Bộ Công Thương cho biết, một số cá nhân, tổ chức có dấu hiệu kinh doanh đa cấp không phép 'núp bóng' sàn giao dịch ngoại hối, sàn giao dịch- đầu tư tài chính…
Để lôi kéo con bạc tham gia, những kẻ trong đường dây thành lập nhóm 'chuyên gia', cam kết bao lỗ, thường xuyên đăng hình ảnh đi xe đắt tiền thể hiện sự giàu sang...
Cơ quan công an xác định, có 18.000 tài khoản tham gia cá cược trên sàn SFX với số tiền giao dịch qua sàn từ năm 2019 đến nay lên đến 90 triệu USD, tương đương 2.160 tỷ đồng.
Qua khai thác dữ liệu, hệ thống SFX, bước đầu, cơ quan Công an xác định, có 18 nghìn tài khoản tham gia cá cược trên sàn SFX do đường dây của đối tượng Đào Minh Sáng (SN 1984, trú tại Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội) tổ chức. Số tiền giao dịch qua sàn từ năm 2019 đến nay lên đến 90 triệu USD, tương đương 2.160 tỉ đồng.
Theo điều tra của cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh, số tiền giao dịch đánh bạc qua mạng của đường dây này lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỷ đồng)
Quảng Ninh: Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng trên không gian mạng
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng thông qua hình thức đặt cược tài chính trên sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) SFX Capital.
Để thu hút, lôi kéo người chơi tham gia, các đối tượng dùng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi như: Viết bài, đăng hình ảnh, video thể hiện sự giàu sang, đi xe đắt tiền. Thậm chí, chúng tự nhận là các chuyên gia, người đi tiên phong… trong lĩnh vực tài chính 4.0.
Ngày 9/6, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp các đơn vị, địa phương triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng thông qua hình thức đặt cược tài chính với số tiền lên đến 90 triệu USD.
Lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc 'núp bóng' đầu tư tài chính - SFX Capital với tổng giao dịch lên đến hơn 90 triệu USD (tương đương hơn 2.160 tỷ đồng)
Nhiều loại tiền mã hóa tăng trưởng mạnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực đầy rủi ro, tiềm ẩn nhiều hình thức lừa đảo.
Bộ Công an vừa báo cáo Thủ tướng kết quả sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 21 về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các chuyên gia khuyến cáo: những người đã đầu tư vào các sàn giao dịch có dấu hiệu lừa đảo nên rút tiền ra để giảm thiểu thiệt hại.
Cục An ninh mạng và phòng, chống phạm tội sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa đưa ra các dấu hiệu cảnh báo để nhận biết hoạt động đầu tư tài chính là hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (BO).
Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an đã đưa ra cảnh báo hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) trên không gian mạng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người tham gia.
Thời gian vừa qua, trên không gian mạng xuất hiện một số đối tượng tự xưng là 'Chuyên gia đọc lệnh, hotgirl tỉa nến, thợ đục sàn…'. Những người này tự nhận là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính 4.0 nhưng bản chất nhằm dụ dỗ các nhà đầu tư tham gia hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân. Đây là hình thức đầu tư tài chính mà người mua được hưởng lợi nhờ dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của tài sản như hàng hóa, tiền tệ, cổ phiếu…
Để nhận diện những sàn giao dịch quyền chọn nhị phân, Cục A05 cho biết dấu hiệu đầu tiên dễ nhận biết là thông qua các mô hình hoạt động gồm: Wefinex, Raidenbo, Bitono, Pocinex, Deniex, Remitex, Ares BO, Binanex, Fxtradingmarket, GardenBO, Hitoption.
Đã và đang xuất hiện nhiều sàn giao dịch ngoại hối, BO có xuất xứ Việt Nam gắn mác nước ngoài, được thiết lập, vận hành với mục đích chiếm đoạt tài sản của người đầu tư.
Tự xưng là 'hotgirl đọc lệnh', 'thợ đục sàn', 'hotgirl tỉa nến'..., các đối tượng dẫn dụ người dân vào đường dây có dấu hiệu lừa đảo.
Các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo dấu hiệu lừa đảo từ các đối tượng tự xưng chuyên gia đọc lệnh, hot girl tỉa nến, người dẫn đường... trong lĩnh vực tài chính 4.0.
Bộ Công an cảnh báo dấu hiệu lừa đảo từ các đối tượng tự xưng chuyên gia đọc lệnh, hotgirl tỉa nến từ sàn giao dịch quyền chọn nhị phân để lôi kéo nhà đầu tư, chiếm đoạt tài sản.
Cục An ninh mạng và phòng, chống phạm tội sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an cảnh báo hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) trên không gian mạng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người tham gia.
Thời gian gần đây, nhiều người tự xưng là 'chuyên gia đọc lệnh', 'thợ đục sàn', 'hotgirl tỉa nến'... để dẫn dụ người dân vào đường dây có dấu hiệu lừa đảo.
Ngày 19-8, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, đưa ra cảnh báo về các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO), có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Thời gian qua, trên không gian mạng xuất hiện một số đối tượng tự xưng: 'Chuyên gia đọc lệnh, hotgirl tỉa nến, thợ đục sàn…', và tự nhận là chuyên gia, người dẫn đường, người tiên phong, người truyền cảm hứng... trong lĩnh vực tài chính 4.0 để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Nhiều người tự xưng chuyên gia đọc lệnh, thợ đục sàn và khoe có thu nhập cao từ sàn giao dịch quyền chọn nhị phân để lôi kéo nhà đầu tư, chiếm đoạt tài sản.
Nhiều người tự xưng chuyên gia đọc lệnh, 'thợ đục sàn' và khoe có thu nhập cao từ sàn giao dịch quyền chọn nhị phân để lôi kéo nhà đầu tư, chiếm đoạt tài sản.
Bộ Công an cảnh báo dấu hiệu lừa đảo từ các đối tượng tự xưng chuyên gia đọc lệnh, hotgirl tỉa nến, người dẫn đường, người truyền cảm hứng... trong lĩnh vực tài chính 4.0.