Tạm giữ hình sự đối tượng hoạt động 'tín dụng đen' ở Hiệp Hòa

Điều tra ban đầu xác định: Từ tháng 4/2022, Nguyễn Tiến Anh mở cơ sở kinh doanh “Hỗ trợ tài chính 88” ở thôn Bảo Tân, xã Đại Thành (Hiệp Hòa) nhưng không đăng ký kinh doanh.

Quá trình hoạt động kinh doanh, Nguyễn Tiến Anh cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất từ 7 nghìn đến 8 nghìn đồng/1 triệu đồng/ngày (tương đương lãi suất từ 255,5% - 292%/năm) để hưởng lợi bất chính.

Khi người vay đến giao dịch phải viết giấy vay tiền, để lại tài sản thế chấp và sẽ bị Tiến Anh cắt lại tiền lãi một tháng trừ vào số tiền vay. Đối tượng thực hiện việc cho vay và thu lãi phần lớn bằng thủ đoạn chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, không ghi nội dung chuyển khoản nhằm dễ dàng xóa dấu vết, tài liệu liên quan.

Đối tượng Nguyễn Tiến Anh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 7/12, Công an huyện Hiệp Hòa thi hành Lệnh giữ, Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Anh về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp cơ sở kinh doanh, thu giữ 2 xe máy, 1 máy vi tính, 2 điện thoại di động và nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan đến hành vi phạm tội. Bước đầu xác định từ giữa năm 2022 đến nay, Tiến Anh đã cho nhiều người vay tiền, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hiệp Hòa đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Tiến Anh và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hiền Nhân