Phúc thẩm vụ BIDV: Chiếm đoạt hơn 263 tỷ đồng, vợ chồng cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng mong hưởng án treo

Chiều 28/6, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Ngân hàng BIDV tiếp tục với phần tranh luận.

Tại tòa, bị cáo Đinh Văn Dũng (cựu Giám đốc Công ty Bình Hà) tiếp tục kêu oan. Còn bị cáo Đoàn Hồng Dũng (cựu Giám đốc Công ty Trung Dũng) và Nguyễn Thị Thanh Sơn (thành viên góp vốn Công ty Trung Dũng) mong được giảm án phạt.

Trước đó, tòa sơ thẩm xử phạt bị cáo Đinh Văn Dũng mức án 12 năm tù, Đoàn Hồng Dũng 18 năm tù và Nguyễn Thị Thanh Sơn 3 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm cho rằng, bị cáo Đoàn Hồng Dũng thừa nhận sai phạm. Bị cáo khai nhận xuất phát từ tài chính khó khăn.

Theo Viện kiểm sát, lợi dụng sự tin tưởng của BIDV, giao cho Công ty Trung Dũng tự quản lý lô hàng nhập khẩu là tài sản đảm bảo cho L/C, 2 vợ chồng bị cáo Đoàn Hồng Dũng và Nguyễn Thị Thanh Sơn đã có sự thống nhất là sử dụng pháp nhân của Công ty Hà Nam, Công ty Đầu tư Trung Dũng để ký hợp đồng mua thép phế và phôi thép của Công ty Trung Dũng, sau đó bán cho Công ty TISCO nhằm tránh sự kiểm soát dòng tiền của BIDV đối với công ty.

Tiền thu được từ việc bán hàng, 2 vợ chồng bị cáo Đoàn Hồng Dũng không chuyển về tài khoản của Công ty Trung Dũng tại BIDV để thanh toán cho đối tác nước ngoài khi đến hạn như đã cam kết với BIDV, mà dùng để trả nợ cho Công ty Hà Nam, Công ty Trung Dũng và sử dụng vào mục đích khác.

Tổng số tiền bị cáo Đoàn Hồng Dũng và Nguyễn Thị Thanh Sơn gian dối chiếm đoạt của Ngân hàng BIDV là hơn 263 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn có đơn cam kết 36 tháng sẽ nộp lại tiền cho ngân hàng và đề nghị HĐXX giảm nhẹ cho bị cáo. Viện kiểm sát thấy rằng tài sản bị chiếm đoạt rất lớn, HĐXX cấp sơ thẩm xử phạt với vai trò đồng phạm giúp sức và tuyên phạt các bị cáo mức án trên là có cơ sở.

Đối với kháng cáo kêu oan của bị cáo Đinh Văn Dũng, căn cứ vào lời khai của các bên, đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị không chấp nhận.

Đại diện Viện kiểm sát.

Bà Ngô Kim Lan (vợ ông Trần Bắc Hà) đã mất nên chị Trần Lan Phương (con bà Lan) kế thừa quyền của mẹ và đề nghị hủy bỏ lệnh kê biên tài sản là các bất động sản, ở TP.HCM, cổ phiếu đứng tên bà Lan. Bởi lẽ chị Phương cho rằng, chưa có tài liệu thể hiện mua các tài sản trên bằng tiền phạm tội. Đây là tài sản riêng của bà Ngô Kim Lan.

Theo Viện kiểm sát, các tài sản này được hình thành trong thời kỳ hôn nhân và hiện bà Lan đã mất, có 2 người con thừa kế gồm chị Trần Lan Phương và Trần Duy Tùng. Hiện Trần Duy Tùng đang bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã. Quan điểm của Viện kiểm sát thấy cần phải kê biên những tài sản này để thi hành án, khi nào bắt giữ được Trần Duy Tùng sẽ xử lý theo pháp luật.

Với phân tích trên, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội bác kháng cáo của các bị cáo và những người liên quan, tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Cuối giờ chiều, nói lời sau cùng, bị cáo Đinh Văn Dũng mong tòa xem xét hủy bản án sơ thẩm đối với mình để yêu cầu điều tra lại.

Còn hai vợ chồng bị cáo Đoàn Hồng Dũng và Nguyễn Thị Thanh Sơn tiếp tục mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình, nếu có thể thì cho hưởng án treo, để có khả năng khắc phục hậu quả.

Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2011 - 2016, lợi dụng chức trách được giao, ông Trần Bắc Hà (cựu Chủ tịch HĐQT BIDV, đã mất) chỉ đạo cấp dưới tại BIDV và BIDV - Chi nhánh Hà Tĩnh, Chi nhánh Hà Thành cho Công ty Bình Hà và Công ty Trung Dũng vay trái quy định, gây thất thoát cho BIDV số tiền 1.664 tỷ đồng.

Theo thông báo, chiều nay 29/6, HĐXX sẽ tuyên án.

Đỗ Mến