Nhóm tội phạm hủy tài liệu chứng cứ liên quan, sử dụng nhiều tài khoản trung gian, giao dịch tài sản mã hóa để đối phó với cơ quan chức năng.
Một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an vừa triệt phá, bắt giữ 7 đối tượng liên quan.
Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia sử dụng tài khoản trung gian và tài sản mã hóa để tẩu tán tiền bất chính. Công an Phú Thọ đã khởi tố 7 bị can.
Theo cơ quan công an, đáng chú ý, đường dây này đã hoạt động lén lút trong nhiều năm; đến thời điểm bị triệt phá, có những đối tượng đã sử dụng tài khoản cá nhân thực hiện các giao dịch luân chuyển dòng tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng Nhật Bản triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với thủ đoạn tinh vi, sử dụng tài sản mã hóa để che giấu dòng tiền. Bước đầu, cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can, phát hiện các giao dịch luân chuyển tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
Tối 10/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin về việc phối hợp Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại Bộ Công an triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 7 đối tượng liên quan.
Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố 7 người liên quan đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sử dụng tài khoản ngân hàng và tiền mã hóa để luân chuyển dòng tiền bất chính.
Giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp nước ngoài, nhóm tội phạm đã tẩu tán dòng tiền qua các đồng USDT, ETH. Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ xuyên quốc gia.
Các đối tượng tìm cách tiêu hủy tài liệu, chuẩn bị kịch bản đối phó với cơ quan chức năng, sử dụng nhiều tài khoản trung gian kết hợp giao dịch tài sản mã hóa để che giấu dòng tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại - Bộ Công an vừa triệt phá thành công một đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài với thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bước đầu khởi tố 07 đối tượng liên quan.