Mr Pips nhắc tên 9Pay tại phiên tòa, luật sư đề nghị làm rõ dòng tiền qua các cổng thanh toán

Đề nghị triệu tập đại diện các công ty trung gian thanh toán

Sáng 2/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) cùng 186 bị cáo khác trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”. Bước sang ngày làm việc thứ 7, phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi của các luật sư đối với Phó Đức Nam và một số bị cáo liên quan.

 Hội đồng xét xử.

Tại phiên tòa, luật sư Lê Thị Hồng Vân, người bào chữa cho bị cáo Phó Đức Nam, đề nghị HĐXX triệu tập đại diện các công ty cung cấp dịch vụ thanh toán trung gian để làm rõ việc luân chuyển dòng tiền trong quá trình vận hành hệ thống các sàn giao dịch.

Theo luật sư Hồng Vân, các đơn vị trung gian thanh toán có vai trò trong quá trình luân chuyển dòng tiền, do đó cần làm rõ hoạt động của những đơn vị này để xác định đầy đủ trách nhiệm của các bên liên quan. Luật sư cũng đề cập việc xem xét khởi tố nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nhằm tránh bỏ lọt tội phạm.

Trước đề nghị của luật sư, HĐXX yêu cầu trình bày nội dung này tại phần tranh tụng.

Liên quan đến hoạt động thanh toán, bị cáo Phó Đức Nam khai, trong quá trình vận hành hệ thống các sàn giao dịch, khách hàng thực hiện việc nạp, chuyển tiền thông qua nhiều cổng thanh toán trung gian.

 Các Kiểm sát viên đại diện VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Bị cáo cho rằng cần làm rõ dòng tiền từ các tài khoản của khách hàng đã được chuyển đến đâu, thông qua những nền tảng nào để xác định chính xác số tiền liên quan đến hành vi của từng bị cáo. “Có khách hàng nạp tiền lần đầu vào sàn của bị cáo nhưng những lần sau lại chuyển vào các ví, sàn khác. Không thể tính tất cả những khoản tiền đó cho bị cáo”, Phó Đức Nam trình bày.

Bị cáo Nam cũng cho biết đã tố cáo một số cá nhân, trong đó có những người từng làm việc cùng và những người không làm việc cùng mình, có hoạt động tương tự. Theo lời khai của Nam, việc này nhằm làm rõ thực tế vận hành của các sàn giao dịch và những người tham gia mô hình kinh doanh nói trên.

Trước đó, tại phiên xét hỏi ngày 31/10, Phó Đức Nam khai đã sử dụng nhiều đơn vị trung gian thanh toán trong quá trình kêu gọi nhà đầu tư nộp tiền vào các sàn giao dịch, trong đó có Ngân Lượng và 9Pay.

“Bị cáo chủ yếu dùng Ngân Lượng và 9Pay, ngoài ra còn một số đơn vị khác. Tuy nhiên, bị cáo không thấy có đầy đủ đại diện của các công ty trung gian này tại đây, chỉ có Shark Bình”, Phó Đức Nam trình bày trước HĐXX.

Theo thông tin tại phiên tòa, các công ty trung gian thanh toán khác đã được triệu tập nhưng không có mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt.

 Bị cáo Phó Đức Nam trước bục khai báo.

Mr Pips đề nghị sớm thanh lý dàn xe sang để khắc phục hậu quả

Cũng tại phiên tòa sáng 2/11, trả lời câu hỏi của luật sư, bị cáo Phó Đức Nam khẳng định sẵn sàng sử dụng toàn bộ tài sản thuộc sở hữu của mình để bồi thường, khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Đáng chú ý, bị cáo Nam đề nghị HĐXX sớm xem xét việc thanh lý những tài sản mà Nam gọi là “tiêu sản”, chủ yếu là các ô tô hạng sang đã bị thu giữ. Theo Phó Đức Nam, đây là những phương tiện có giá trị lớn nhưng dễ mất giá theo thời gian. Nếu việc xử lý kéo dài, giá trị tài sản có thể tiếp tục giảm, ảnh hưởng đến số tiền thu hồi để khắc phục hậu quả vụ án.

