Tách để điều tra hoạt động tín dụng trong vụ bán trộm nền Khu dân cư Sông Đà
Với việc nhận thế chấp nền nhà phố Dự án Khu dân cư Sông Đà, cơ quan công an đã tách điều tra xử lý khi Ngân hàng Nhà nước có giám định quy trình cho vay, thế chấp.
Khoảng 5 năm về trước, Báo Đầu tư điều tra phản ánh việc hàng loạt nền Dự án Khu dân cư Sông Đà (còn gọi là Khu dân cư Hiệp Bình Chánh, nay thuộc phường Hiệp Bình TP.HCM) đã được Công ty cổ phần Đại Hải bán và thu tiền của người dân. Nhiều người đã xây nhà ở từ lâu. Tuy nhiên sau đó hàng loạt nền nhà phố, biệt thự bị bán trộm cho nhiều người, sổ đỏ bị thế chấp khiến nhiều năm trời người mua hợp pháp lao đao.
Hiện vụ việc được tái xét xử, sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM có văn bản trả lời trước đề nghị của Tòa án Nhân dân TP.HCM trước đó khi cho dừng phiên xét xử sơ thẩm đầu tiên (ngày 19/3/2025) để điều tra bổ sung.
Đáng lưu ý, theo văn bản đề nghị tái xét xử mới đây của Viện Kiểm sát thì đối với hành vi có dấu hiệu sai phạm trong hoạt động tín dụng của các Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á - Chi nhánh quận 1 (cũ); Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh TP.HCM; Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Nam (nay sáp nhập vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Nhà Bè và Ngân hàng Đông Á Chi nhánh quận 1 (cũ), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành tách nguồn tin và tài liệu liên quan trong vụ án hình sự số 13288/D- CSKT-Đ4 ngày 21/8/2024 để tiếp tục xác minh, xử lý sau khi Ngân hàng Nhà nước có kết quả giám định về quy trình cho vay, thế chấp, ủy quyền của các hợp đồng cho vay liên quan.
Nhiều người dân mua nền dự án Khu dân cư Sông Đà bị bán trộm từng phải rào đất mình lại để bảo vệ tài sản.
Đối với việc cho vay này, cáo trạng của Viện Kiểm sát thể hiện, trong thời gian từ ngày 24/3/2012 đến ngày 28/11/2012, ông Lưu Quang Lãm (Chú tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Đại Hải, bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản) mặc dù biết rõ 115 thửa đất đã được bán cho người dân trước đó (từ tháng 2/2004 đến tháng 3/2018), nhưng vẫn ký kết 7 hợp đồng thế chấp, bảo lãnh để đảm bảo vay của các ngân hàng trên với tổng số tiền hơn 208 tỷ đồng cho 6 doanh nghiệp gồm: Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ sản xuất Song Hoa; Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thanh Uyên; Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh phát triển nhà Thành Phố; Công ty TNHH Hương Nhiên; Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SG9; Công ty TNHH Thế kỷ 21 Bình Trưng Tây.
Sau đó, từ ngày 29/4/2022 đến ngày 5/4/2024, Ngân hàng VietcomBank - Chi nhánh TP.HCM đã nhận được tổng số hơn 53 tỷ đồng trả nợ của Lưu Quạng Lãm, Lê Đăng Mưu và Nguyễn Đình Thuật. Ngày 28/8/2023, Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh TP.HCM nhận được tổng số tiền 31 tỷ đồng từ Lưu Quang Lãm và Nguyễn Ngọc Lý; Ngày 23/6/2023, Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Nhà Bè nhận 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Dương Thế Nguyên để cấn trừ nợ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SG9; Từ ngày 21/12/2022 đến ngày 8/8/2023, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín nhận tổng cộng 16 tỷ đồng từ Lưu Quang Lãm, Nguyễn Thị Tường Vân và Công ty TNHH Thế kỷ 21 Bình Trưng Tây.
Nhưng hiện các doanh nghiệp trên còn nợ Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á - Chi nhánh quận 1 (cũ) và Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh TP.HCM tổng số tiền hơn 173 tỷ đồng (bao gồm nợ gốc và lãi).
