Sáng 4-11, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã nêu quan điểm giải quyết vụ án lừa đảo qua hình thức các sàn chứng khoán, sàn ngoại hối của do bị cáo Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips) cầm đầu, đồng thời đề nghị các mức án đối với các bị cáo
Với cáo buộc rửa tiền hơn 319 tỷ đồng cho "cỗ máy" lừa đảo do Mr Pips cầm đầu, Shark Bình bị Viện Kiểm sát đề nghị Tòa xử phạt 9 - 10 năm tù, hai cấp dưới của ông cùng bị đề nghị mức án 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Bị cáo Nguyễn Hòa Bình, tức Shark Bình bị đề nghị mức án 9-10 năm tù về tội rửa tiền.
Vì sao VKS đề nghị mức án chung thân với Mr Pips và Mr Hunter trong đường dây lừa đảo 1.600 tỷ đồng?
Theo đại diện VKS, Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ là hai bị cáo giữ vai trò chủ chốt trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, sử dụng hàng chục sàn giao dịch giả mạo để chiếm đoạt tài sản của hơn 900 bị hại. Với hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, cả hai bị đề nghị mức án tù chung thân.
Bị cáo buộc đồng phạm với "siêu lừa" Phó Đức Nam ở tội Rửa tiền, bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) vừa bị đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt 9-10 năm tù.
Sáng 4/11, sau một tuần xét hỏi, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips, SN 1994, trú tại TP.HCM), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) và 186 bị cáo...
Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ cùng mức án chung thân cho 2 tội danh.
Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 11-12 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt, bị cáo bị đề nghị mức án chung thân.
Viện kiểm sát đề nghị mức án chung thân đối với Phó Đức Nam (32 tuổi, tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter), hai bị cáo cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) bị cáo buộc cầm đầu đường dây lừa đảo thông qua các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế, phơi bày những bi kịch sau lời mời đầu tư sinh lời hấp dẫn. Từ kỳ vọng kiếm thêm thu nhập, nhiều người bị cuốn vào vòng xoáy vay tiền, bán tài sản để cứu tài khoản. Khi không còn khả năng nạp thêm, họ phải gánh nợ nần kéo dài, đối diện với hôn nhân đổ vỡ và chật vật gây dựng lại cuộc sống.
Từng được biết đến là doanh nhân công nghệ, sáng lập nhiều công ty, Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) hiện bị cáo buộc liên quan đến hành vi rửa hơn 318 tỷ đồng cho đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam.
Sau khoảng 10 ngày xét hỏi, sáng 4/11, đại diện Viện Kiểm sát sẽ nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án với 188 bị cáo trong vụ "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", do Phó Đức Nam (Mr Pips), cầm đầu.
Trong phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng, Phó Đức Nam () cùng mẹ, bạn gái và đồng phạm nhiều lần đề cập việc bị cáo mắc chứng rối loạn lưỡng cực, từng điều trị tại Singapore và nhiều bệnh viện ở Việt Nam.
Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) mong muốn dùng tài sản bị phong tỏa để khắc phục hậu quả, song luật sư Đặng Văn Cường cho rằng đây không phải tình tiết giảm nhẹ.
Trong phiên thẩm vấn ngày 2/11 tại phiên tòa xét xử Mr Pips và đồng phạm, nhiều bị hại bày tỏ sự bức xúc và bất bình khi bị các nhân viên chăm sóc khách hàng của Mr Píp liên tục tư vấn, gạ gẫm, dụ dỗ nạp thêm tiền để "kéo tài khoản về bờ". Khi được một luật sư gợi ý, nhiều bị hại bất bình, không đồng ý xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo trong vụ án.
Ngày 2-11, phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (tức Mr.Pips) và 187 bị cáo đồng phạm trong vụ án: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Rửa tiền”; “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; “Trốn thuế" tiếp tục với phần thẩm vấn của HĐXX và các luật sư.
Sáng 2/11, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 186 bị cáo khác tiếp tục phần xét hỏi của các luật sư. Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho Phó Đức Nam đề nghị HĐXX triệu tập các công ty cung cấp dịch vụ thanh toán trung gian, trong đó có 9Pay, để làm rõ dòng tiền trong quá trình vận hành hệ thống các sàn giao dịch.
Ngày 2/11, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam, tức Mr Pips, cùng 187 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các tội danh liên quan tiếp tục với phần thẩm vấn.
Tại tòa, Mr Pips cùng Mr Hunter đề nghị HĐXX cho bán sớm các siêu xe vì đây là "tiêu sản", càng để lâu càng mất giá.
Tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 186 đồng phạm, bị cáo Nam khai đã sử dụng Ngân Lượng, 9Pay và nhiều đơn vị trung gian thanh toán khác để vận hành hệ thống giao dịch.
Sáng 2-11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên xét xử bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips) và Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng các đồng phạm bước sang ngày làm việc thứ bảy, tiếp tục diễn ra ở phần xét hỏi với phần thẩm vấn của các luật sư.
Cơ quan tố tụng xác định, 25 chiếc xe ô tô và 7 chiếc xe máy là tài sản của Phó Đức Nam. Trong số đó có nhiều siêu xe đắt tiền như: Chiếc ô tô Audi Q7, Jaguar F-Pace, Mercedes-Benz AMG G63…
Phó Đức Nam (Mr Pips) khai 99% nhà đầu tư trên các sàn giao dịch mà bị cáo tham gia mất tiền do thiếu kiến thức. Bị cáo cũng tiết lộ cơ chế chia hoa hồng từ tiền khách hàng nạp vào.
Trả lời câu hỏi của các luật sư, bị cáo Phó Đức Nam khai các nhà đầu tư vào sàn giao dịch của Mr Pips rất khó thắng, khả năng thua lên tới 99%.
