Shark Bình bị bắt: Hé lộ thủ đoạn dùng hai sổ kế toán tại Nextland và loạt biến động vốn tại NextTech
Ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 9 đồng phạm về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng'. Theo điều tra ban đầu, ông Bình bị cáo buộc chỉ đạo sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán tại CTCP Kinh doanh bất động sản Nextland để che giấu doanh thu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.
Khởi tố vì tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán
Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội, căn cứ vào các tài liệu điều tra, cơ quan này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình và 9 đối tượng khác để điều tra về các tội danh quy định tại Điều 174 và Điều 221 của Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong năm 2022, ông Nguyễn Hòa Bình đã chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh bất động sản Nextland. Sau đó, ông Bình giao cho các ông/bà Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thủy lần lượt giữ chức vụ Giám đốc, đại diện pháp luật.
Cơ quan điều tra cáo buộc ông Bình đã chỉ đạo các nhân sự chủ chốt, bao gồm Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy và Đoàn Văn Tuấn, sử dụng đồng thời hai hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động tài chính của Nextland. Thủ đoạn được thực hiện là hạ thấp giá trị giao dịch trên các hợp đồng mua bán chính thức với khách hàng, trong khi giá bán và doanh thu thực tế được ghi nhận trên hệ thống sổ sách kế toán nội bộ. Hành vi này được xác định nhằm mục đích làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu và gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
Loạt biến động vốn bất thường tại các pháp nhân liên quan
Công ty CP Kinh doanh bất động sản Nextland được thành lập vào tháng 02/2021, có cùng địa chỉ trụ sở với Tập đoàn NextTech của ông Bình. Khi mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 20 tỷ đồng do chính ông Nguyễn Hòa Bình làm Giám đốc.
Trong quá trình hoạt động, vốn điều lệ của Nextland ghi nhận những biến động lớn. Doanh nghiệp này đã tăng vốn lên 150 tỷ đồng vào tháng 4/2022, nhưng sau đó liên tục giảm vốn xuống còn 142 tỷ đồng (tháng 12/2024), 86 tỷ đồng (tháng 6/2025) và gần nhất là 73 tỷ đồng (tháng 9/2025). Hiện tại, người đại diện pháp luật của Nextland là ông Đào Mạnh Dũng.
Không chỉ Nextland, pháp nhân lõi là CTCP Tập đoàn NextTech cũng ghi nhận sự sụt giảm vốn bất thường. Trong năm 2023, vốn điều lệ của NextTech đã giảm mạnh từ 500 tỷ đồng xuống chỉ còn hơn 4,2 tỷ đồng. Một công ty khác trong hệ sinh thái là CTCP Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng cũng đã giảm hơn 85% vốn điều lệ vào đầu năm 2024, xuống còn khoảng 52,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, hồ sơ cho thấy ông Nguyễn Hòa Bình từng là người đại diện pháp luật của một loạt doanh nghiệp được thành lập trong giai đoạn 2012-2020 như FastGo Việt Nam, Shipchung Việt Nam, Weship Việt Nam,... Hầu hết các công ty này hiện đều đã giải thể hoặc ngừng hoạt động.
