Tạm giữ đối tượng nghiện ma túy liên quan đường dây bán tài khoản ngân hàng

Theo đó, quá trình điều tra mở rộng chuyên án 125L do nhóm đối tượng Huỳnh Thị Kim Oanh, Lê Lý Thành, Đào Trọng Quân thực hiện, Cơ quan Công an phát hiện Dương Hữu Cường có dấu hiệu đồng phạm.

Cường là đối tượng nghiện ma túy, không có việc làm ổn định, được Oanh rủ rê tham gia mở tài khoản ngân hàng đứng tên doanh nghiệp. Sau đó bán các tài khoản ngân hàng cho các đối tượng ở Campuchia sử dụng vào mục đích lừa đảo.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng (Ảnh: CACC)

Để thực hiện hành vi phạm tội, Cường gửi ảnh khuôn mặt cho Oanh và Thành làm giả hai Thẻ căn cước. Sau đó, Cường cùng đồng bọn mở được khoảng 9 tài khoản đứng tên doanh nghiệp ở nhiều ngân hàng khác nhau.

Với mỗi tài khoản Cường đứng tên, Oanh trả Cường 1,5 triệu đồng. Đồng thời Oanh có thỏa thuận với Cường mỗi lần có tiền vào tài khoản, Oanh rút được sẽ cho Cường từ 3 đến 4 triệu đồng.

Qua xác minh các số tài khoản Cường mở, có 2 bị hại đã chuyển vào 194 triệu đồng. Các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền trên bằng thủ đoạn mạo danh Cơ quan chức năng, đầu tư tài chính…

Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh để xử lý theo luật định.

An Dương