Sống bằng thân phận người khác suốt 10 năm sau cú lừa hàng chục tỉ đồng

Khép lại phiên xử sơ thẩm ngày 27-11, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Hà Thị Nga (SN 1980, trú tại thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội) 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, Viện KSND cùng cấp truy tố bị cáo này về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 15 - 16 năm tù.

Quá trình xét xử cho thấy, tháng 11-2011, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội nhận được đơn thư của nhiều cá nhân tố cáo Hà Thị Nga có hành vi nhận tiền đặt mua các sản phẩm của Apple như điện thoại Iphone, máy tính bảng Ipad, máy tính xách tay Macbook, phụ kiện điện tử hoặc vay tiền của họ sau đó bỏ trốn, không trả hàng, chiếm đoạt tiền.

Hà Thị Nga bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Kết quả điều tra xác định, năm 2010, Nga là chủ cửa hàng kinh doanh quần áo trẻ em mang tên ''Shop Nhím Bông'' ở phố Đội Cấn (Hà Nội). Từ đầu năm 2011, Nga giới thiệu bản thân có mối hàng Apple với số lượng lớn, giá rẻ hơn giá trị trường để nhạn tiền đặt mua hàng hoặc vay tiền để kinh.

Ban đầu, bị cáo giao hàng đầy đủ đúng với hứa hẹn. Nhưng sau đó bị cáo lần lữa giao hàng, nại ra nhiều lý do rồi cuối cùng bỏ trốn. CQĐT xác định, từ tháng 4-2011 đến tháng 11-2011, bị cáo đã chiếm đoạt số tiền 17,5 tỉ đồng của 10 nạn nhân bằng thủ đoạn nhận tiền đặt mua sản phẩm Apple giá rẻ.

Trong số các nạn nhân của Hà Thị Nga, người mất nhiều tiền nhất là chị Vũ Phương T (ở Hà Nội). Chị T là bạn học đại học với Nga và bị Nga chiếm đoạt hơn 4,5 tỉ đồng.

Theo đó, năm 2008, vợ chồng chị T mở cửa hàng kinh doanh điện thoại Iphone. Nga giới thiệu với chị T có thể nhập hàng điện thoại di động Iphone từ Hồng Kong (Trung Quốc) với giá rẻ hơn giá thị trường từ 500 -700 nghìn đồng/ chiếc.

Tin tưởng Nga, chị T đã nhiều lần đặt tiền cho Nga để lấy hàng và đến hạn Nga đều trả hàng đầy đủ, đúng chất lượng. Đầu tháng 9-2011, Nga thông báo Apple chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới và sẽ xả hàng các sản phẩm cũ, Nga có thể nhập hàng với số lượng lớn, giá rẻ hơn giá thị trường.

Tin tưởng Nga, trong tháng 9-2011, chị T đã nhiều lần đưa tiền cho Nga để đặt hàng, tổng số tiền 4,5 tỉ đồng. Đến hạn, bị cáo không trả hàng và khất với nhiều lý do như đầu mối nhập hàng chưa về kịp, Nga bị ốm nằm viện…

Ngày 26-10-2011, vợ chồng chị T đến nhà Nga yêu cầu giao hàng hoặc trả lại tiền. Nga tiếp tục xin khất và viết giấy nhận tiền ghi rõ nội dung nhận tiền 4,5 tỉ đồng để mua hàng, hẹn trong vòng 30 ngày sẽ hoàn trả đủ tiền. Ngay hôm sau, ngày 27-10-2011, bị cáo bỏ trốn, đến nay chưa trả lại tiền hay trả hàng cho vợ chồng chị T.

Ngoài chị T, còn 9 bị hại khác bị Nga chiếm đoạt từ vài trăm triệu đồng đến tiền tỉ. Sau khi bị cáo bỏ trốn, ngày 14-2-2012, CQĐT Công an Hà Nội ra quyết định truy nã. Hơn 10 năm sau, ngày 13-12-2022, Nga bị bắt tại Nha Trang, Khánh Hòa.

Nga khai quá trình kinh doanh, bị cáo nhiều lần nhập hàng của một người đàn ông tên ''Tuấn'' (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) và trả hàng cho khách đầy đủ, đúng hạn. Cuối tháng 10-2011, do giá nhập hàng về cao, Nga làm ăn kinh doanh thua lỗ, không có tiền trả cho các bị hại nên bỏ trốn vào Pleiku, tỉnh Gia Lai ở khoảng 2 tháng.

Sau đó, nhiều người đến nhà mẹ đẻ tìm Nga đòi tiền. Vì vậy, Nga tiếp tục bỏ trốn vào Nha Trang, Khánh Hòa và làm công việc rửa bát thuê cho các quán cơm. Bị cáo thuê trọ ở nhiều nơi, không có nơi ở cố định, không đăng ký tạm trú, không liên lạc với gia đình cho đến khi bị CQĐT bắt.

Tháng 5-2014, Nga đến chơi nhà anh trai ở Pleiku thì phát hiện trong sổ hộ khẩu gia đình có ghi thông tin Nguyễn Thị Vân ở Thái Bình, nhập khẩu nhờ. Để trốn tránh pháp luật, Nga đã tự ý lấy sổ hộ khẩu của gia đình anh trai, mạo danh là Nguyễn Thị Vân.

Cũng trong tháng 5-2014, bị cáo kết hôn với anh Trần Ngọc Hưng quê Pleiku, sinh sống ở Nha Trang, Khánh Hòa. Bị cáo làm thủ tục chuyển hộ khẩu mang tên Nguyễn Thị Vân về địa chỉ nhà anh Hưng. Tuy nhiên, đến tháng 12-2022 thì Hà Thị Nga bị bắt theo lệnh truy nã.