Tạm dừng các giao dịch tài sản của Công ty Nhật Nam trên cả nước

Bà Vũ Thị Thúy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Bà Đặng Kim Hoa - Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp đã cung cấp thông tin liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam. Theo đó, Bộ Tư pháp đã nhận được công văn trao đổi của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh về việc ngăn chặn giao dịch của Công ty Bất động sản Nhật Nam. Cục Bổ trợ tư pháp đã có công văn yêu cầu rà soát cơ sở dữ liệu công chứng tại các địa phương, dừng các giao dịch tài sản của công ty này.

Trước đó, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã gửi văn bản cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn, đề nghị tạm dừng thực hiện các giao dịch tài sản của 1 doanh nghiệp và 12 cá nhân.

Danh sách 12 cá nhân có ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương, 42 tuổi), bà Nguyễn Thị Lâm Nhi (30 tuổi, trú TP Hồ Chí Minh), ông Vũ Duy Nga (61 tuổi), ông Vũ Văn Hoàng (32 tuổi), Lê Văn Hảo (36 tuổi) và bà Lưu Thị Luật (64 tuổi, cùng trú Thanh Hóa), ông Vũ Văn Hùng (35 tuổi), bà Ngô Thị Quyên (47 tuổi), ông Nguyễn Quang Đại (44 tuổi) và ông Nguyễn Văn Minh (49 tuổi), cùng trú tại Hà Nội, ông Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi), trú tại tỉnh Hưng Yên và ông Trần Thiện Tâm (33 tuổi), trú tại tỉnh Lâm Đồng...

Ngày 2/10, tại họp báo của Bộ Công an, người đại diện Công an TP Hà Nội thông tin: khi thu được 8.941 tỉ đồng từ các nhà đầu tư, Công ty Nhật Nam đã sử dụng hơn 4.000 tỉ đồng để trả tiền gốc và lãi cho các cá nhân dù không kinh doanh gì; chi 520 tỉ đồng để duy trì hoạt động công ty; chi hơn 2.000 tỉ đồng cho "hoa hồng", trả cho các cá nhân môi giới; chi cho Vũ Thị Thúy – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc 600 tỉ đồng, còn lại gần 1.000 tỉ đồng chưa rõ mục đích sử dụng.

Cơ quan điều tra đã kiểm kê, phong tỏa 20 tài khoản ngân hàng, kê biên nhà cửa, đất đai để đảm bảo quyền lợi cho bị hại. Tuy nhiên, 20 tài khoản trên không có tiền hoặc còn rất ít (dưới 10 triệu đồng).

Công an TP Hà Nội còn đề nghị, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu, tạm dừng giao dịch các tài sản đã chuyển nhượng của các cá nhân và 1 doanh nghiệp nêu trên phát sinh từ ngày 2/7/2019 đến nay.

Ngọc Linh