Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đang tiến hành điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty CP Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19/QĐ-VPCQCSĐT ngày 01/3/2021.
Ngày 30-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) thông tin, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Trương Thị Kim Soan (sinh năm 1974; là môi giới đầu tư khai thác khoáng sản, cựu Giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác).
Cáo buộc lừa đảo công ty nước ngoài với số tiền hơn 11 triệu USD, Bộ Công an đã bắt giữ Trương Thị Kim Soan (Bình Thuận), đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình.
Bà Trương Thị Kim Soan bị cáo buộc lừa nam doanh nhân nước ngoài, chiếm đoạt hơn 234 tỷ đồng.
Bộ Công an vừa thông tin kết quả điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty CP Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan.
Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam nữ 'siêu cò' khoáng sản lừa đảo 234 tỉ đồng của người đàn ông người mang quốc tịch Úc.
Ngày 30/8, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đang tiến hành điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty CP Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 19/QĐ-VPCQCSĐT ngày 1/3/2021.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Kim Soan vì lừa đảo hơn 11,2 triệu USD của một người đàn ông ngoại quốc.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01), Bộ Công an vừa bắt tạm giam Trương Thị Kim Soan về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' của ông John Koon, quốc tịch Úc và các công ty do ông này làm đại diện được ủy quyền, tổng số tiền trên 234 tỷ đồng (11.290.000 USD).
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa thông tin kết quả điều tra vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản' xảy ra tại Công ty CP Đường Lâm, tỉnh Bình Thuận và các công ty khác có liên quan.
Nhà đất 129 Pasteur là một trong 7 tài sản bị cáo Phan Văn Anh Vũ lợi dụng danh nghĩa công ty bình phong để CTCP Nova Bắc Nam 79 mua, bán trái quy định.
Ngày 11- 6, HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tại Hà Nội tiếp tục xét xử phúc thẩm bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ 'nhôm') nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Nova Bắc Nam 79 và đồng phạm.
Hôm nay, phiên tòa xét xử bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ 'nhôm') cùng hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an và các bị cáo khác tiếp tục với phần thẩm vấn.