Quảng Ninh bàn giao 33 đối tượng trong đường dây lừa đảo cho phía Trung Quốc

33 đối tượng phạm tội bị lực lượng chức năng Việt Nam bắt giữ. Ảnh: CAQN

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, việc bàn giao được thực hiện với sự phối hợp giữa Công an tỉnh Quảng Ninh, Cục Đối ngoại - Bộ Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 14/4/2026, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Bãi Cháy kiểm tra hành chính căn hộ TT2-02 thuộc khu đô thị Beverly Hills, khu 4, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 33 công dân Trung Quốc đang tạm trú tại đây, gồm 32 nam và 1 nữ.

Đây là một nhánh của tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản có nạn nhân là người Trung Quốc.

Trong số này, có 20 trường hợp nhập cảnh hợp pháp và 13 trường hợp nhập cảnh trái phép. Toàn bộ các đối tượng đều chưa thực hiện khai báo tạm trú theo quy định. Tại căn hộ, lực lượng chức năng thu giữ 31 máy tính để bàn đang hoạt động, kết nối internet cùng nhiều thiết bị, tài liệu nghi phục vụ hoạt động phạm pháp trên không gian mạng.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận đây là một nhánh của đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia do một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc cầm đầu. Các nạn nhân mà nhóm này nhắm tới đều là công dân Trung Quốc.

Lực lượng chức năng bàn giao tang vật cho lực lượng chức năng Trung Quốc.

Theo cơ quan chức năng, các đối tượng sử dụng thủ đoạn lập các website giả mạo sàn thương mại điện tử “TikTok Shop”, còn gọi là “Douyin Mall”, để dụ dỗ người dân đầu tư mở gian hàng online. Nhóm này liên hệ với bị hại thông qua phần mềm “PC.exe”, hiển thị tên “69Yue”, sau đó hướng dẫn nạp tiền, đặt hàng và thực hiện các giao dịch trên nền tảng giả mạo.

Các đối tượng được phân công theo từng nhóm nhỏ, thay phiên tư vấn, hướng dẫn bị hại chuyển tiền theo kịch bản có sẵn. Sau khi nạn nhân chuyển tiền đặt hàng, các đối tượng tiếp tục giả làm khách mua hàng với số lượng lớn, hứa hẹn lợi nhuận cao nhằm dụ bị hại tiếp tục đầu tư. Khi người bị hại phát hiện bị lừa, nhóm này lập tức cắt liên lạc.

Trong 33 đối tượng có 20 trường hợp nhập cảnh hợp pháp và 13 trường hợp nhập cảnh trái phép.

Toàn bộ quá trình điều hành, trao đổi thông tin và cung cấp mã QR để nhận tiền đều được thực hiện thông qua ứng dụng Telegram. Mỗi đối tượng được trang bị máy tính cài đặt sẵn phần mềm, hình ảnh và nội dung phục vụ hoạt động lừa đảo.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm xuyên quốc gia, các bị hại đều là công dân Trung Quốc, Công an tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo Bộ Công an để phối hợp với cơ quan chức năng Trung Quốc tiếp nhận người và toàn bộ tang vật phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.