Quảng Nam: Nữ chủ hụi lừa chi lãi 25%/tháng, chiếm đoạt tiền tỷ

Ngày 4/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa khởi tố bắt tạm giam đối với Trần Thị Kim về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận nhiều đơn thư tố cáo bà Trần Thị Kim có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc tổ chức cho nhiều người tham gia chơi biêu do người này làm chủ cái.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Trần Thị Kim

Qua điều tra, công an xác định, việc bà Trần Thị Kim tổ chức chơi biêu là không đúng quy định tại Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ quy định về họ, hụi, biêu, phường.

Trần Thị Kim biết rõ hình thức chơi biêu do mình đặt ra hoàn toàn không thể có lời. Nhưng để có tiền, trong thời gian từ năm 2019 đến tháng 3/2023, Kim đã dùng thủ đoạn đặt ra hình thức chơi biêu với lãi suất cao 25%/tháng để thu hút vốn của người chơi rồi chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cụ thể, Kim sử dụng tiền gốc của những người chơi biêu vào đầu tư kinh doanh buôn bán các mặt hàng dân dụng với mục đích để kiếm lời, một phần để trả lãi cho những người chơi biêu trước đó đến kỳ được trút ống.

Cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, một số dây biêu đến ngày trút ống nhưng không có tiền để giao, Kim tiếp tục mở thêm các dây biêu lãi suất cao để lấy tiền nộp của người tham gia rồi chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Ban đầu xác định, Kim đã chiếm đoạt số tiền 1,5 tỷ đồng.

Hành vi của Trần Thị Kim đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Kim để phục vụ điều tra.

Đồng thời, để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan điều tra đề nghị ai là bị hại của Trần Thị Kim thì liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Minh Hằng