“Những tài sản này dễ mất giá theo thời gian nên bị cáo mong muốn HĐXX cho thanh lý càng sớm càng tốt để lấy tiền khắc phục cho các bị hại”, Nam trình bày.

Ngoài số ô tô hạng sang, Phó Đức Nam còn đề nghị có phương án xử lý đối với 2 bất động sản đã mua tại Campuchia, 2 tài khoản ngân hàng tại nước này với tổng số tiền khoảng 700.000 USD và một tài khoản ngân hàng tại Thổ Nhĩ Kỳ. Bị cáo mong muốn những tài sản, khoản tiền trên sớm được xử lý để bổ sung nguồn tiền khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Trước đó, cũng tại phần xét hỏi ngày 31/10, Phó Đức Nam cũng khẳng định sẵn sàng giao nộp toàn bộ tài sản đang sở hữu, kể cả những tài sản có được trước thời điểm thực hiện hành vi bị truy tố hoặc hình thành từ hoạt động kinh doanh hợp pháp. “Kể cả những tài sản mà bị cáo không phạm tội mà có thì bị cáo cũng nộp để khắc phục toàn bộ cho các bị hại. Bị cáo không lấy lại bất kỳ thứ gì”, Nam khai.

 Các bị cáo tại phiên xét xử.

Phó Đức Nam khai chỉ được hưởng 3-5% lợi nhuận từ các sàn giao dịch

Liên quan đến việc phân chia lợi nhuận, Phó Đức Nam khai trong quá trình quản lý các sàn giao dịch tại Việt Nam, bị cáo cùng Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức được hưởng tỷ lệ hoa hồng ngang nhau, mỗi người khoảng 3-5%.

Theo lời khai của Nam, sau khi trừ các khoản chi phí vận hành hệ thống, Isik Uran - người mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, chia cho mỗi người tỷ lệ từ 3-5% tiền lãi.

Do Bùi Trung Đức không bị đưa ra xét xử trong vụ án này, Phó Đức Nam đề nghị HĐXX xem xét trách nhiệm của Đức cùng những nhân viên có liên quan trong việc bồi hoàn tiền, góp phần khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Theo lời khai của Phó Đức Nam, năm 2018, bị cáo sang Thổ Nhĩ Kỳ để học cách vận hành sàn giao dịch từ Isik Uran. Sau đó, Nam trở về Việt Nam tổ chức hoạt động các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế.

Trước HĐXX, Phó Đức Nam thừa nhận hệ thống giao dịch do nhóm bị cáo tổ chức không có hoạt động giao dịch thực chất như quảng cáo. Thực tế, các nhà đầu tư tham gia chỉ đặt cược với chủ sàn. Khi khách hàng thua lỗ, số tiền này sẽ thuộc về nhóm điều hành.

Phó Đức Nam khai thêm, mặc dù các văn phòng kinh doanh được đặt tại Việt Nam nhưng những bộ phận quan trọng như công nghệ thông tin, vận hành hệ thống, kế toán và tài vụ đều đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ, do Isik Uran trực tiếp quản lý.

Bị cáo khẳng định bản thân cùng Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức không được hưởng toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động của các sàn giao dịch mà chỉ được phân chia lợi nhuận theo tỷ lệ nêu trên.

Trưa 2/11, kết thúc giờ làm việc buổi sáng, Chủ tọa phiên tòa tuyên bố kết thúc phần xét hỏi. Buổi chiều cùng ngày và ngày mai (3/11), HĐXX tạm nghỉ làm việc. Phiên tòa sẽ tiếp tục vào 8h30’ ngày 4/11 với các nội dung tố tụng tiếp theo.