Quảng Trị: Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra loạt doanh nghiệp 'ma' trốn thuế

Cục Thuế Quảng Trị vừa có các văn bản gửi đến các cơ quan chức năng và Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương danh sách hàng loạt doanh nghiệp (DN) “ma” mua bán hóa đơn trái phép hoặc có dấu hiệu trốn thuế trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đa phần là các DN được thành lập dưới hình thức Công ty TNHH MTV và hoạt động chỉ một thời gian ngắn.

Đơn cử, qua kiểm tra, rà soát hồ sơ kê khai thuế của Công ty TNHH MTV Lộc Anh Quảng Trị (địa chỉ đăng ký kinh doanh: thôn Mai Lộc 1, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm bất thường khi phát hiện doanh nghiệp này không hoạt động tại địa chỉ đăng ký cũng như không liên lạc được với người đại diện theo pháp luật của công ty.

Từ những thông tin trên, cơ quan thuế nhận thấy Công ty TNHH MTV Lộc Anh Quảng Trị có dấu hiệu rủi ro cao về thuế. Cụ thể, DN không kê khai đầy đủ hồ sơ khai thuế GTGT, số liệu doanh thu và thuế GTGT trên hệ thống hóa đơn điện tử có sự chênh lệch so với số liệu trên tờ khai thuế GTGT. DN sử dụng nhiều số hóa đơn xuất cho khánh hàng với doanh thu tăng đột biến.

Trước sự việc trên, cơ quan thuế đã gửi công văn về việc chuyển tin báo việc có dấu hiệu sử dụng không hợp pháp hóa đơn đối với Công ty TNHH MTV Lộc Anh Quảng Trị sang cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để phối hợp điều tra, xác minh theo quy định.

Ngoài, ra Cục Thuế Quảng Trị cũng đã phát đi các văn bản đến các cơ quan chức năng về việc phối hợp quản lý DN có dấu hiệu rủi ro cao về thuế đối với các DN: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Thiết bị máy móc Cẩm Giang (địa chỉ đăng ký: thôn Kim Đâu, xã Thanh An, huyện Cam Lộ), Công ty TNHH MTV Bé Thanh (địa chỉ đăng ký: khu phố 7, phường 3, TP Đông Hà, Quảng Trị),Công ty TNHH MTV Hải Dũng (địa chỉ đăng ký: khu phố 1, phường 1, TP Đông Hà), Công ty TNHH MTV Ánh Khải Thịnh Phát (địa chỉ đăng ký: khu phố 6, phường 3, TP Đông Hà).

Các DN này đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký cũng như không liên lạc được với người đại diện theo pháp luật.

Theo đó, Cục Thuế Quảng Trị đã nhận diện một số ngành nghề kinh doanh có dấu hiệu vi phạm, rủi ro cao về hóa đơn như kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng, cung cấp nhân công…

Đây được xác định là những chiêu trò thành lập DN không nhằm hoạt động sản xuất kinh doanh mà hướng đến việc mua, bán và sử dụng hóa đơn để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước.

Qua kiểm tra, Cục Thuế Quảng Trị xác định: đây là những DN kê khai không đầy đủ trên hồ sơ khai thuế GTGT, số liệu thuế GTGT trên hệ thống HĐĐT có chênh lệch so với số liệu trên tờ khai thuế GTGT; DN sử dụng nhiều số hóa đơn xuất cho khách hàng với doanh thu lớn, tăng đột biến; xuất hóa đơn cho các DN không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, có dấu hiệu mua bán hóa đơn; DN không kê khai trên hồ sơ thuế GTGT, số liệu thuế GTGT trên hệ thống HĐĐT có sự chênh lệch so với số liệu trên tờ khai thuế GTGT.

Lãnh đạo Cục Thuế Quảng Trị cho biết: để tăng cường công tác quản lý thuế sớm phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng mua, bán hóa đơn bất hợp pháp, gian lận thuế hoặc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức hóa cho hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn. Cục Thuế Quảng Trị đã thông báo tới Cục Thuế Doanh nghiệp lớn, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Chi cục Thuế trực thuộc đang quản lý các DN có sử dụng hóa đơn của các DN trên phát hành thì căn cứ các quy định của pháp luật xử lý theo quy định.

Đồng thời, căn cứ quy chế phối hợp trong đấu tranh phòng chống các hành vi tội phạm trong lĩnh vực thuế, Cục Thuế Quảng Trị đã chuyển thông tin các DN có dấu hiệu sử dụng không hợp pháp hóa đơn sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị để phối hợp xác minh, xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

PV