Phong tỏa tài sản trị giá hơn 600 tỷ đồng trong vụ lừa bán hợp đồng kỳ nghỉ
Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố thêm 7 bị can, nâng tổng số đối tượng bị xử lý hình sự trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 'hợp đồng kỳ nghỉ' lên 194 người, đồng thời phong tỏa số tài sản trị giá hơn 600 tỷ đồng.
Theo cơ quan chức năng, chỉ trong vòng một tuần từ ngày 12/6 đến 18/6, lực lượng công an đã đồng loạt khởi tố 24 vụ án với 194 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các hợp đồng kỳ nghỉ. Trong số này, có 2 đối tượng bị khởi tố thêm tội danh rửa tiền.
Bước đầu, cơ quan điều tra đã lấy lời khai của gần 500 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt trực tiếp là hơn 180 tỷ đồng, trong khi tổng số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng ước tính lên đến hơn 2.700 tỷ đồng.
Kết quả điều tra xác định, trong giai đoạn từ năm 2023 đến 2025, nhóm đối tượng cầm đầu đã thiết lập một hệ thống tinh vi gồm 27 công ty khác nhau. Các công ty này hoạt động nhằm mục đích bán và môi giới cho thuê, chuyển nhượng các "hợp đồng kỳ nghỉ du lịch" theo các kịch bản lừa đảo đã được dàn dựng kỹ lưỡng.
Để "săn tìm" nạn nhân, các đối tượng sử dụng dữ liệu khách hàng thu thập từ các doanh nghiệp cũ, xây dựng kịch bản tư vấn chi tiết và chi trả mức hoa hồng rất cao, dao động từ 2% đến 20% để kích thích nhân viên kinh doanh lôi kéo khách hàng.
Nhóm tội phạm này tập trung lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích nhận quà của người dân, đặc biệt là nhóm người cao tuổi. Chúng gọi điện mời chào nạn nhân tham dự hội thảo, tặng voucher du lịch miễn phí kèm lời cam kết không cần mua hàng hay mang theo tiền mặt, mà chỉ cần mang căn cước công dân để xác nhận nhân thân.
Các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an TP Hà Nội.
Khi khách hàng đến trụ sở theo lịch hẹn, các nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ tổ chức vây ráp, liên tục thao túng tâm lý và giới thiệu về gói sản phẩm "Sở hữu kỳ nghỉ du lịch".
Các gói này có giá trị dao động từ 200 triệu đến 900 triệu đồng, tùy thuộc vào thời gian nghỉ và thời hạn hợp đồng kéo dài từ 5 năm đến 40 năm. Nhằm thúc ép nạn nhân đưa tiền, nhân viên tư vấn liên tục đưa ra các chính sách giảm giá khủng nếu ký kết và đặt cọc ngay tại sự kiện.
Đồng thời, họ cam kết bằng miệng về khả năng sinh lời cao khi chuyển nhượng lại kỳ nghỉ cho người khác nếu không có nhu cầu sử dụng. Tin vào những lời hứa hẹn này, hàng trăm người đã sập bẫy, ký hợp đồng và nộp tiền đặt cọc giữ chỗ.
Nhằm triệt phá đường dây quy mô lớn này, tính đến ngày 18/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đồng loạt khám xét 196 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng thuộc 27 công ty liên quan, thu giữ một lượng lớn hợp đồng, phiếu thu, máy tính và máy đếm tiền.
Đồng thời, lực lượng chức năng đã tạm giữ và phong tỏa khối tài sản của các bị can với tổng trị giá lên đến hơn 680 tỷ đồng.
Trong đó bao gồm: hơn 17 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa gần 61 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng; 11 chiếc ô tô trị giá khoảng 14,3 tỷ đồng; 19 bất động sản trị giá khoảng 504 tỷ đồng và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan công an cũng đã kịp thời tạm dừng giao dịch đối với hai tài sản lớn đứng tên công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng, gồm một khách sạn tại Quảng Ninh và thửa đất rộng 5,6 ha tại tỉnh Ninh Bình.
