Phục hồi điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Vào ngày 30/6, Hiền bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Được biết, Trần Thị Mỹ Hiền nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Đất Vàng Hoàng Gia, là bị can trong vụ án Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh cùng đồng bọn phạm tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần TVĐT Angle Lina, Công ty TNHH TMDV Đất Vàng Hoàng Gia, Công ty TNHH TVĐT BĐS Hoàng Kim Land.

Trong thời gian từ ngày 11/2/2017 đến 06/11/2019, Trần Thị Mỹ Hiền, Phạm Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Ngọc Hoàng, Kiên Minh Tuấn, Lý Văn Sinh, Bùi Nhật Tân, Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Vũ Như Hương, Trần Văn Vân sử dụng các pháp nhân Công ty Cổ phần TVĐT Angel Lina, Công ty TNHH TMDV Đất Vàng Hoàng Gia và Công ty TNHH TVĐT BĐS Hoàng Kim Land ký kết các hợp đồng để thỏa thuận việc chuyển nhượng nền đất tại các dự án không có thật trên địa bàn các quận Bình Tân, Bình Chánh, TP.Thủ Đức (cũ)... Sau khi thu được tiền của khách hàng, các đối tượng đã không thực hiện như cam kết theo hợp đồng mà trốn tránh nhằm chiếm đoạt số tiền gần 816 tỷ đồng.

Trong vai trò chỉ đạo hoạt động của 3 công ty trên, Trần Thị Mỹ Hiền thuyết phục khách hàng mua đất nền chưa được cấp phép xây dựng dự án cũng như đất chưa rõ nguồn gốc. Khi không thực hiện được hợp đồng như thỏa thuận, Hiền dùng chiêu đồng hành cùng khách bằng cách đổi nền đất, đổi pháp nhân ký hợp đồng. Bằng chiêu lừa tinh vi này, Hiền cùng đồng phạm đã lừa nhiều người với số tiền hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi Phạm Thị Tuyết Nhung, Trần Thị Hồng Hạnh cùng 6 bị can khác bị khởi tố tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Trần Thị Mỹ Hiền bỗng dưng bị bệnh tâm thần.

Trần Thị Mỹ Hiền thời điểm bị bắt tạm giam (ngày 30/6)

Sau nhiều lần trưng cầu giám định, tháng 3/2021, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Trần Thị Mỹ Hiền khi Viện pháp y tâm thần Trung ương kết luận: "Trước, trong, sau khi gây án từ tháng 5/2017 đến tháng 6/2019 và tại thời điểm giám định (tháng 10/2020), đối tượng Hiền mắc bệnh rối loạn phân liệt cảm xúc loại hỗn hợp. Theo phân loại bệnh quốc tế lần thứ 10 năm 1992, bệnh có mã F25.2. Trước, trong khi thực hiện hành vi phạm tội từ tháng 5/2017 đến tháng 6/2019, bệnh ở giai đoạn thuyên giảm, đối tượng hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Tại thời điểm giám định bệnh ở giai đoạn cấp tính, đối tượng Hiền mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".

Bị can Hiền được đưa đi chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa ngay trong tháng 3/2021, theo Quyết định số 01/QĐ-VKS-P3 ngày 10/3/2021 của Viện KSND TPHCM. Trong thời gian điều trị tại đây, bệnh nhân tâm thần Hiền đã bỏ trốn và "lưu lạc" xuống tận miền Tây. Một lần nữa, Công an TPHCM lại tốn không ít thời gian, công sức truy tìm và đưa đối tượng trở lại Viện để tiếp tục điều trị.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông báo, ai là hại đã tham gia ký kết các hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng nền đất dự án với Trần Thị Mỹ Hiền, liên hệ Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TPHCM (số 14 đường Đoàn Như Hài, phường Xóm Chiếu) để nộp đơn tố giác và hồ sơ liên quan.

Các dự án trong vụ án gồm: Dự án khu dân cư Nguyễn Thị Tú, Dự án khu dân cư Triều An, Dự án khu dân cư Liên khu 5-6, Dự án khu dân cư Tây Lân, Dự án khu dân cư Bùi Thanh Khiết, Dự án khu dân cư Bùi Thanh Khiết 2, Dự án khu dân cư Hiệp Thành, Dự án khu dân cư Xuân Thới Thượng, Dự án khu dân cư Linh Trung, Dự án khu dân cư Đỗ Xuân Hợp, Dự án tổng thể phân lô, Dự án đường số 7, Dự án đường số 7B, Khu C đường số T (P.Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân cũ), Thỏa thuận chuyển nhượng liên quan đến 4 căn nhà tại số 7, đường số 7 (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân cũ), Dự án Hương lộ 11 (xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh cũ), Dự án Phạm Hùng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cũ), Dự án Đông Hưng Thuận (phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 cũ) và Dự án Bà Điểm (xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn cũ).