Sẽ xét xử lại vụ án có hành trình tố tụng dài 15 năm

Hai bị cáo Nguyễn Đình Bang và Nguyễn Huy Khang tại một phiên sơ thẩm. (Ảnh: LÊ NHUNG)

Sau 15 năm khởi tố, nhiều lần vụ án được xét xử theo trình tự sơ thẩm, sau đó ở phiên phúc thẩm, tòa án đã quyết định hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Ngày 7/5/2025, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cũng đưa vụ án ra xét xử nhưng sau đó đã quyết định trả hồ sơ để làm rõ thêm tài liệu, chứng cứ.

Trước đó, sau 13 năm bị tạm giam, tháng 6/2024, ông Nguyễn Huy Khang được hủy bỏ biện pháp tạm giam do xét thấy không cần thiết. Ông Nguyễn Đình Bang cũng bị tạm giam 5 năm trước khi được tại ngoại. Hai bị cáo này liên tục kêu oan.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 21/6/2010, ông Thái Khắc Toàn, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Huy Phát gửi đơn đến Công an thành phố Hà Nội tố cáo ông Nguyễn Đình Bang và Nguyễn Huy Khang có hành vi gian dối, chiếm đoạt 22 tỷ đồng và 17.000 USD trong việc góp vốn đầu tư dự án tại xã An Khánh, huyện Hoài Đức (cũ), thành phố Hà Nội.

Theo đơn tố cáo, ông Nguyễn Đình Bang và Nguyễn Huy Khang đã tạo dựng các hợp đồng, quyết định, biên bản không đúng thực tế để ông Khang đi huy động vốn của ông Toàn.

Nguyên đơn Thái Khắc Toàn tố cáo ông Nguyễn Huy Khang đã dùng thủ đoạn gian dối, thông tin mình đã mua “80% cổ phần dự án An Khánh” để mời chào góp vốn tham gia đầu tư vào dự án. Sau khi nhận tiền, ông Nguyễn Huy Khang, ông Nguyễn Đình Bang đã không sử dụng tiền vào việc thực hiện đầu tư dự án mà chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Tại các phiên tòa trước, bị cáo Nguyễn Đình Bang khai, ông là một trong hai thành viên góp vốn tại Công ty Trường Sinh - chủ đầu tư dự án Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở cao cấp An Khánh trên diện tích 6.338m2 đất ở cụm công nghiệp An Khánh. Công ty Trường Sinh đã được cấp sổ đỏ đối với khu đất này.

Năm 2009, ông Nguyễn Đình Bang chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại Công ty Trường Sinh cho ông Nguyễn Huy Khang. Ngày 20/4/2010, phía ông Nguyễn Huy Khang thông báo đã chuyển khoản cho ông Nguyễn Đình Bang 19 tỷ đồng để tiếp tục thực hiện hợp đồng chuyển nhượng.

Ngày 24/4/2010, ông Nguyễn Huy Khang đến nhà bị cáo, đi cùng một người được giới thiệu tên là Toàn, em vợ ông Khang. Tại cuộc gặp này, ông Nguyễn Huy Khang bàn giao ủy nhiệm chi cho bị cáo Nguyễn Đình Bang và nhận bàn giao toàn bộ giấy tờ tài liệu liên quan dự án, công ty gồm sổ đỏ, con dấu, đăng ký kinh doanh… Hai bên chốt là chuyển nhượng xong và bị cáo Bang chỉ còn trách nhiệm ký nốt các văn bản để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng sang cho ông Nguyễn Huy Khang.

Sau khi nhận 19 tỷ đồng, ông Nguyễn Đình Bang khai, do chưa có nhu cầu sử dụng nên vẫn để nguyên số tiền này.

Bị cáo Nguyễn Huy Khang khai không phạm tội, không lừa đảo, giữa bị cáo và ông Toàn là giao dịch vay mượn, không phải góp vốn, không huy động vốn.

Ông Nguyễn Huy Khang trình bày rằng, khi chuyển nhượng phần vốn góp, do thiếu tiền nên vay tiền của ông Thái Khắc Toàn. Ông chỉ biết ông Toàn do người quen giới thiệu là Nguyễn Đức Thành.

Việc vay mượn này được bảo đảm bằng cách ký một hợp đồng góp vốn mua cổ phần dự án. Số tiền 34 tỷ đồng ghi trên hợp đồng là bao gồm tiền gốc vay và phần ông Toàn được hưởng thêm. Với hợp đồng này, nếu ông Nguyễn Huy Khang không trả được nợ, ông Thái Khắc Toàn sẽ có quyền lợi đối với tài sản hình thành trong tương lai (Dự án An Khánh).

Người làm chứng anh Nguyễn Đức Thành cũng khai, giao dịch giữa ông Toàn và ông Khang là vay mượn. Anh Thành là người đã giới thiệu ông Khang với ông Toàn để vay tiền.

Tại phiên tòa diễn ra hồi tháng 5, ông Nguyễn Đình Bang giao nộp chứng cứ là hai USB, trong đó có năm clip mà bị cáo cho rằng là những chứng cứ cho thấy bị cáo bị oan. Một luật sư khác xuất trình chứng cứ cho rằng có việc bỏ lọt tội phạm cho vay nặng lãi.

Trong các lần trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại vụ án, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đưa ra nhận định, vụ án còn một số vấn đề về tố tụng như việc xác định nguyên đơn dân sự, điều tra viên ghi không đúng lời khai của ông Nguyễn Huy Khang, nhiều lần bị cáo phải tự ghi lại và đề nghị thay đổi điều tra viên nhưng đều không được giải quyết theo quy định.

Vụ án còn nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ như dự án An Khánh là có thật, hiện dự án vẫn đang tồn tại, chưa bị thu hồi. Theo đăng ký kinh doanh của Công ty Trường Sinh, ông Nguyễn Đình Bang sở hữu 50% vốn góp và được chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Bản thân ông Thái Khắc Toàn có lời khai không thống nhất về các hành vi gian dối tự xưng là Giám đốc Công ty Trường Sinh của bị cáo Nguyễn Huy Khang. Nội dung tố cáo và các lời khai của ông Toàn mâu thuẫn với nhau và mâu thuẫn với các chứng cứ khác.

Tòa phúc thẩm cho rằng, chưa có cơ sở vững chắc để xác định quan hệ giữa ông Toàn và ông Khang là quan hệ vay nợ cá nhân hay thực sự là quan hệ góp vốn đầu tư dự án. Cũng chưa làm rõ quan hệ này có liên quan đến vai trò đồng phạm của ông Bang hay không.

Trong hai phiên tòa sơ thẩm mở năm 2018 và 2020, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đều tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Khang 18 năm tù; bị cáo Nguyễn Đình Bang 16 năm tù về cùng tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

HƯƠNG NGUYÊN