Cơ quan CSĐT xác định chỉ trong tháng 5/2026, Trần Thị Thiên đã nhiều lần thực hiện việc quy đổi, chuyển tiền cho Moon Soo Gil với tổng số 24.250.000 Won. Từ đầu năm 2026 đến nay, số tiền các đối tượng giao dịch khoảng trên 10 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát Kinh tế ngày 25-9 cho biết, qua thực hiện ý đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, mới đây đơn vị đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, liên tiếp điều tra, làm rõ 2 vụ án lớn liên quan đến buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Công an TP Đà Nẵng khởi tố một đối tượng để điều tra hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, với số tiền giao dịch từ đầu năm 2026 đến nay khoảng 10 tỷ đồng.
Công an TP Đà Nẵng vừa làm rõ 2 vụ án liên quan đến buôn lậu và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với tổng trị giá hơn 11 tỷ đồng, từ Nhật Bản và Hàn Quốc về Đà Nẵng.