Quảng Nam: Bắt kẻ giả danh nhân viên ngân hàng 'thu hồi tiền chuyển nhầm', chiếm đoạt 1,18 tỷ

Tối 21/10, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, Công an thành phố Hội An vừa tiến hành bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đoàn Công Hùng (SN 1997, thường trú tại thôn Trà Châu, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng 13h00 ngày 03/8, Hùng khai thác thông tin trên mạng xã hội thấy bài đăng về việc chị N.T.H (trú phường Cẩm Nam, thành phố Hội An) xin lại số tiền 50 triệu đồng đã chuyển nhầm đến một tài khoản lạ. Nhân cớ này, Hùng đã gọi điện thoại đến chị H tự xưng là nhân viên tổng đài ngân hàng, yêu cầu chị H cung cấp các thông tin số tài khoản gồm tài khoản đăng nhập, mật khẩu, mã số OTP để hỗ trợ thu hồi số tiền đã chuyển nhầm.

Vì tin Hùng là nhân viên tổng đài ngân hàng nên chị H đã cung cấp đầy đủ các thông tin mà đối tượng yêu cầu. Sau khi có thông tin, Hùng đăng nhập được vào tài khoản ngân hàng của chị H và thực hiện chuyển tiền trong tài khoản của chị H đến một số tài khoản khác. Hùng đã thực hiện tổng cộng 3 lần chuyển tiền với tổng số tiền là 1,18 tỷ đồng.

Đối tượng Đoàn Công Hùng bị bắt về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Số tài khoản Hùng sử dụng để nhận tiền là do Nguyễn Văn Sơn (SN 1999, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) quản lý, sử dụng. Tài khoản này được mở bằng thông tin họ tên của người khác nhưng số điện thoại để nhận mã OTP là của Sơn.

Sau khi chuyển tiền xong, đến khoảng 16h00 cùng ngày, Hùng đến nhà nhờ Sơn chuyển giúp số tiền trên vào tài khoản game của Hùng. Do hạn mức và tài khoản bị khóa nên Sơn chỉ chuyển được 100 triệu đồng. Hiện đối tượng Sơn cũng đã được Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ.

Sau khi tiếp nhận thông tin của chị H trình báo về việc tài khoản bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hội An đã khẩn trương phối hợp Ngân hàng có liên quan phong tỏa tài khoản, tiến hành các biện pháp để điều tra, xác minh và bắt giữ đối tượng nêu trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hội An đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng án.

Nhằm giúp khách hàng nâng cao cảnh giác khi giao dịch với ngân hàng, đặc biệt là các giao dịch trực tuyến và bảo vệ thông tin, tài sản cá nhân, các ngân hàng khuyến cáo khách hàng TUYỆT ĐỐI KHÔNG cung cấp thông tin bảo mật như: tên đăng nhập, mã OTP, số thẻ, mật khẩu tài khoản, mã mở khóa eToken qua các đường dẫn (link), tin nhắn, chat, cuộc gọi chưa được xác thực trong bất kỳ trường hợp nào. Không liên lạc, cung cấp thông tin của cá nhân, số CMND, CCCD, Hộ khẩu cho người lạ hoặc bên thứ ba qua mạng, qua điện thoại kể cả người tự xưng là công an, Cơ quan điều tra, nhân viên ngân hàng,... để tránh bị kẻ gian lấy cắp thông tin cá nhân và sử dụng trái phép.

Hạ Vĩ