Tạm giam cựu nhân viên công ty tài chính lừa đảo gần 10 tỷ đồng

Ngày 17/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng xác nhận, vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy Kiều (46 tuổi, HKTT: P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng; ngụ P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2013, Nguyễn Thị Thúy Kiều làm việc tại Công ty tài chính P. (trụ sở tại TP.Đà Nẵng). Đầu tháng 8/2018, Kiều chuyển sang làm việc tại một chi nhánh ngân hàng tại TP.Đà Nẵng, được bổ nhiệm làm Giám đốc bán hàng. Đến ngày 27/01/2022, Kiều bị buộc thôi việc.

Trong thời gian làm việc tại Công ty tài chính P. từ năm 2013 đến tháng 7/2018, Kiều thực hiện việc đáo hạn thẻ và các khoản vay cho khách hàng nhằm kiếm thêm thu nhập.

Để có tiền thực hiện những công việc này, Kiều vay mượn tiền của người thân và bạn bè. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Kiều sử dụng vào mục đích cá nhân dẫn đến mất khả năng trả nợ. Số tiền Kiều chiếm đoạt của mỗi người từ hàng trăm triệu đến nhiều tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị K.L. (ngụ Đà Nẵng) là bạn thân với Kiều từ thời đại học. Với lý do để đáo hạn ngân hàng và kinh doanh, từ năm 2013 đến năm 2018, Kiều nhiều lần vay mượn tiền của bà L. Ban đầu, việc làm ăn của Kiều thuận lợi nên Kiều trả tiền gốc và lãi cho bà L. đầy đủ.

Điều tra viên của Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thúy Kiều.

Tuy nhiên, từ năm 2015 trở đi, việc làm ăn thua lỗ nên Kiều mất khả năng chi trả và nói dối rồi tiếp tục vay mượn tiền của bà L. nhiều lần (chưa xác định được số tiền cụ thể do không có giấy xác nhận).

Riêng khoản tiền 2 tỷ đồng mà Kiều mượn của bà L. vào ngày 23/10/2018 là có viết giấy nhận tiền để đầu tư bất động sản, đầu tư chứng khoán, đầu tư ngoại hối qua sàn giao dịch điện tử.

Qua giới thiệu của bà L., Kiều quen với ông Thủy Châu Q. Từ năm 2017-2022, ông Q. cho Kiều vay tổng cộng 6,168 tỷ đồng. Kiều dùng số tiền này để trả bớt cho những chủ nợ trước và đầu tư kinh doanh nhưng bị thua lỗ.

Ngoài ra, Kiều còn lừa đảo chiếm đoạt của một đồng nghiệp tại Công ty tài chính P. khoảng hơn 1,1 tỷ đồng; của một bạn học cấp 3 hơn 635 triệu đồng…

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng xác định, Kiều dùng thủ đoạn gian dối để vay mượn hơn 9,9 tỷ đồng các nạn nhân, sau đó mất khả năng trả nợ và chiếm đoạt luôn.

Hiện Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Hoàng Quân