Hiện vụ án vẫn đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ triệt để hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Tin nóng
Sau mâu thuẫn trong lúc nhậu, Dương Hoàng Thông về nhà lấy dao quay lại chém bạn khiến nạn nhân tử vong. TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bị cáo 19 năm tù về tội Giết người và Sử dụng vũ khí quân dụng.
Chưa đầy 90 phút trước khi Lionel Messi ghi hat-trick vào lưới Algeria, một nhóm CĐV Argentina đang trên đường đến sân Arrowhead thì chiếc xe Uber chở họ bị kẻ lạ nã súng từ xe bên cạnh. Đó chỉ là một trong năm vụ xả súng liên tiếp rúng động Kansas City tối thứ Ba, khiến một người thiệt mạng và bốn người bị thương.
Giải Vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2026) đang đầy kịch tính bởi những chiến thắng của các đội tuyển vốn được đánh giá thấp hơn. Lợi dụng sự hấp dẫn của môn thể thao 'vua' này, nhiều trang web, đường dây cá độ bóng đá trái phép đã nở rộ trên không gian mạng khiến nhiều người mê 'đỏ đen' rơi vào cảnh 'tan cửa, nát nhà'...
Liên quan đến các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch, cơ quan điều tra thống kê có 17 nghìn hợp đồng, gần 500 bị hại bị chiếm đoạt số tiền hơn 181 tỷ đồng. Đến nay, CQĐT đã khởi tố 25 vụ án, 201 bị can và tạm giữ tiền, tài sản của các bị can trong các vụ án tổng giá trị hơn 680 tỷ đồng.
Ở Tây Nguyên, có thời kỳ, hồ tiêu bỗng dưng chết hàng loạt, khiến nhiều hộ gia đình làm ăn chân chính vay tiền ngân hàng lâm vào cảnh mất khả năng thanh toán. Nhiều người chán nản, bỏ cuộc, buông xuôi... Trước tình cảnh ấy, chấp hành viên không lựa chọn cách làm việc lạnh lùng-chỉ làm đúng bản án, kê biên và cưỡng chế thu hồi tài sản, mà chọn cách động viên, thuyết phục người phải thi hành án cùng phối hợp tìm phương án giải quyết để không bị mất nhà, đất.
Ngày 19/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đồng Nai cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép hóa đơn hoạt động tại Đồng Nai và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, với tổng giá trị giao dịch trên 20.000 tỷ đồng.
Tin mới
Bạn đọc Phạm Thủy (Phú Thọ) hỏi: Tôi nghe nói từ ngày 1/7/2026, đăng thông tin sai sự thật lên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng. Xin hỏi, thông tin này có chính xác không?
Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Cao Minh Thi (Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quy Nhơn Tây nhiệm kỳ 2025 - 2030) và bà Đặng Thị Tuyết Nhung (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quy Nhơn Tây nhiệm kỳ 2025 - 2030).
Liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động mua bán gói nghỉ dưỡng, kỳ nghỉ du lịch, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 24/27 công ty liên quan với 194 đối tượng, ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội là hơn 2.700 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng Thanh và Phú khai đã nhận vận chuyển 27 kg ma túy cho một người lạ từ khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 đến phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An để bàn giao cho một đối tượng khác lấy tiền công 50 triệu đồng.
Giám đốc Công ty cổ phần XNK và phát triển thương mại An Bình cùng một đồng phạm vừa bị Công an TP. Hà Nội khởi tố, tạm giam về tội buôn lậu chân gà đông lạnh.
Hai đối tượng đã vận chuyển 27 kg ma túy từ một người lạ ở khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) đến Nghệ An, lấy tiền công 50 triệu đồng.
Ngày 19/6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội 'Vận chuyển trái phép chất ma túy' theo quy định tại khoản 4, Điều 250 Bộ luật Hình sự.