Sàn tiền số CANVANEX và chiếc bẫy lợi nhuận 'khủng'

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can đối với Lê Trung Hiếu, 42 tuổi, trú tại TP Đà Nẵng, để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Ba đối tượng khác bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Lê Trung Hiếu. Ảnh: Công an Nhân dân

Huy động vốn bằng “cổ phần số”

Theo kết quả điều tra ban đầu, Lê Trung Hiếu đã thành lập và tham gia điều hành nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, đầu tư, gồm Công ty CP Tập đoàn công nghệ IDEA & STARTUP, Công ty CP Công nghệ và Đầu tư PGC, Công ty CP Tập đoàn Green Tech và Công ty CP Công nghệ Blockchain Education.

Hiếu giữ các chức danh như Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, nhà sáng lập hoặc người đại diện theo pháp luật tại các doanh nghiệp trên. Mặc dù một số công ty đăng ký trụ sở tại Hà Nội, hoạt động chính của hệ thống được tổ chức tại TP Đà Nẵng.

Cơ quan điều tra xác định, các doanh nghiệp trên được sử dụng để tổ chức huy động vốn thông qua việc chào bán “cổ phần số”, sau đó quy đổi thành các loại tiền điện tử mang ký hiệu CVX, CVXM, CVXM2, CVXM201 và CVXM3.

Những người tham gia được giới thiệu đây là các tài sản số phát triển trên nền tảng blockchain, có khả năng gia tăng giá trị sau khi được niêm yết trên các sàn giao dịch quốc tế.

Một số gói đầu tư được quảng cáo có thể mang lại mức lợi nhuận cao, từ hàng chục đến 100 lần giá trị ban đầu sau thời hạn 365 ngày.

Cơ quan Công an thu giữ tài liệu, thiết bị liên quan. Ảnh: Công an Nhân dân

Để tạo niềm tin cho nhà đầu tư, nhóm này xây dựng trang web id.canva...com với giao diện và chức năng tương tự một sàn giao dịch tiền điện tử.

Tuy nhiên, theo cơ quan Công an, các giao dịch hiển thị trên hệ thống chủ yếu là giao dịch nội bộ, được tạo lập để mô phỏng hoạt động mua bán tài sản số. Đồng tiền CVX không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành và không có giá trị như nội dung quảng cáo.

Tại nhiều địa phương, các công ty PGC được thành lập và ký hợp đồng phát triển thị trường với doanh nghiệp do Hiếu điều hành.

Hệ thống được tổ chức thành nhiều cấp, gồm người phụ trách khu vực, vùng, miền và các “thủ lĩnh” có nhiệm vụ tìm kiếm, phát triển nhà đầu tư mới.

Các bị nạn đến trình báo cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Nhân dân

Người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và các quyền lợi khác căn cứ vào doanh số đầu tư cũng như số lượng người được giới thiệu vào hệ thống.

Cơ quan chức năng nhận định hoạt động trên có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp phép.

Nhằm mở rộng mạng lưới, các doanh nghiệp thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo và sự kiện quảng bá tại nhiều tỉnh, thành phố. Riêng tại Thái Nguyên, một hội nghị quảng bá đầu tư được xác định có hơn 700 người tham dự.

Một nhà đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên cho biết đã bỏ gần 2 tỷ đồng để mua các gói đầu tư được đặt tên vàng, bạc và đồng. Tuy nhiên, sau một năm, người này chưa nhận lại được tiền theo cam kết.

Thu giữ 14 tỷ đồng cùng hệ thống máy chủ

Từ cuối năm 2025, lực lượng an ninh mạng và cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện hoạt động quảng bá, mua bán “cổ phần số” trong hệ sinh thái CANVANEX có dấu hiệu bất thường.

Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, Công an tỉnh Thái Nguyên đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Ngày 28/5, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an nhiều địa phương đồng loạt khám xét các địa điểm liên quan, đồng thời triệu tập Lê Trung Hiếu cùng những người tham gia điều hành hệ thống.

Các đối tượng trong cùng đường dây tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Nhân dân

Tại địa điểm hoạt động ở TP Đà Nẵng, cơ quan Công an phát hiện 31 nhân viên đang làm việc, thu giữ 66 bộ máy tính, trong đó có hệ thống máy chủ được sử dụng để vận hành sàn CANVANEX.

Lực lượng chức năng cũng thu giữ 2 ô tô, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 14 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu, sổ sách có liên quan.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định hơn 3.000 người trên cả nước đã tham gia đầu tư vào hệ sinh thái CANVANEX, với tổng số tiền trên 100 tỷ đồng.

Số tiền huy động được cho là đã được chuyển thành tiền điện tử trên các sàn giao dịch quốc tế, sau đó luân chuyển qua nhiều tài khoản và ví điện tử trước khi được quy đổi thành tiền Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, Lê Trung Hiếu khai nhận do thiếu vốn để phát triển hệ sinh thái nên đã xây dựng dự án CANVANEX, thiết lập phần mềm và chào bán các gói “cổ phần số” với mức lợi nhuận cao.

Theo lời khai ban đầu, tiền huy động từ nhà đầu tư được sử dụng để mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất, bất động sản và phục vụ các khoản chi tiêu cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị những người đã tham gia đầu tư, người bị hại và các tổ chức, cá nhân liên quan chủ động liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra.