Sống ở nước ngoài, lập tài khoản lừa bán số lượng lớn khẩu trang
Dù sinh sống tại Malaysia nhưng Thanh vẫn 'vươn vòi' về tận Việt Nam để lừa hàng trăm triệu đồng từ việc giả mạo bán khẩu trang giá rẻ.
Ngày 27/7, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Kim Thanh (SN 1995, trú tại Tân Hòa Đông, Tân Phước, Tiền Giang) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Thông tin điều tra cho thấy vào khoảng cuối tháng 01/2020, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID- 19, dù đang sinh sống tại Malaysia nhưng Thanh đã lập hàng loạt tài khoản mạng xã hội giả nhằm thực hiện hành vi lừa đảo bán khẩu trang giá rẻ.
Thanh tìm kiếm và liên kết với các cửa hàng, cá nhân làm dịch vụ chuyển tiền, hàng ra nước ngoài sau đó lừa bị hại chuyển tiền đặt cọc mua khẩu trang vào các tài khoản mà Thanh cung cấp. Số tiền lừa đảo được, Thanh sử dụng để mua vàng. Sau đó, Thanh thông qua các cửa hàng vàng tại Việt Nam chuyển tới địa chỉ nhận của mình tại Malaysia. Thanh giữ lại một phần vàng tại các tiệm vàng ở Việt Nam rồi gọi cho người thân tới nhận để đem bán lấy tiền tiêu xài.
Đối tượng Thanh (ảnh tư liệu)
Sau khi chiếm đoạt được tài sản, Thanh xóa toàn bộ các tài khoản mạng xã hội nhằm chặn liên lạc với bị hại và tiếp tục lập các tài khoản mới để thực hiện hành vi lừa đảo.
Với thủ đoạn trên, trong tháng 2/2020, Thanh đã thực hiện 03 vụ lừa đảo với tổng số tiền 380.000.000 đồng. Trong đó, lừa đảo 273.000.000 đồng tiền "cọc" mua 860 thùng khẩu trang (43.000 hộp) của anh N.T. T (HKTT: Ba Vì, Hà Nội); lừa đảo 95.000.000 đồng tiền "cọc" mua 350 thùng khẩu trang (17.500 hộp) của anh L.T (SN 1993, HKTT: Vĩnh Phúc); lừa đảo 12.000.000 đồng tiền cọc mua 500 thùng khẩu trang (25.000 hộp) của chị N.T.H (SN 1987, HKTT: Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội).
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã xác định Nguyễn Kim Thanh trở về Việt Nam vào ngày 10/3/2020 và trốn tại Tân Hòa (Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) nên đã tiến hành bắt giữ.
