Viện KSND tỉnh Lào Cai xác định, để hợp thức hóa nguồn tiền thu được từ việc khai thác quặng apatit trái phép, Nguyễn Mạnh Thừa - Giám đốc Công ty Xây dựng Lilama đã mượn tài khoản của 12 cá nhân chuyển nhờ số tiền thu được từ việc bán quặng, khi thanh toán thì trả lại cho bị can Thừa.
TIN NÓNG ngày 2/4: Điều tra nghi vấn bé gái bị cha dượng xâm hại suốt 2 năm; Thủ đoạn 'rửa tiền' của Giám đốc Công ty Lilama; Nghi án cha sát hại con trai 1 tuổi rồi tự tử; Con gái chủ cơ sở giữ trẻ đánh bé 8 tháng tuổi đến tử vong vì quấy khóc...
Hàng trăm tỷ đồng thu được từ bán hàng triệu tấn quặng được Giám đốc Công ty Lilama 'hợp thức hóa' lòng vòng, sau đó rút ra gửi tiết kiệm, mua nhà, tặng quan chức..
Sau khi mượn tài khoản của 12 cá nhân để nhận khoản tiền 177 tỷ đồng thu lợi bất chính, bị can Nguyễn Mạnh Thừa (Giám đốc Công ty Lilama) đã sử dụng để mua đất cho con trai; mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Tả Phời rồi chuyển số cổ phần này cho một công ty khác do con trai làm giám đốc; mở tài khoản tiết kiệm đứng tên con gái và cho 2 cô con dâu gửi tiết kiệm...
Cán bộ tham mưu cho lãnh đạo tỉnh Lào Cai dù biết sai nhưng sợ ảnh hưởng đến vị trí công tác nên không kiến nghị để ngăn chặn hành vi vi phạm.
Biết rõ phần đất có quặng Apatit đã được Bộ Công thương phê duyệt, nhưng Mai Đình Định, cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Lào Cai vẫn đề xuất giao cho doanh nghiệp.
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng bị cáo buộc ký nhiều văn bản giúp sức cho doanh nghiệp tận thu khoáng sản.
Được hưởng lợi 177 tỷ đồng từ việc khai thác, bán quặng apatit trái phép, Giám đốc Công ty Lilama đã 'rửa tiền' bằng cách mua đất, mua cổ phần, gửi tiết kiệm đứng tên con và biếu quà Tết.
Viện KSND tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất cáo trạng bổ sung, truy tố ra trước TAND tỉnh Lào Cai để xét xử 17 bị can trong vụ án khai thác quặng Apatit trái phép về các tội 'Rửa tiền', 'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên' và 'Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.
Sau khi nhận 'quà tết' 5 tỷ đồng từ Giám đốc Công ty Lilama, cựu bí thư tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh đã chi tiêu cá nhân hết số tiền này.
Viện KSND tỉnh Lào Cai vừa ban hành cáo trạng bổ sung vụ án khai thác trái phép quặng trên địa bàn tỉnh Lào Cai liên quan đến cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh cùng dàn thuộc cấp. Đáng chú ý, cơ quan tố tụng cáo buộc ông Nguyễn Văn Vịnh 'bút phê', ký các văn bản trái pháp luật, từ đó tạo điều kiện cho 2 công ty lợi dụng để khai thác và tiêu thụ quặng trái phép.
Cựu Bí thư Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh thừa nhận đã nhận 5 tỉ đồng 'quà tết' từ Công ty Lilama và sử dụng hết cho chi tiêu cá nhân.
Cơ quan tố tụng cáo buộc ông Nguyễn Văn Vịnh ký các văn bản trái pháp luật, tạo điều kiện cho 2 công ty khai thác và tiêu thụ quặng trái phép
Tại Cơ quan điều tra, cựu bí thư tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh khai nhận vào giáp Tết Nguyên đán năm 2015 đã được giám đốc Công ty Lilama mang 5 tỉ đồng tới 'tặng quà tết'
Viện KSND tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất cáo trạng bổ sung, truy tố 17 bị can liên quan đến vụ khai thác trái phép quặng tại xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai (Lào Cai), trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh. Đáng chú ý, theo cáo trạng, ông Vịnh thừa nhận 5 tỷ đồng quà biếu từ Cty Lilama.
Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1 được coi là dự án năng lượng quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu điện năng quốc gia sau năm 2025.
Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai đã trả hồ sơ cho Viện kiểm sát tỉnh này đề nghị điều tra bổ sung, làm rõ số tiền thu lợi của 2 công ty (Hóa chất Đức Giang Lào Cai và Phốt pho Vàng VN) liên quan vụ án Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama khai thác quặng trái phép ở Lào Cai.
Có 3 công ty mua quặng apatit được khai thác trái phép của Công ty TNHH Xây dựng thương mại Lilama (Cty Lilama) nhưng chỉ Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (Cty Apatit) bị xử lý. Qua đó, TAND tỉnh Lào Cai đã trả hồ sơ đề nghị điều tra số tiền thu lợi của Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam và Công ty Cổ phần Hóa chất Đức Giang Lào Cai.
TAND tỉnh Lào Cai đã trả hồ sơ vụ án khai thác 'chui' hàng triệu tấn quặng ở Lào Cai, có liên quan đến cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng.
