Sóc Trăng: Khởi tố nhiều đối tượng vi phạm hoạt động ngân hàng

Bùi Công Nhân, Trang Bửu Tân, Nguyễn Thị Mỹ Chi, Tạ Thị Kiều (từ trái sang, từ trên xuống).

Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam là Bùi Công Nhân, sinh năm 1986, ngụ tỉnh Long An, Giám đốc một ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh tỉnh Sóc Trăng.

Khởi tố nhưng cho tại ngoại để điều tra về hành vi vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng đối với Trang Bửu Tân, sinh năm 1990, Nguyễn Thị Mỹ Chi sinh năm 1997, Tạ Thị Kiều sinh năm 1997, cùng cư trú tỉnh Sóc Trăng.

Thái Quốc Anh và Võ Minh Hải.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng ra quyết định khởi tố bị can đối với Thái Quốc Anh sinh năm 1985, ngụ tỉnh Sóc Trăng và Võ Minh Hải sinh năm 1990, ngụ tỉnh Trà Vinh về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác có liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Công an tỉnh Sóc Trăng xác định, các đối tượng: Nhân, Tân, Chi, Kiều cùng đồng bọn là Thái Quốc Anh, và Võ Minh Hải đã vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện cấp tín dụng, gây thiệt hại cho một ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh số tiền hàng chục tỷ đồng.

Liên quan đến vụ việc trên, tháng 10/2023, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Tuấn Kiệt, sinh năm 1991, trú tại thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trịnh Tuấn Kiệt.

Theo hồ sơ điều tra, từ năm 2019 đến năm 2022, Kiệt cùng các đối tượng khác đưa ra thông tin sẵn sàng cho người dân thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng vay tiền với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, chỉ cần thế chấp sổ đỏ là được giải ngân ngay.

Sau khi cho người dân vay tiền và thế chấp sổ đỏ, Kiệt làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất cho người khác đứng tên rồi thế chấp vào ngân hàng vay số tiền lớn hơn nhiều lần số tiền Kiệt cho người dân vay.

Với thủ đoạn này, Kiệt cùng đồng bọn chiếm đoạt rất nhiều sổ đỏ của người dân trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu đem thế chấp ngân hàng vay hàng chục tỷ đồng sử dụng vào mục đích cá nhân. Phát hiện hành vi của Kiệt và đồng bọn, Công an tỉnh Sóc Trăng vào cuộc tập trung đấu tranh, điều tra làm rõ.

Đến nay, cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng; khởi tố, cho tại ngoại đối 3 đối tượng. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Sóc Trăng điều tra mở rộng.