Sắp xét sử vụ cựu Giám đốc Trung tâm kỹ năng thực hành cơ giới GTVT đưa hối lộ để 'né' thuế 40 tỷ

Theo đó, các bị cáo Hồ Văn Búp (cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT), Nguyễn Văn Dương (cựu phó giám đốc) cùng 24 bị cáo là lãnh đạo, nhân viên của 5 trung tâm bị xét xử về các tội: lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; giả mạo trong công tác; đưa hối lộ; mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Hai cựu cán bộ thuế - Đoàn kiểm tra thuế, Cục Thuế Tp.HCM (cũ), gồm: Trần Ngọc Nhân và Trần Thị Thanh An bị xét xử về tội nhận hối lộ.

Bị can Hồ Văn Búp thời điểm khởi tố, khám xét nơi làm việc. Ảnh: CA

Theo cáo trạng, ngày 27/6/2022, Cục Thuế Tp.HCM (cũ) đã có quyết định thành lập đoàn kiểm tra thuế tại trung tâm trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2021, thời hạn kiểm tra là 10 ngày làm việc.

Bị cáo Trần Ngọc Nhân (khi đó là Trưởng đoàn kiểm tra) và bị cáo Trần Thị Thanh An (thành viên đoàn kiểm tra) đã yêu cầu yêu cầu Ngô Thị Hàn Ly cung cấp hồ sơ, sổ sách kế toán để phục vụ kiểm tra. Ly đã liên hệ và sử dụng tài khoản gmail để gửi tài liệu kế toán cho Trần Ngọc Nhân.

Ngày 20/6/2022, hai bị cáo Trần Ngọc Nhân và Trần Thị Thanh An đến làm việc với Trung tâm. Tại phòng làm việc của Hồ Văn Búp, hai cán bộ thuế nói phát hiện Trung tâm có nhiều sai phạm về việc kê khai thuế, số tiền bị truy thu thuế tại Trung tâm khoảng hơn 40 tỷ đồng.

Bị cáo Búp đề nghị sẽ chung chi tiền trên để giúp cho Trung tâm "né" thuế và không bị truy thu số tiền lớn như trên. Hai cựu cán bộ thuế đã chấp thuận nhận số tiền 1 tỷ đồng để bỏ qua các lỗi về thuế và hướng dẫn, làm giúp Trung tâm hợp thức hóa giải trình các chênh lệch thu chi.

Sau buổi làm việc, bị cáo Búp nói với Nguyễn Văn Dương, Ngô Thị Hàn Ly biết thỏa thuận trên và chỉ đạo cả hai đi rút số tiết kiệm, gom tiền mặt số tiền 1,6 tỉ đồng từ nguồn tiền chiếm đoạt tiền xăng của giáo viên thực hành.

Trưa 27/6/2022, Ly đi rút 3 số tiết kiệm, tổng cộng hơn 1 tỷ đồng và lấy thêm tiền mặt từ Dương cho đủ 1,6 tỷ đồng rồi mang đến giao cho ông Búp tại phòng làm việc.

Cùng ngày, hai cán bộ thuế đến phòng của bị cáo Búp. Tại đây, cựu giám đốc trung tâm đưa cho bị cáo An túi đựng số tiền 1 tỷ đồng (gồm 20 cọc tiền 500.000 đồng/tờ, mỗi cọc 50 triệu đồng, trong gồm: tiền thuê dịch vụ kế toán: 440 triệu đồng; tiền thuế Trung tâm phải nộp 114 triệu đồng và tiền đưa hối lộ là 446 triệu đồng). Sau khi đưa tiền, bị cáo Búp nói "trong và ngoài gì em giúp anh".

Ngày 28/6/2022, bị cáo Nhân gửi vào gmail của Ly các file giải trình thu chi chênh lệch để bị cáo Hồ Văn Búp và Trưởng đoàn kiểm tra ký tên. Ngày 1/7/2022, bị cáo An đưa lại cho Ly 114 triệu đồng để nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Sau đó, Hồ Văn Búp báo lại với Ly rằng chỉ đưa cho hai cán bộ thuế số tiền 1 tỷ đồng và mình sẽ chịu trách nhiệm trả lại 600 triệu đồng.

PV