Để làm rõ nhiều vấn đề, TAND tỉnh Lào Cai đã trả hồ vụ án khai thác 'chui' hàng triệu tấn quặng ở Lào Cai, có liên quan đến cựu bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh và cựu chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Doãn Văn Hưởng
Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ ông Vũ Đình Thủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, do liên quan việc tận thu quặng apatit trái phép
TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã hủy quyết định của TAND tỉnh Gia Lai về việc mở thủ tục phá sản đối với Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
Ngày 16/11, theo nguồn tin của Báo TAND cấp cao tại Đà Nẵng vừa ra Quyết định số 03/2023T giải quyết đề nghị xem xét lại đối với Quyết định mở thủ tục phá sản của Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng vừa có Quyết định số 03/2023/QĐ-PT về việc hủy quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa Dân sự (Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai) đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.
Được lãnh đạo tỉnh Lào Cai tạo điều kiện, Công ty Lilama và Công ty Apatit Việt Nam khai thác và tiêu thụ trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng Apatit.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh cùng nhiều cựu lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành bị đề nghị mức án 10 - 15 năm tù.
Theo luật sư, trong tội danh liên quan đến lợi dụng chức vụ, nếu bị can nhận tiền hoặc lợi ích vật chất khác thì được xác định là hưởng lợi bất chính.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Lào Cai, tổng số tiền các bị can trong vụ khai thác quặng Apatit trái phép đã khắc phục hậu quả đến nay là hơn 229 tỷ đồng. Ngoài ra, cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên nhiều bất động sản và phong tỏa các tài sản để đảm bảo thi hành án.
Như ANTĐ thông tin, Viện Kiểm sát nhân tỉnh Lào Cai vừa ban hành cáo trạng truy tố 16 bị can trong vụ khai thác quặng Apatit về các tội 'Rửa tiền', 'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên' và 'Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.
Dịp Tết Nguyên đán năm 2015, Nguyễn Mạnh Thừa đã mang 5 tỉ đồng đến nhà cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh tặng quà Tết. Sau khi nhận 5 tỉ đồng, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh đã chi tiêu cá nhân hết.
Cáo buộc cho rằng, cựu Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp khai thác quặng Apatit trái phép.
Cựu giám đốc Công ty Lilama đã sử dụng 5 tỷ đồng để biếu cựu Bí thư tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh vào dịp Tết Nguyên đán năm 2015.
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết đã hoàn thành cáo trạng về vụ án khai thác quặng Apatit trái phép, đề nghị truy tố 16 bị can.
Liên quan tới vụ án khai thác trái phép khoáng sản tại TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 16 bị can trong vụ án này với các tội danh: 'Rửa tiền', 'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên' và 'Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.
Ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, ký các văn bản tạo điều kiện cho Công ty Lilama và Công ty Apatit khai thác, tiêu thụ trái phép 974.088 tấn quặng Apatit trong phạm vi 3,77ha có trị giá hơn 312 tỷ đồng.
Viện KSND tỉnh Lào Cai vừa ban hành cáo trạng để truy tố các bị can về các tội 'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên', 'Rửa tiền' và 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ' trong vụ án khai thác quặng trái phép xảy ra tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai.
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa hoàn thành cáo trạng về vụ án khai thác quặng Apatit trái phép, đề nghị truy tố 16 bị can, trong đó có cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh.
Giám đốc Công ty Lilama đã tìm cách rửa tiền 'bẩn' từ việc bán quặng apatit trái phép để mua tài sản, cổ phần, gửi tiết kiệm dưới tên các con và biếu quà Tết cho lãnh đạo tỉnh Lào Cai...
Để hợp thức hóa nguồn tiền thu được từ việc khai thác quặng trái phép, doanh nghiệp dùng tiền do phạm tội mà có đầu tư vào kinh doanh, giao dịch tài chính ngân hàng… nhằm che dấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền hơn 177 tỷ đồng.
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành cáo trạng về vụ khai thác quặng Apatit trái phép, truy tố cựu Bí thư tỉnh này và 15 bị can về các tội 'Rửa tiền', 'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên', 'Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.
Để hợp thức hóa nguồn tiền thu được từ việc khai thác quặng apatit trái phép, Giám đốc LILAMA đã tìm cách rửa tiền.
Nguyễn Mạnh Thừa (Giám đốc Công ty Lilama) bị truy tố 2 tội danh 'Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên' và 'Rửa tiền'.
Các bị can nguyên là lãnh đạo tỉnh và một số sở, ngành tỉnh Lào Cai đã ký các văn bản, giấy chứng nhận đầu tư trái quy định, tạo điều kiện cho Công ty Apatit khai thác và tiêu thụ trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng Apatit trị giá hơn 610 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 350 tỷ đồng.
Tạo điều kiện cho 2 công ty khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 1,5 triệu tấn quặng Apatit trị giá trên 610 tỷ đồng, cựu Bí thư được biếu 5 tỷ đồng dịp Tết.
Bị can Nguyễn Văn Vịnh (cựu Bí thư tỉnh ủy Lào Cai) bị truy tố tội 'Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ'.
Cựu bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh bị truy tố vì đã ký nhiều văn bản trái pháp luật tạo điều kiện cho doanh nghiệp và nhận 'cảm ơn' 5 tỉ đồng.
Theo lời khai của cựu Bí thư Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh, bị can đã nhận 5 tỷ đồng từ giám đốc Công ty Lilama vào dịp Tết năm 2015. Sau khi nhận số tiền này, ông Vịnh đã sử dụng, chi tiêu cá nhân hết.