Sacombank chuyển tài liệu cho công an vụ khách tố bị mất 47 tỉ đồng

Ngày 17-3, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có thông cáo báo chí liên quan việc khách hàng Hồ Thị Thùy Dương (ngụ TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) khiếu nại cho rằng bị rút mất 46,9 tỉ đồng trong tài khoản tại Sacombank.

Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh, nơi khách hàng nói bị rút mất 46,9 tỉ đồng. Ảnh: H.H

Trước đó, bà Hồ Thị Thùy Dương phản ánh: tháng 5-2022, bà phát hiện tài khoản của mình tại Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh bị rút mất 46,9 tỉ đồng. Kết quả sao kê cho thấy có 12 giao dịch rút tiền từ tài khoản của bà Dương. Cụ thể, chín lần rút tiền mặt, ba lần chuyển khoản diễn ra từ ngày 4-5-2022 đến 14-6-2022 tổng cộng 46,9 tỉ đồng.

Bà Dương cho rằng mình không hề thực hiện các giao dịch trên cũng không ủy quyền cho người khác thực hiện giao dịch. Theo bà Dương, qua làm việc, Sacombank đề nghị trả trước 15 tỉ đồng, sau đó nâng lên 20 tỉ đồng với điều kiện không tiếp tục khiếu nại. Sau khi có kết luận của cơ quan công an, ngân hàng dựa vào đó thanh toán số tiền còn lại.

Sau nhiều lần làm việc với ngân hàng bất thành, bà Dương gửi đơn đến Cục Cảnh sát Hình sự và Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an.

Trong thông cáo báo chí vừa phát đi, Sacombank nói đã kiểm tra toàn bộ hồ sơ của khách hàng này và phát hiện có bằng chứng vay mượn, hợp tác làm ăn giữa khách hàng và một số nhân viên Phòng giao dịch Sacombank Cam Ranh trong nhiều năm. Các bằng chứng đã được những người liên quan cung cấp, văn phòng thừa phát lại Khánh Hòa lập vi bằng vào ngày 16-10-2022.

Theo Sacombank, đối với 12 giao dịch mà bà Dương cho rằng mình bị rút mất 46,9 tỉ đồng, Sacombank có đầy đủ chứng từ có chữ ký nhận tiền của khách hàng này, bao gồm chín phiếu nhận tiền mặt và ba ủy nhiệm chi.

Sacombank nói đã chuyển toàn bộ tài liệu trên cho cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời tổ chức nhiều buổi làm việc với bà Dương để giải đáp các vấn đề vướng mắc.

Về thông tin Sacombank đề nghị trả 15 tỉ đồng, ngân hàng này nói bà Dương đã chủ động liên hệ Sacombank để tạm ứng 15 tỉ đồng nhằm duy trì hoạt động kinh doanh. Lãnh đạo ngân hàng đã chấp thuận đề nghị này nhưng sau đó bà Dương thay đổi, không nhận tạm ứng.

Theo Sacombank, tháng 10-2022, sau khi phát hiện vụ việc xảy ra tại Phòng giao dịch Cam Ranh, Sacombank đã báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Khánh Hòa và chuyển hồ sơ cho công an để điều tra, khởi tố; đồng thời sa thải các cá nhân vi phạm.

Như PLO đã thông tin, tháng 11-2022, Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Hà, cựu Phó phòng giao dịch; Ngô Thị Hồng Nhạn, cựu thủ quỹ Sacombank Cam Ranh để điều tra tội tham ô tài sản.

Công an cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Trà My và Ngô Nữ Hồng Hải (đều là cựu giao dịch viên của Sacombank Cam Ranh)

Liên quan đến vụ án trên, ông Phạm Tấn Minh, Giám đốc Sacombank chi nhánh Khánh Hòa, đã bị điều chuyển công tác.

HUỲNH HẢI