Shark Thủy và Egroup: Vòng xoáy pháp lý mở rộng với 23 bị can mới

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup (Công ty Egroup), Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty CP Thương mại Dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 25/QĐ-CSKT-P6 ngày 21/3/2024; Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 2975/QĐ-CSKT-P6 ngày 01/12/2024.

Sau quá trình điều tra mở rộng, ngoài 6 bị can đã bị khởi tố trước đó, C03 đã làm rõ hành vi của 23 Quản lý kinh doanh của Công ty Egame. Những người này bị cáo buộc có dấu hiệu đồng phạm với ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egroup, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, có em ruột, em dâu và chồng em gái Shark Thủy.

Ông Nguyễn Ngọc Thủy. Ảnh: Cổng TT Bộ Công an.

Ngày 25/8, C03 ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, lệnh khám xét đối với 23 đối tượng nêu trên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, vai trò đồng phạm quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ Luật Hình sự.

Trong đó, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng là: Nguyễn Thị Dung, Vũ Thị Dung, Bùi Kim Thủy và Trần Thị Thanh Nga do có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng, quá trình làm việc đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác phục vụ công tác điều tra; bắt bị can để tạm giam đối với 19 đối tượng còn lại.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, các quyết định và lệnh đã được C03 thi hành đúng quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra đã áp giải các bị can về trại tạm giam và thu giữ một số hồ sơ, tài liệu liên quan trong quá trình khám xét nơi ở.

C03 tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

Cơ quan công an cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến vụ án chủ động đến trình báo tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để khai báo và khắc phục hậu quả, qua đó được xem xét các chính sách hình sự theo quy định của pháp luật.

Trước đó, C03 đã khởi tố và bắt giam loạt lãnh đạo, nhân sự chủ chốt của Công ty Egroup và Công ty Egame: Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Egroup, bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”; Bà Tống Thị Kim Liên - Chủ tịch HĐQT Công ty Nhất Trần, bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ”; Bà Phạm Thị Thanh Thọ - Kế toán trưởng Công ty Egroup và bà Nguyễn Thị Hoài Hương - Kế toán Công ty Egame, cùng bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ông Nguyễn Mạnh Phú - Giám đốc Tài chính Công ty Egroup, Kế toán trưởng Egame, bị khởi tố về tội “Đưa hối lộ”; Ông Đặng Văn Hiền - Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty Egame, bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thiên Bảo