Luật sư mong bị hại giảm án cho bị cáo vì nhiều người tuổi còn rất trẻ đã vướng lao lý, bên ngoài kia là gia đình, vợ chồng, con cái đang đợi họ. Tuy nhiên, nhóm bị hại phản đối, cho rằng hành vi của bị cáo độc ác, khiến bao gia đình lâm cảnh nợ nần, cuộc sống ly tán.
Mr Pips cho biết, có đến 95% nhà đầu tư chứng khoán đều mất tiền, kể cả những thạc sĩ, tiến sĩ khi giao dịch chứng khoán trên sàn thật thì tỉ lệ thua lỗ cũng trên 50%. Khi chưa bị bắt, bị cáo từng tố cáo một số đối thủ đang làm các sàn tương tự.
"Tâm có hỏi bị cáo anh làm gì mà nhiều tiền thế, bị cáo chỉ cười và không nói gì", Phó Đức Nam khai trước tòa.
Sáng 2/11, tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền" liên quan Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng 187 đồng phạm tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi của các luật sư.
Vụ án Mr Pips và các đồng phạm hé lộ những khoản thu nhập, lương, thưởng đặc biệt lớn, được chi trả bằng cả vàng và ngoại tệ, trong hệ thống kinh doanh các sàn giao dịch trái phép.
Phó Đức Nam (Mr Pips) khai sống như vợ chồng với Nguyễn Thanh Tâm nhưng không tiết lộ công việc và nguồn gốc số tiền có được. Nam giao bạn gái quản lý tiền, song bản thân mới là người quyết định việc sử dụng.
Tại tòa, Phó Đức Nam (Mr Pips) cho biết sẵn sàng dùng tài sản cá nhân để khắc phục hậu quả, đồng thời đề nghị sớm thanh lý loạt ô tô hạng sang đang bị kê biên do lo ngại tài sản mất giá theo thời gian.
Tham gia xét hỏi tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips) và đồng phạm, khi luật sư truy vấn về hoạt động của các sàn giao dịch chứng khoán, Mr Pips khai không nói với nhân viên rằng các sàn giao dịch là giả mạo. Đáng chú ý, bị cáo thừa nhận bộ phận chăm sóc khách hàng có nhiệm vụ khiến nhà đầu tư nạp nhiều tiền nhất.
Theo Shark Bình, “cỗ máy” lừa đảo của Mr Pips sau một thời gian sử dụng dịch vụ thanh toán Ngân lượng, phát sinh nhiều khiếu nại của khách hàng và công văn từ cơ quan công an liên quan đến hoạt động của những sàn này.
Vụ án Mr Pips và các đồng phạm hé lộ những khoản thu nhập, lương, thưởng đặc biệt lớn, được chi trả bằng cả vàng và ngoại tệ, trong hệ thống kinh doanh các sàn giao dịch trái phép.
Giữa phiên xét xử đường dây lừa đảo hơn 1.500 tỷ đồng, những thông tin về người có thể liên quan tiếp tục được đặt ra từ lời khai của Mr Pips và Mr Hunter. Diễn biến này làm dấy lên câu hỏi liệu vụ án còn những mắt xích chưa được làm rõ.
Ngày mai (2-11), phiên tòa xét xử “ông trùm” lừa đảo Mr Pips cùng 187 bị cáo tiếp diễn sau ngày nghỉ cuối tuần. Tại vụ án, Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng hai nhân viên dưới quyền cũng bị đưa ra xét xử về tội “Rửa tiền” với số tiền gần 319 tỷ đồng.
Khép lại tuần xét xử sơ thẩm đầu tiên với 188 bị cáo hầu tòa, đại án lừa đảo nghìn tỷ liên quan đến Mr Pips tiếp tục hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ: từ bệnh án và trạng thái tâm lý của kẻ cầm đầu, lời xin định giá lại khối vàng trăm tỷ để khắc phục hậu quả, cho đến thái độ gây xôn xao dư luận của các bị cáo liên quan.
Tại phiên tòa chiều 31/10, bị cao Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) khai việc dừng cung cấp dịch vụ thanh toán cho các sàn của Phó Đức Nam xuất phát từ lo ngại rủi ro pháp lý. Bị cáo đồng thời đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho hai nhân viên công ty Ngân Lượng.
Chiều 31/10, tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 186 bị cáo khác, trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Nguyễn Hòa Bình khai đã chỉ đạo Công ty Ngân Lượng ngừng cung cấp dịch vụ thanh toán cho các sàn giao dịch của Phó Đức Nam từ năm 2022 do lo ngại rủi ro pháp lý.
Shark Bình khai 2 nhân viên làm việc theo sự chỉ đạo của mình, đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt, đặc biệt với Trần Thị Thanh Tâm nuôi con nhỏ và bị ung thư.
Tại phiên tòa chiều 31/10, Phó Đức Nam (Mr Pips) đề nghị làm rõ vai trò, trách nhiệm của những người tham gia các sàn chứng khoán quốc tế nhưng chưa bị xử lý, nhằm có cơ sở truy thu tài sản.
Cựu cán bộ công an Phạm Trường Sơn khai nhóm ”đầu tư rượu vang“ ban đầu có 3 thành viên, là nơi hẹn nhau uống rượu vang, chia sẻ thông tin về chính trị xã hội.
Mẹ đẻ Mr Pips trình bày trong lúc bàng hoàng, bị cáo nghĩ cần rút tiền khỏi ngân hàng để bảo toàn tài sản của vợ chồng mình và con trai.
Ngày 31/10, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và các đồng phạm tiếp tục với phần thẩm vấn. Các luật sư tham gia xét hỏi các bị cáo, làm rõ các hành vi bị Viện Kiểm sát buộc tội.