức tín dụng ngày càng gia tăng…
6 tháng đầu năm 2026, GRDP của TP. Đà Nẵng ước tăng 9,52% so với cùng kỳ, dẫn đầu trong nhóm các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Nam Trung Bộ.
Sáng 02/7, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Công ty cổ phần Đầu tư Bảo Lai về triển khai một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Thuế thành phố Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 4.290 vụ vi phạm, truy thu hơn 1.109 tỷ đồng tiền thuế. Kết quả này góp phần chống thất thu ngân sách, đồng thời hỗ trợ hiệu quả công tác đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.
Ngân hàng Thế giới (WB) đã đưa Việt Nam lên nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao sau nhiều năm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh. Động thái này được giới chuyên gia đánh giá là một cột mốc quan trọng, có khả năng củng cố mạnh mẽ niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế vào nền kinh tế đang phát triển nhanh.
Giá cà phê duy trì ở mức cao, cùng với điều kiện thời tiết thuận lợi trong mùa mưa đang tạo động lực để nông dân Lâm Đồng tập trung tái canh, thay thế những vườn cà phê già cỗi bằng các giống mới năng suất, chất lượng cao.
Từ một lĩnh vực dịch vụ có quy mô khiêm tốn vào đầu những năm 1990, du lịch Việt Nam đã trải qua hành trình tăng trưởng ấn tượng. Những kỷ lục mới về lượng khách và doanh thu không chỉ phản ánh sức hấp dẫn của điểm đến mà còn khẳng định vai trò của du lịch như một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đất nước.